浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕580號　

被告人高某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3622271990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省萬載縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年11月25日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人王某甲（曾用名王某乙），女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3303291990********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月18日經本院批準，于當日被平陽縣公安局逮捕。

　　被告人葉某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3325221999********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省青田縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月30日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5202031998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省六盤水市六枝特區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月19日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年11月25日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人趙某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3303281994********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省文成縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月18日經本院批準，于當日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結，以被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。其間，因部分事實不清、證據不足，退回公安機關補充偵查一次（?自2020年2月14日至3月10日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年4月11日至4月25日）。

經依法審查查明：

2016年至2019年期間，李某甲、楊某某（均另案處理）等人先后在溫州市鹿城區(qū)**大道**樓、**大廈**樓成立浙江夠么網絡科技有限公司、溫州微創(chuàng)網絡有限公司、溫州微達網絡有限公司、溫州帝壹投資管理有限公司等公司，招募被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲等人加入公司，并由被告人高某甲等人到嘉興等地開設公司代理購低網等業(yè)務，以犯罪集團的形式實施詐騙。該犯罪集團統(tǒng)一管理、分工明確，分設老板、總經理、財務、業(yè)務主管、談單手、話務員等崗位。先由各話務員逐一致電被害人，以可辦理低利息、無抵押貸款、購低網代代卡有貸款功能等理由，引誘被害人前來公司辦理貸款業(yè)務。在被害人按約來到公司后，由各談單手向其推薦公司的購低網代代卡，并故意混淆辦理代代卡與申請貸款之間的關系，引誘被害人簽訂辦卡合同，繼而騙取被害人“貸款費用”人民幣5800元（溫州帝壹公司為人民幣6800元，以下貨幣幣種均為人民幣）。在被害人事后質疑貸款未能發(fā)放時，業(yè)務主管就以被害人征信存在問題、所核查的親朋好友沒有接聽電話等為由，將貸款不能按約發(fā)放的責任推脫給被害人一方，并告知被害人可過段時間再次申請貸款，以此搪塞被害人。其間，集團詐騙數額超過1000萬元。被告人劉某甲、高某甲、趙某甲、王某甲、葉某某在犯罪集團工作期間，集團詐騙數額均超過100萬元。經查，被害人黃某甲均系在平陽縣內被騙。各被告人參與該公司期間，個人最低業(yè)績及個人獲利具體情況如下：

被告人高某甲于2016年6月至2018年10月期間先后擔任話務員、主管及嘉興眾馬網絡科技有限公司負責人，個人非法獲利13萬余元。被告人王某甲于2016年4月至2019年4月期間先后擔任話務員、談單手、主管、客服主管，個人非法獲利6萬余元。被告人葉某某于2017年3月至2018年8月期間先后擔任話務員、談單手和主管，個人非法獲利10萬余元。被告人劉某甲于2017年10月至2018年8月期間先后擔任話務員、談單手和主管，個人非法獲利6萬余元。被告人趙某甲于2017年3月至2018年7月期間先后擔任話務員、談單手和客服，個人非法獲利5萬余元。

案發(fā)后，被告人高某甲于2019年10月25日11時35分許在江西省宜春火車站一樓候車廳被公安民警抓獲；被告人王某甲于2019年11月13日在泰順縣**鎮(zhèn)**村村委會旁被公安民警抓獲；被告人葉某某于2019年12月3日6時許到溫州市公安局甌海區(qū)分局婁橋派出所投案；被告人劉某甲于2019年10月19日17時許到貴州省六盤水市六枝特區(qū)公安局新窯派出所投案；被告人趙某甲于2019年11月12日16時30分許在瑞安市林賈路79號店內被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：購低網金卡1張；

2.書證：戶籍信息、工商登記信息、微信聊天記錄、銷售合同、收款收據、客戶知悉書、刑事裁定書、受案登記表、報案信息、銀行及支付寶等轉賬記錄；

3.證人證言：公安民警出具的到案經過；

4.被害人陳述：被害人黃某甲、涂某某等57人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲及同案黃某乙、蘇某某、謝某某、李某丙、陳某甲、李某丁、胡某甲、劉某乙、趙某乙、申某某、鄭某某、袁某某、顏某某、胡某乙、李某戊、劉某丙、邢某某、萬某某、常某某、陳某丙、練某某、胡某丙、邱某某、蘭某某、徐某某、李某己、王某丙、劉某丁、陳某丁、石某某、程某某、周某某、趙某丙、鮑某某、秦某某、譚某某、游某某、陳某戊、戢某某、王某丁、宋某某、李某庚等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：電子證物檢查工作記錄、辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數據：手機中提取的電子數據、工資及業(yè)績數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲等人結伙以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。被告人葉某某、劉某甲犯罪以后投案，如實供述自己的犯罪行為，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰。被告人高某甲、趙某甲、王某甲歸案后如實供述自己的犯罪行為，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官：張存勇

2020年4月24日　

附：

????1．被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲現羈押于平陽縣看守所。

2．案卷材料和證據14冊2630頁。

3．購低網金卡1張。

4．《認罪認罰具結書》4份。