山東省臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨蘭檢二部刑訴〔2020〕79號(hào)

被告人高某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728331969********，漢族，群眾，中專文化，深圳市瑯琊墨寶坊文化藝術(shù)品交易有限公司原總經(jīng)理，山東省臨沭縣人，住臨沂市臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**室。2017年5月25日因犯非法吸收公眾存款罪被臨沭縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬(wàn)元。2019年10月21日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。

本案由臨沂市公安局蘭山分局以被告人高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：自2016年12月8日起，白某某（另案處理）以山東某某電子商務(wù)有限公司的名義，通過(guò)搭建的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)吸收會(huì)員，采用向會(huì)員售賣(mài)藝術(shù)品資產(chǎn)包的形式吸收資金，承諾會(huì)員可長(zhǎng)期持有等增值到封盤(pán)價(jià)由公司贖回，也可短線交易賺取差價(jià)并分得交易額的部分提成，并直接控制資產(chǎn)包價(jià)值的漲跌。2017年2月21日起，白某某與被告人高某某等人結(jié)伙，以深圳市某某文化藝術(shù)品交易有限公司的名義繼續(xù)向公眾吸收存款。被告人高某某擔(dān)任總經(jīng)理，分管業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營(yíng)和管理（向會(huì)員、代理講解公司的運(yùn)營(yíng)模式）。經(jīng)審計(jì)，被告人高某某參與經(jīng)營(yíng)期間吸收資金5162714.8元，向投資人返還4243555元，造成損失919159.8元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

鑒定意見(jiàn)；書(shū)證；被害人徐某某、李某某等人的證言；同案人白某某的供述；被告人高某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨沂市蘭山區(qū)人民法院

檢察員：孫志虎

2020年5月26日

附：

1．被告人高某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所。

2．偵查卷四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。