浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕580號　

被告人高某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3622271990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省萬載縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人王某甲（曾用名王某乙），女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3303291990********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

　　被告人葉某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3325221999********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省青田縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5202031998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省六盤水市六枝特區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月19日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人趙某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3303281994********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省文成縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（?自2020年2月14日至3月10日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年4月11日至4月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年期間，李某甲、楊某某（均另案處理）等人先后在溫州市鹿城區(qū)**大道**樓、**大廈**樓成立浙江夠么網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、溫州微創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司、溫州微達(dá)網(wǎng)絡(luò)有限公司、溫州帝壹投資管理有限公司等公司，招募被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲等人加入公司，并由被告人高某甲等人到嘉興等地開設(shè)公司代理購低網(wǎng)等業(yè)務(wù)，以犯罪集團(tuán)的形式實施詐騙。該犯罪集團(tuán)統(tǒng)一管理、分工明確，分設(shè)老板、總經(jīng)理、財務(wù)、業(yè)務(wù)主管、談單手、話務(wù)員等崗位。先由各話務(wù)員逐一致電被害人，以可辦理低利息、無抵押貸款、購低網(wǎng)代代卡有貸款功能等理由，引誘被害人前來公司辦理貸款業(yè)務(wù)。在被害人按約來到公司后，由各談單手向其推薦公司的購低網(wǎng)代代卡，并故意混淆辦理代代卡與申請貸款之間的關(guān)系，引誘被害人簽訂辦卡合同，繼而騙取被害人“貸款費(fèi)用”人民幣5800元（溫州帝壹公司為人民幣6800元，以下貨幣幣種均為人民幣）。在被害人事后質(zhì)疑貸款未能發(fā)放時，業(yè)務(wù)主管就以被害人征信存在問題、所核查的親朋好友沒有接聽電話等為由，將貸款不能按約發(fā)放的責(zé)任推脫給被害人一方，并告知被害人可過段時間再次申請貸款，以此搪塞被害人。其間，集團(tuán)詐騙數(shù)額超過1000萬元。被告人劉某甲、高某甲、趙某甲、王某甲、葉某某在犯罪集團(tuán)工作期間，集團(tuán)詐騙數(shù)額均超過100萬元。經(jīng)查，被害人黃某甲均系在平陽縣內(nèi)被騙。各被告人參與該公司期間，個人最低業(yè)績及個人獲利具體情況如下：

被告人高某甲于2016年6月至2018年10月期間先后擔(dān)任話務(wù)員、主管及嘉興眾馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負(fù)責(zé)人，個人非法獲利13萬余元。被告人王某甲于2016年4月至2019年4月期間先后擔(dān)任話務(wù)員、談單手、主管、客服主管，個人非法獲利6萬余元。被告人葉某某于2017年3月至2018年8月期間先后擔(dān)任話務(wù)員、談單手和主管，個人非法獲利10萬余元。被告人劉某甲于2017年10月至2018年8月期間先后擔(dān)任話務(wù)員、談單手和主管，個人非法獲利6萬余元。被告人趙某甲于2017年3月至2018年7月期間先后擔(dān)任話務(wù)員、談單手和客服，個人非法獲利5萬余元。

案發(fā)后，被告人高某甲于2019年10月25日11時35分許在江西省宜春火車站一樓候車廳被公安民警抓獲；被告人王某甲于2019年11月13日在泰順縣**鎮(zhèn)**村村委會旁被公安民警抓獲；被告人葉某某于2019年12月3日6時許到溫州市公安局甌海區(qū)分局婁橋派出所投案；被告人劉某甲于2019年10月19日17時許到貴州省六盤水市六枝特區(qū)公安局新窯派出所投案；被告人趙某甲于2019年11月12日16時30分許在瑞安市林賈路79號店內(nèi)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：購低網(wǎng)金卡1張；

2.書證：戶籍信息、工商登記信息、微信聊天記錄、銷售合同、收款收據(jù)、客戶知悉書、刑事裁定書、受案登記表、報案信息、銀行及支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄；

3.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人黃某甲、涂某某等57人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲及同案黃某乙、蘇某某、謝某某、李某丙、陳某甲、李某丁、胡某甲、劉某乙、趙某乙、申某某、鄭某某、袁某某、顏某某、胡某乙、李某戊、劉某丙、邢某某、萬某某、常某某、陳某丙、練某某、胡某丙、邱某某、蘭某某、徐某某、李某己、王某丙、劉某丁、陳某丁、石某某、程某某、周某某、趙某丙、鮑某某、秦某某、譚某某、游某某、陳某戊、戢某某、王某丁、宋某某、李某庚等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)、工資及業(yè)績數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲等人結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人葉某某、劉某甲犯罪以后投案，如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰。被告人高某甲、趙某甲、王某甲歸案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官：張存勇

2020年4月24日　

附：

????1．被告人高某甲、王某甲、葉某某、劉某甲、趙某甲現(xiàn)羈押于平陽縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)14冊2630頁。

3．購低網(wǎng)金卡1張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。