安徽省太和縣人民檢察院

起?訴?書

太檢刑訴〔2019〕292號

被告人趙某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3412211971********，漢族，初中文化，經(jīng)商，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年6月28日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)臨泉縣人民檢察院批準逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月21日被臨泉縣人民檢察院撤銷逮捕，同日被臨泉縣監(jiān)察委以涉嫌行賄罪執(zhí)行留置。因涉嫌行賄罪、對非國家工作人員行賄罪，于2019年3月19日被臨泉縣人民檢察院決定刑事拘留，同年3月26日經(jīng)臨泉縣人民檢察院決定被依法逮捕。

被告人高某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3421221969********，漢族，高中文化，無業(yè)，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**路**號**戶。因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年7月1日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)臨泉縣人民檢察院批準逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3421221974********，漢族，大專文化，無業(yè)，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。曾因犯故意傷害罪于2002年12月24日被阜陽市中級人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。曾因犯賭博罪，于2005年9月6日被臨泉縣人民法院判處有期徒刑一年，撤銷前罪緩刑，決定執(zhí)行有期徒刑一年，2006年3月24日刑滿釋放。被告人李某甲因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年6月29日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)臨泉縣人民檢察院批準逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某乙，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3412211973********，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)***莊***村***號。因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年6月29日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)臨泉縣人民檢察院批準逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽市公安局潁州分局、臨泉縣公安局、臨泉縣監(jiān)察委員會偵查、調(diào)查終結(jié)。阜陽市公安局潁州分局以被告人高某甲涉嫌偽造公司印章罪，于2018年6月13日移送阜陽市潁州區(qū)人民檢察院審查起訴，經(jīng)阜陽市人民檢察院指定，于2018年9月27日移至臨泉縣人民檢察院審查起訴。臨泉縣公安局以高某甲、趙某甲、李某甲、趙某乙涉嫌虛假訴訟罪，于2018年9月25日移送臨泉縣人民檢察院審查起訴。臨泉縣監(jiān)察委員會以被告人趙某甲涉嫌行賄罪、對非國家工作人員行賄罪，于2019年3月19日移送臨泉縣人民檢察院審查起訴。臨泉縣人民檢察院分別受理后對三案并案審查。后經(jīng)阜陽市人民檢察院指定，臨泉縣人民檢察院于2019年6月10日將案件移送本院審查起訴，本院受理后，于2019年6月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.虛假訴訟罪

2012年5月份，合肥某建設(shè)工程有限責任公司（以下簡稱某公司）中得臨泉縣姜尚大道道路工程（第二標段）施工標的，后將該工程轉(zhuǎn)包給被告人高某甲。在工程施工期間，高某甲個人向被告人趙某甲、李某甲、趙某乙借錢用于還息、個人開支等，后高某甲無力償還債務(wù)。趙某甲、李某甲、趙某乙得知臨泉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局尚未結(jié)清某公司承建姜尚大道的工程款，三人意圖讓某公司償還高某甲所欠債務(wù)，便分別與高某甲惡意串通，實施了下列虛假訴訟犯罪行為：

（1）高某甲與趙某甲惡意串通，通過偽造結(jié)算清單、收料單等書證，指使他人作偽證的形式，捏造下列事實：2012年10月份，時任某公司承建的臨泉縣姜尚大道道路工程二標段項目副經(jīng)理并實際負責的高某甲，聯(lián)系趙某甲購買施工所需材料“石子”，約定1-2型號每噸62元，1-3型號每噸57元，瓜子片每噸57元。至施工結(jié)束，高某甲共拖欠趙某甲材料款1110004.80元。2014年1月3日，經(jīng)高某甲確認，已付款11萬元，尚欠100萬元，余款按月息3分支付利息，直至該項目工程款撥付到位一次性付清。趙某甲以該捏造的事實和偽造的證據(jù)，向臨泉縣人民法院提起民事訴訟，起訴某公司和高某甲，請求依法判令：被告償還拖欠的材料款100萬元，利息72萬元。臨泉縣人民法院于2016年12月26日受理了趙某甲訴某公司、高某甲買賣合同糾紛一案，并以（2016）皖1221民初6856號民事裁定書凍結(jié)了某公司銀行存款2000000元，于2017年5月31日公開開庭進行了審理，于2017年8月25日以（2016）皖1221民初6856號民事判決書作出判決：一、被告高某甲于本判決生效之日起十日內(nèi)償還原告欠款本息合計人民幣1716000元；二、被告某公司對上述欠款本息承擔連帶責任。經(jīng)某公司上訴，阜陽市中級人民法院于2017年12月18日以（2017）皖12民終3316號民事判決書作出了駁回上訴，維持原判的判決。經(jīng)趙某甲申請，臨泉縣人民法院以扣劃某公司銀行存款將該判決執(zhí)行完畢。

（2）高某甲與李某甲惡意串通，通過偽造借條等書證、指使他人作偽證等形式，捏造下列事實：2012年8月，被某公司任命為臨泉縣姜尚大道道路工程二標段項目部副經(jīng)理并負責項目建設(shè)的高某甲，以公司項目欠款急需資金支付材料款為由多次向李某甲借款至2013年11月12日止，累計借款100萬元，均用于臨泉縣姜尚大道道路工程二標段工程材料款。李某甲以該捏造的事實和偽造的證據(jù)，向臨泉縣人民法院提起民事訴訟，起訴某公司和高某甲，請求：1.判令被告共同償還借款100萬元，二被告對上述款項互負連帶清償責任。2.本案訴訟費由被告承擔。臨泉縣人民法院于2016年11月21日受理了李某甲訴某公司、高某甲關(guān)于民間借貸糾紛一案，于2016年11月25日以（2016）皖1221民初6316號民事裁定書凍結(jié)了高某甲、合肥某公司在臨泉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局應(yīng)得的工程款100萬元，于2017年4月18日、2018年1月24日公開開庭進行了審理，于2018年4月23日作出（2016）皖1221民初6316號判決：一、被告合肥某公司于判決生效之日起二十日內(nèi)償還原告李某甲借款100萬元，被告合肥某公司承擔還款責任后，可向被告高某甲追償；二、被告高某甲對上述債務(wù)承擔連帶清償責任。該民事判決經(jīng)某公司上訴，現(xiàn)在阜陽市中級人民法院二審期間。

（3）高某甲與趙某乙惡意串通，通過偽造借條等書證、指使他人作偽證等形式，捏造下列事實：2012年8月開始，被某公司任命為臨泉縣姜尚大道道路工程二標段項目部副經(jīng)理并負責項目建設(shè)的高某甲以公司項目部急需資金為由，多次向趙某乙借款，經(jīng)結(jié)算，高某甲于2013年8月15日、2013年10月16日、2013年12月13日分別向趙某乙出具借條20萬元、55萬元、80萬元，用于臨泉縣姜尚大道道路工程二標段支付材料款及農(nóng)民工工資。趙某乙以該捏造的事實和偽造的證據(jù)，向臨泉縣人民法院起訴某公司和高某甲，請求：1.判令被告共同償還借款155萬元，二被告對上述款項互負連帶清償責任；2.本案訴訟費由被告承擔。臨泉縣人民法院于2016年11月21日受理趙某乙訴某公司、高某甲關(guān)于民間借貸糾紛一案，于2016年11月25日以（2016）皖1221民初6310號民事裁定書凍結(jié)高某甲、合肥某公司在臨泉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局應(yīng)得的工程款155萬元，于2017年4月11日、2017年11月13日公開開庭進行了審理，于2017年12月14日以（2016）皖1221民初6310號民事判決書作出判決：一、被告某公司于判決生效之日起二十日內(nèi)償還原告趙某乙借款155萬元，被告某公司承擔還款責任后，可向高某甲追償；二、被告高某甲對上述債務(wù)承擔連帶清償責任。經(jīng)某公司上訴，阜陽市中級人民法院于2018年6月27日以（2018）皖12民終314號作出判決：一、撤銷安徽省臨泉縣人民法院（2016）皖1221民初6310號民事判決；二、高某甲于本判決生效之日起二十日內(nèi)償還趙某乙借款155萬元；三、駁回趙某乙的其他訴訟請求。

2.行賄罪

2016年至2018年期間，被告人趙某甲為謀取不正當利益，向臨泉縣人民法院、阜陽市中級人民法院、臨泉縣公安局多名工作人員行賄現(xiàn)金、購物卡、理發(fā)充值卡（上述財物共計價值人民幣70000元）及手機、白酒、茶葉、石斛、羊絨衫等物品。具體事實如下：

（1）2016年12月，因趙某甲訴某公司、高某甲買賣合同糾紛一案，為了能夠盡快凍結(jié)某公司銀行存款，在臨泉縣人民法院門口，趙某甲送給該院執(zhí)行局工作人員張某某現(xiàn)金3000元。

（2）2016年12月，臨泉縣人民法院受理了趙某甲訴某公司、高某甲買賣合同糾紛一案。2017年上半年，趙某甲為了在該案的審理上得到辦案人員臧某某的幫助，委托趙某丙（另案處理）到臧某某的辦公室，送給臧某某2000元現(xiàn)金，臧某某予以收下。該案在審理過程中，被告提出對書證的形成時間進行鑒定，為了讓臧某某作出不予鑒定的決定，趙某甲和趙某丙到臧某某家中，送給臧某某面值5000元的購物卡和一盒茶葉，臧某某予以收下。至2017年8月，該案一直沒有判決，為了使該案盡快判決，趙某甲和趙某丙到臧某某家中，送給臧某某20000元現(xiàn)金和一盒石斛，臧某某予以收下。2017年中秋節(jié)前，臨泉縣人民法院對趙某甲訴合肥某公司、高某甲買賣合同糾紛一案作出一審判決，判決趙某甲勝訴，為表示感謝，趙某甲到臧某某家中送給臧某某兩盒月餅、一箱螃蟹、一部VIVO手機。

（3）2017年8月25日，臨泉縣人民法院對趙某甲訴合肥某公司、高某甲買賣合同糾紛一案作出一審判決，判決趙某甲勝訴。被告合肥某公司向阜陽市中級人民法院提出上訴。為使案件維持原判，2017年11月的一天，趙某甲和趙某丙在阜陽市陽紫金城小區(qū)附近的一家茶館送給承辦法官許某某10000元現(xiàn)金。同年12月，阜陽市中級人民法院對該案維持原判。二審判決后，趙某甲為表示感謝，委托趙某丙送給許某某兩件羊絨衫，趙某丙將其中一件送給了許某某。

（4）2018年初，趙某甲訴高某甲及某公司勝訴后，由臨泉縣人民法院執(zhí)行局負責執(zhí)行。為達到盡快獲取執(zhí)行款的目的，趙某甲和韓某某（另案處理）商議給執(zhí)行局具辦人韋某某送5000元錢。在韋某某辦公室，趙某甲通過韓某某將5000元現(xiàn)金送給韋某某。2018年春節(jié)前，為了讓韋某某盡快執(zhí)行自己的案件，趙某甲到韋某某家中送給韋某某一箱酒鬼酒和一只整羊肉，韋某某收下。

（5）2018年3月，因虛假訴訟案件，臨泉縣公安局刑警大隊一中隊中隊長郜某某通知趙某甲接受調(diào)查。趙某甲得知韓某某的同學(xué)齊某某與郜某某關(guān)系較好，趙某甲便委托韓某某通過齊某某向郜某某打探案件情況。后齊某某受韓某某委托向郜某某詢問案件進展情況，郜某某將不予立案建議透露給齊某某。同年5月，為表示感謝，韓某某安排趙某甲購買手機一部，由韓某某送給齊某某，齊某某予以收下。

（6）2017年6月，趙某甲訴某公司、高某甲買賣合同糾紛案開庭審理后，被告向臨泉縣公安局控告趙某甲涉嫌虛假訴訟案，臨泉縣公安局受理該案。2018年3、4月份，趙某甲委托趙某丙到臨泉縣公安局刑警大隊副大隊長陶某某辦公室，請?zhí)漳衬吃谠摪傅霓k理上對趙某甲予以照顧，送給陶某某20000元現(xiàn)金，陶某某從辦公室追到電梯口將該20000元現(xiàn)金退給趙某丙。幾天后，趙某甲購買兩箱“飛天茅臺”牌白酒和兩盒白茶，再次委托趙某丙送給陶某某，趙某丙委托臨泉縣公安局經(jīng)偵大隊民警唐某某送給陶某某，唐某某將其中一箱“飛天茅合”牌白酒送給陶某某，后陶某某又將酒退給唐某某，唐某某卻告知趙某丙陶某某已將東西收下。

（7）2018年6月10日，為了感謝臨泉縣人民法院郜某某在辦理趙某甲涉嫌虛假訴訟案中提供的幫助，趙某甲在臨泉縣原國稅局東側(cè)的亮造型理發(fā)店給郜某某2000元的理發(fā)充值卡。

（8）2018年6月，為了盡快執(zhí)行趙某甲的易貸幫公司工作人員謝某某起訴馬某某民間借貸糾紛案件，趙某甲送給臨泉縣人民法院執(zhí)行法官任某某3000元現(xiàn)金，任某某收下。

3.偽造公司印章罪

2012年高某甲與某公司簽訂了總承包勞務(wù)合同作為乙方實際承建“臨泉縣姜尚大道第二標段”工程。因工程款糾紛，2015年合肥某公司申請阜陽市仲裁委員會對其與臨泉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局施工合同糾紛一案進行仲裁，經(jīng)仲裁裁決，臨泉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支付各項費用共計人民幣998萬余元，由阜陽市中級人民法院執(zhí)行。高某甲為將該筆款項直接支付到自己的賬戶，向阜陽市中級人民法院出具民事授權(quán)書一份，代理權(quán)限為特別授權(quán)，并偽造“合肥某建設(shè)工程有限責任公司”印章蓋在授權(quán)委托書上。經(jīng)合肥市公安局刑事科學(xué)研究所鑒定，該授權(quán)委托書上“合肥某建設(shè)工程有限責任公司”印文與樣本上“合肥某建設(shè)工程有限責任公司”印文不是同一枚印章蓋印。

4.對非國家工作人員行賄罪

2012年5月，某公司中得臨泉縣姜尚大道道路工程（第二標段）施工標的，后將該工程轉(zhuǎn)包給被告人高某甲。該工程竣工驗收后，臨泉縣縣住建局未按照合同約定支付全部工程款。2015年7月，某公司向阜陽市仲裁委員會申請仲裁與臨泉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的工程施工合同糾紛，在仲裁過程中，高某甲為達到仲裁盡快裁決并勝訴的目的，打算向阜陽仲裁委的相關(guān)人員疏通關(guān)系，高某甲和被告人趙某甲說明后，趙某甲將安徽仲天律師事務(wù)所律師韓某某（另案處理）介紹給高某甲認識。高某甲、趙某甲和韓某某三人見面后，高某甲向韓某某介紹了仲裁案件的案情，韓某某看了仲裁資料后不僅承諾該仲裁能勝訴，而且以其合伙律師擔任阜陽仲裁委仲裁員為由還能增加工程量多取得工程款。高某甲和趙某甲便委托韓某某去做仲裁人員的工作。高某甲、趙某甲和韓某某協(xié)商后，需交給韓某某30萬進行活動該事情。因高某甲無力出30萬元，趙某甲在得到韓某某仲裁案件能勝訴和增加工程款且工程款能轉(zhuǎn)到高某甲賬戶的肯定答復(fù)后，考慮到自己借給高某甲的款能收回，趙某甲便同意和高某甲一起想辦法籌集30萬元活動費用。趙某甲為高某甲出資10萬元，高某甲出資10萬元，高某甲向韓某某的情人劉某某借款10萬元，共計30萬元交由韓某某用于向阜陽市仲裁委仲裁人員活動費用。韓某某在案件仲裁期間未將30萬元用于向該案的仲裁人員行賄，而是將其占有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1到案經(jīng)過、前科證明、民事判決書等書證；

2證人趙某丙、韓某某等人的證言；

3被害人孫某某的陳述；

4被告人高某甲、趙某甲、李某甲、趙某乙的供述與辯解；

5合肥市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所鑒定意見；

6搜查、辨認等筆錄。

本院認為，被告人趙某甲伙同他人以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴重、為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物、為謀取不正當利益，給予其他單位工作人員財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第一百六十四條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以虛假訴訟罪、行賄罪、對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任；被告人高某甲伙同他人以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴重、為謀取不正當利益，給予其他單位工作人員財物，數(shù)額較大、偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，第一百六十四條第一款、第二百八十條第二款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以虛假訴訟罪、對非國家工作人員行賄罪、偽造公司印章罪追究其刑事責任；被告人李某甲、趙某乙伙同他人以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人高某甲、趙某甲對非國家工作人員行賄犯罪中，因其意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省太和縣人民法院

檢察員：范仕榮?

2019年7月24日

附：

1.被告人高某甲、趙某甲、李某甲、趙某乙現(xiàn)羈押于臨泉縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)24冊、卷內(nèi)光盤2張、文件袋一個（內(nèi)有U盤1個、門診病歷1本、筆記本1本、材料46頁）、阜陽市人民檢察院指定管轄函一份、換押證4份。