鄱陽縣人民檢察院

起?訴?書

鄱檢一部刑訴〔2020〕254號

被告人高某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3623301995********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣，家住鄱陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被鄱陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年12月3日被鄱陽縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人高某乙，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3623301998********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣，家住鄱陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被鄱陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年12月3日被鄱陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄱陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、高某乙涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月左右至10月左右，被告人高某甲、高某乙、鄭某某（另案處理）等人在陳某某（另案處理）的組織下，虛構(gòu)其是第三方催債公司工作人員身份，主要利用他人或自己身份注冊的微信或支付寶收款二維碼等作為接收帳號，在鄱陽縣**工業(yè)園區(qū)附近的山上等地采用打電話的方式對全國各地多名被害人以網(wǎng)絡(luò)平臺貸款款項(xiàng)未結(jié)清等名義實(shí)施詐騙，詐騙成功后五五分成。在詐騙過程中，陳某某負(fù)責(zé)提供用于打電話詐騙的手機(jī)、手機(jī)卡、網(wǎng)貸者身份信息單、支付寶或微信收款二維碼等接收帳號等，高某甲、高某乙等人則自稱**金融公司工作人員對被害人撥打恐嚇電話實(shí)施詐騙，為作案手機(jī)充值電話費(fèi)，并為陳某某提供微信賬號、銀行卡等作案工具。

在為陳某某等人作案期間，高某甲實(shí)際詐騙金額8萬元左右，其中高某甲使用183***4038支付寶賬號、huang****44297微信賬號獲得分成3萬余元，獲得陳某某現(xiàn)金支付分成1萬元左右，并提供自己的郵政儲蓄銀行卡（6217******36948）和131****3641支付寶賬戶等給陳某某等人用于轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，轉(zhuǎn)移金額8萬余元，高某甲從中并獲利。高某乙實(shí)際詐騙金額6萬元左右，并提供自己支付寶賬號157****7471及微信賬號guang****00、g****00給陳某某等人用于轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，轉(zhuǎn)移金額10萬元左右，高某甲從中并獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解：5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、高某乙伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，實(shí)施電信詐騙，騙取他人財(cái)物；明知他人實(shí)施電信詐騙，提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其二人刑事責(zé)任。

在共同犯罪中，被告人高某甲、高某乙接打電話具體實(shí)施詐騙，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人高某甲、高某乙明知他人實(shí)施電信詐騙，提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，二被告人在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)。

被告人高某甲抓獲到案后，能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄱陽縣人民法院

檢察官：張海明

2020年7月13日

附件：1.被告人高某甲、高某乙現(xiàn)羈押于鄱陽縣看守所。2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤8張。