安徽省定遠(yuǎn)縣人民檢察院

起?訴?書

定檢二部刑訴〔2020〕281號

被告人高某甲，女，1977年**月**日生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，身份證號碼3411251977********，漢族，本科文化，幼兒園教師，住安徽省合肥市**區(qū)**路**苑**棟**室。被告人高某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月7日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年6月10日被本院批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

被告人薛某某，女，1987年**月**日生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，身份證號碼3411251987********，漢族，大專文化，幼兒園教師，住安徽省定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。被告人薛某某因涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月26日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年5月26日被定遠(yuǎn)縣公安局監(jiān)視居住。2020年9月4日被本院辦理監(jiān)視居住。

本案由定遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、薛某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人；告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

高某乙為被告人高某甲弟弟；汪某某與被告人薛某某為夫妻，倆人共同經(jīng)營定城鎮(zhèn)**幼兒園、定遠(yuǎn)縣**幼兒園、定遠(yuǎn)縣爐橋鎮(zhèn)**幼兒園等幼兒園；?2017年，汪某某、被告人薛某某無力經(jīng)營上述幼兒園，?2017年12月8日汪某某、被告人薛某某與上海人董某某簽訂經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓《合作協(xié)議》，將定遠(yuǎn)縣定城鎮(zhèn)**幼兒園、定遠(yuǎn)縣**幼兒園、定遠(yuǎn)縣爐橋鎮(zhèn)**幼兒園三所幼兒園經(jīng)營權(quán)60%的股份以750萬元價格轉(zhuǎn)讓給董某某，合作期限20年，期間由董某某方全權(quán)經(jīng)營管理，汪某某、薛某某不得干預(yù)。后董某某得知簽訂協(xié)議之時汪某某、薛某某隱瞞了定遠(yuǎn)縣定城鎮(zhèn)**幼兒園已經(jīng)抵押給定遠(yuǎn)縣農(nóng)村商業(yè)銀行貸款1000萬元等事實，雙方又于2018年9月28日簽訂《開辦幼兒園合作協(xié)議書》，雙方約定定遠(yuǎn)縣定城鎮(zhèn)**幼兒園、定遠(yuǎn)縣**幼兒園、定遠(yuǎn)縣爐橋鎮(zhèn)**幼兒園三所幼兒園經(jīng)營權(quán)77.648%的股份以970.6萬元價格轉(zhuǎn)讓給董某某，汪某某、薛某某占股22.352%，合作期限20年。此時董某某實際支付合作款1006.6萬元。董某某委托工作人員負(fù)責(zé)接管**幼兒園期間，汪某某不履行合作協(xié)議，仍掌控幼兒園經(jīng)營權(quán)，干預(yù)董某某方經(jīng)營管理，致使董某某方無法對幼兒園進行經(jīng)營管理。董某某為此向定遠(yuǎn)縣人民法院提起民事訴訟。

被告人高某甲及其弟弟高某乙（另案起訴）在明知汪某某、被告人薛某某無力償還高某乙?guī)椭鷵?dān)保的債務(wù)以及定遠(yuǎn)縣定城鎮(zhèn)**幼兒園經(jīng)營權(quán)已轉(zhuǎn)讓給上海人董某某經(jīng)營管理情況下，被告人高某甲、薛某某及高某乙、汪某某四人合謀由被告人高某甲在合肥幼教圈微信群發(fā)布經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓信息，企圖通過幼兒園經(jīng)營權(quán)重復(fù)轉(zhuǎn)讓的方式騙取錢財，以償還高某乙為汪某某、薛某某擔(dān)保的債務(wù)，被告人高某甲及高某乙要求幼兒園轉(zhuǎn)讓后轉(zhuǎn)讓款必須由高某乙、被告人高某甲掌控。被告人高某甲在合肥相關(guān)微信群發(fā)布轉(zhuǎn)讓信息后周邊多地從事幼教行業(yè)的人員相繼到定遠(yuǎn)考察，期間被告人高某甲多次參與接待、介紹。其中，2019年1月被害人關(guān)某某、朱某某通過合肥幼教微信群看到定遠(yuǎn)縣**幼兒園等幾所大型幼兒園轉(zhuǎn)讓信息，便與汪某某取得聯(lián)系；2019年1月12日關(guān)某某、朱某某等人到定遠(yuǎn)縣定城鎮(zhèn)**幼兒園實地考察，被高某乙、汪某某等家人、親戚團團圍著接待，高某乙、被告人高某甲等人隱瞞該幼兒園房產(chǎn)抵押銀行貸款及與董某某之間合作的相關(guān)事實，誘騙關(guān)某某等人接手定遠(yuǎn)縣定城鎮(zhèn)**幼兒園。2019年1月14日被害人關(guān)某某、何某某（朱某某丈夫）來到定城鎮(zhèn)**幼兒園先后見到高某乙、汪某某等人，在不知情的情況下與汪某某方達成初步意向約定，并在當(dāng)日支付定金20萬元。2019年1月16日在汪某某催要下關(guān)某某和朱某某向汪某某轉(zhuǎn)賬25萬元，之前這45萬元算作定金，雙方約定于2019年1月20日簽訂合同。2019年1月20日，關(guān)某某、朱某某、何某某等人再次到定遠(yuǎn)縣定城鎮(zhèn)**幼兒園，現(xiàn)場提出要看房產(chǎn)證、土地證、辦學(xué)許可證等相關(guān)證件，且提出合同公證等事宜。汪某某謊稱證件多不在身邊隨后再提供，并提出關(guān)于幼兒園法人變更事宜交由高某乙辦理，高某乙當(dāng)場自稱在定遠(yuǎn)縣教育局有關(guān)系后期協(xié)助辦理，后雙方于當(dāng)日簽訂了《滁州市定遠(yuǎn)縣**幼兒園轉(zhuǎn)讓合同》，約定定遠(yuǎn)縣定城鎮(zhèn)**幼兒園經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓款為450萬元、轉(zhuǎn)讓年限為11.5年以及余下315萬元轉(zhuǎn)讓款的付款方式等事宜。為了幫助弟弟高某乙要錢，被告人高某甲現(xiàn)場要求將其中的150萬打入被告人薛某某中國銀行賬戶、165萬打入汪某某的定遠(yuǎn)農(nóng)商行賬戶，2019年1月22日朱某某按照被告人高某甲的要求向被告人薛某某中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬150萬、向汪某某的定遠(yuǎn)農(nóng)商行賬戶轉(zhuǎn)賬165萬。該315萬元轉(zhuǎn)讓款到賬后，高某乙持汪某某的農(nóng)商行6217****8777卡取現(xiàn)20萬后，隨即將余下145萬元轉(zhuǎn)入汪某乙的6217****3887建設(shè)銀行卡內(nèi)，后被告人薛某某在高某乙、被告人高某甲的要求下也將自己6217****8979中國銀行卡內(nèi)的150萬轉(zhuǎn)入汪某乙的6217****3887建設(shè)銀行卡。從2019年1月22日至27日，高某乙、汪某某、被告人薛某某向多人轉(zhuǎn)款，2019年1月29日在高某乙、被告人高某甲的要求下被告人薛某某持汪某乙建設(shè)銀行62170017200********卡取現(xiàn)，王某某、被告人薛某某到建設(shè)銀行柜臺取現(xiàn)177萬余元，高某乙、被告人高某甲及關(guān)某乙（高某甲丈夫）在銀行外車內(nèi)等待并給王某某、被告人薛某某提供口罩遮擋和兩個裝錢的書包，后高某乙擔(dān)心被他人察覺，讓王某某開自己的出租車將兩包錢帶到定城鎮(zhèn)齋郎路，選擇該路沒有監(jiān)控位置，將177萬余元現(xiàn)金放到高某乙車上，后高某乙、被告人高某甲以及關(guān)某乙、王某某開車至汪某某住處，汪某某從中拿出38000元之后，高某乙、王某某將汪某某、被告人薛某某送至合肥，隨后汪某某、被告人薛某某從合肥乘車至云南邊境潛逃至緬甸，余下174萬元現(xiàn)金放高某乙、被告人高某甲處，2019年1月30日其中的100萬元放至高某甲丈夫關(guān)某乙尾號為6999的定遠(yuǎn)農(nóng)商行賬戶內(nèi)，63萬元存于高某乙同學(xué)李某某賬戶中。2019年2月15日在朱某某、關(guān)某某通過劉某甲找到被告人高某甲及關(guān)某乙住處理論后，被告人高某甲及關(guān)某乙于2019年2月26日將賬戶內(nèi)的100萬元轉(zhuǎn)至高某乙表弟劉某乙賬戶內(nèi)。

案發(fā)后，被告人薛某某主動向公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?高某乙與高某甲手機微信聊天記錄、匯款轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書證；

2.證人董某某、梁某某、丁某某、姚某某、曹某某等人證言

3.被害人關(guān)某某、朱某某陳述；

4.?被告人高某甲、薛某某供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人薛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、薛某某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，伙同他人詐騙他人360萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某某在犯罪中起次要輔助作用，是從犯，犯罪后主動投案，如實供述自己犯罪事實，是自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省定遠(yuǎn)縣人民法院

檢察員：曹鎧

?2020年9月10日