沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢公訴刑訴〔2020〕267號(hào)

被告人高某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2105021970********，漢族，高中文化程度，系遼寧**科技發(fā)展有限公司法定代表人，戶籍所在地遼寧省本溪市平山區(qū)**街**號(hào)**，捕前住遼寧省本溪市平山區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年10月10日經(jīng)沈陽(yáng)市公安局鐵西分局決定，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人于晨，系遼寧恒信（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月25日、2020年4月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月24日、5月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人高某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2019年10月，被告人高某某在擔(dān)任遼寧**科技發(fā)展有限公司法定代表人期間（注冊(cè)地沈陽(yáng)市渾南區(qū)**村**號(hào)**門**，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地沈陽(yáng)市鐵西區(qū)興工街**路**門），以遼寧**科技發(fā)展有限公司**商城APP為平臺(tái)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過召開宣傳會(huì)授課的方式向社會(huì)公眾宣傳在**商城APP上全價(jià)購(gòu)買套餐商品后可按兩折的價(jià)格購(gòu)買兩套相同套餐商品，并承諾**商城會(huì)在15日內(nèi)賣出客戶寄賣的兩套兩折商品，以高額回報(bào)為誘餌，吸收社會(huì)公眾投資。經(jīng)審計(jì)，被告人高某某非法吸收210名投資人投資款共計(jì)人民幣2278092元（以下金額均為人民幣），投資人累計(jì)提貨折合金額550500元，提現(xiàn)返利金額598439.9元，使用現(xiàn)金卡消費(fèi)金額93178元。其中，曹某某、劉某某、李某甲等196名被害人實(shí)際損失金額1217231.1元，陳久成等14名投資人實(shí)際盈利金額181257元。

被告人高某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人主體身份材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、**商城購(gòu)買協(xié)議、**商城公告、商品掛賣訂單截圖、遼寧**科技發(fā)展有限公司投資金額明細(xì)、銀行賬戶查詢、**商城充值記錄、提貨記錄、提現(xiàn)記錄、現(xiàn)金卡消費(fèi)記錄、扣押決定書、扣押清單、授課錄音文字材料、情況說明、案件來源及抓捕經(jīng)過等；2.證人證言：證人孫某某、宋某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人曹某某、劉某某、李某甲等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人高某某的供述；5.鑒定意見：沈陽(yáng)公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、遼寧惠澤會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人高某某講課音頻光盤等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

被告人高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢察官：李玲軍

檢察官助理：汪鑫

2020年6月16日

附：1.被告人高某某現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三十二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

5.《量刑建議書》一份