浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕9912號

被告人高某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3424251990********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日被瑞安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月12日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2014年間，王某某（已判）成立溫州市**金投資管理有限公司、瑞安市**投資管理有限公司通過業(yè)務(wù)員向社會(huì)公開宣傳推銷“馬勝基金”金融產(chǎn)品。2014年6月份以后，被告人高某某成為瑞安市**投資管理有限公司法定代表人，后在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過潘某某、丁某某等業(yè)務(wù)員以發(fā)微信朋友圈、網(wǎng)絡(luò)論壇、參加展銷會(huì)等方式向社會(huì)不特定公眾，以承諾保本保息、月收益5%-8%加上推薦獎(jiǎng)（發(fā)展一個(gè)客戶，獲取投資金額10%作為收益）、對碰獎(jiǎng)（發(fā)展兩個(gè)客戶作為“下線”，獲取投資金額較少的“下線”的投資金額的5%作為收益）等方式推廣“馬勝基金”金融產(chǎn)品。其中潘某甲、丁某某向周某某、潘某乙、邊某某、彭某某、初某某、李某某等客戶吸收資金達(dá)200多萬元，大部分資金再經(jīng)被告人高某某轉(zhuǎn)移給上線“Chris”。

2020年1月8日，被告人高某某被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、工商登記信息等；

2.證人證言：證人王某某、潘某甲、丁某某、周某某、潘某乙、李某某等人證言；

3.被告人供述和辯解：被告人高某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人高某某結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某能認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

瑞安市人民法院

檢察官：蔡樂

2020年6月12日

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附：

1.被告人高某某羈押在瑞安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、具結(jié)書各1份。