吉林省舒蘭市人民檢察院

起?訴?書

吉舒檢刑訴〔2019〕162號

被告人高某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼2202221971********，漢族，初中，舒蘭市農(nóng)村商業(yè)銀行**，戶籍所在地吉林省舒蘭市，住舒蘭市**街**園**室。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2018年1月27日被舒蘭市公安局刑事拘留；于2018年2月2日被舒蘭市公安局取保候?qū)?/span>。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2202831981********，漢族，中專，舒蘭市農(nóng)村商業(yè)銀行**，戶籍所在地吉林省舒蘭市，住舒蘭市**街**園**室。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2018年1月27日被舒蘭市公安局刑事拘留；于2018年2月2日被舒蘭市公安局取保候?qū)?/span>。

本案由舒蘭市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、李某某涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2018年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年2月1日補查重報；本院于2019年3月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月15日補查重報。本院于2018年12月17日、2019年2月22日、2019年5月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2006年被告人高某甲任舒蘭市**社（現(xiàn)舒蘭市**銀行**支行）**，被告人李某某任舒蘭市**社信貸員，2006年至2012年，被告人高某甲、李某某違反國家規(guī)定，未嚴格審核，違法發(fā)放貸款人民幣425萬元，截至2018年1月，仍有144.3萬元人民幣貸款未得到償還，造成重大損失。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：貸戶人員名單及明細表、借款合同復(fù)印件、貸款憑證復(fù)印件、貸款發(fā)放通知單復(fù)印件、戶卡信息、案件提起、抓獲經(jīng)過、偵查終結(jié)、任職文件復(fù)印件、貸款相關(guān)文件等；2.證人高某乙、張某某等人的證言；3.被告人高某甲、李某某的供述與辯解。

本院認為，被告人高某甲、李某某違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大，造成重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以違法發(fā)放貸款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省舒蘭市人民法院

檢察員：徐莉莉

2019年5月29日

附：

????1.被告人高某甲、李某某現(xiàn)在住所地取保候?qū)?/span>。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人名單。