龍海市人民檢察院

起 訴 書(shū)

龍檢訴刑訴〔2018〕170號(hào)

被告人高某某，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506211973********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住漳州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年6月5日被漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月三次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月8日至2017年1月間，被告人高某某在在漳州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村一帶，先后組織12場(chǎng)“民間互助會(huì)”，非法吸收陳某某、徐某某、徐某某五十一人的存款達(dá)3865500元。

案發(fā)后，被告人高某某于2017年6月5日到漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押的筆記本等物證；2、戶(hù)籍證明、互助會(huì)會(huì)單等書(shū)證；3、證人童某某、謝某某、高某某的證言；3、被害人陳某某、徐某某、徐某某五十一人的陳述；4、被告人高某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人高某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額共計(jì)3865500元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人高某某能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢　察　員：劉慧瑛

代理檢察員：唐藝萍

2018年3月8日

附：

1、被告人高某某現(xiàn)羈押于漳州市女子看守所；

2、案卷材料和證據(jù)四冊(cè)，共計(jì)806頁(yè)；

3、筆記本四冊(cè)。

【附相關(guān)法律法規(guī)】

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十二條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_