北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢三部刑訴〔2019〕792號

被告人高某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4209831986********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前曾任洲海聯(lián)合（北京）投資基金管理有限公司總經(jīng)理助理及洲海鴻濤（北京）投資基金管理有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地湖北省隨州市廣水市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住河北省三河市燕郊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月14日被東城分局刑事拘留；2018年5月14日被東城分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年3月27日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查二次（自2019年5月10日至6月10日、自2019年7月25日至8月25日）；因案件重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年4月28日至5月9日、自2019年7月11日至7月24日、自2019年9月27日至10月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2014年，被告人高某某伙同陳某某（另案處理）等人以洲海聯(lián)合（北京）投資基金管理有限公司、洲海鴻濤（北京）投資基金管理有限公司的名義招攬客戶，以成立有限合伙企業(yè)投資項目為名，以年收益10%-12%左右不等的高額回報、承諾在一定期限內(nèi)還本付息為誘餌，公開宣傳并推銷該公司理財產(chǎn)品，向社會公眾等不特定人群吸收資金。經(jīng)審計，涉案公司吸收公眾資金共計約人民幣2.4億余元。經(jīng)查，被告人高某某向已報案投資人童某某（含寧波安遠進出口有限公司）、劉某某、姚某某、楊某某吸收資金1650萬元，在公司就職期間其工資及提成為120萬余元。2018年5月14日10時許，被告人高某某經(jīng)公安機關(guān)傳喚后自行前往北京市公安局東城分局經(jīng)偵支隊投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案投資人提供報案材料等書證；2.證人證言：同案犯供述、證人童某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人高某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北京天正華會計師事務(wù)所司法鑒定意見書；5.其它證明材料：到案經(jīng)過、工作說明等。

本院認為，被告人高某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??員：??譚珍珠

二〇一九年十月八日

附：

1.被告人現(xiàn)于居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊。