內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海南檢公訴刑訴〔2019〕65號

被告人高某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1502211979********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市土默特右旗，住烏海市海南區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)烏海市公安局海南區(qū)分局決定，于2018年11月8日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1503031968********，漢族，?？飘厴I(yè)，**公司工作人員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)，住烏海市海南區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)烏海市公安局海南區(qū)分局決定，于2018年10月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼1527251976********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)，住烏海市海南區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)烏海市公安局海南區(qū)分局決定，于2019年4月15日被取保候?qū)彙?/span>

本案由烏海市公安局海南區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴；以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月22日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月26日、2019年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月27日延長審查起訴期限15日；于2019年1月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月10日補查重報；本院于2019年3月11日延長審查起訴期限15日；于2019年3月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月22日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初，被告人高某甲、張某某被高某乙、金某某（另案處理）發(fā)展為“廣州跨父新能源科技有限公司”光伏發(fā)電項目的新能源會員。同年3月，為便利發(fā)展新會員以獲取項目“動態(tài)獎勵”，高某甲、張某某向已被發(fā)展為會員的被告人王某某提出，使用他位于烏海市海南區(qū)“銀泰耍都”二樓的商鋪，作為宣傳推廣項目、接待新會員與接受報單的場所，并使用該店pos機(jī)收取費用。到同年5月，經(jīng)由高某甲、張某某，該項目在海南區(qū)新發(fā)展會員30人以上且組織層級已超過三級。王某某為傳銷活動提供場地，為資金結(jié)算提供幫助，并承擔(dān)宣傳、講解的職責(zé)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案材料、案件偵破報告、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人金某某等人的證言；3.被害人陳某某等人的陳述；4.被告人高某甲、王某某、張某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、王某某、張某某以提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏海市海南區(qū)人民法院

檢察員：張繽

2019年5月22日

附：

????1.被告人高某甲、王某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊、光盤6張。