廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2021〕Z82號(hào)

被告人高某某，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4130231973********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**花園**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2020年5月20日被東莞市公安局刑事拘留，于同年6月24日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年10月9日、12月21日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年11月6日、2021年1月21日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人高某某經(jīng)韋某某（另案處理）介紹，在“百利源”平臺(tái)注冊(cè)了五個(gè)會(huì)員。之后，高某某為了推廣會(huì)員從而拿到該平臺(tái)給予的積分、提成和傭金，以及充值消費(fèi)后的高額返利，于2019年7月29日通過(guò)繳納服務(wù)費(fèi)30000元成為“百利源”平臺(tái)的縣區(qū)代理，后大量發(fā)展下線人員。經(jīng)廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所對(duì)高某某在“百利源”平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，從2019年7月24日至2019年9月13日期間，高某某用自己的身份證號(hào)碼在“百利源”共注冊(cè)了五個(gè)會(huì)員ID（會(huì)員ID號(hào)分別為7794、7910、10389、10885和20696），其中會(huì)員ID為7794的賬號(hào)為代理賬號(hào)，會(huì)員類型為縣區(qū)代理，該會(huì)員推薦人為韋某某，注冊(cè)時(shí)間為2019年7月24日，該會(huì)員在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第10層，下線總?cè)藬?shù)有567個(gè)，直接下線人數(shù)有34個(gè)，下線層級(jí)有11層，至發(fā)案時(shí)高某某在“百利源”平臺(tái)中提現(xiàn)總金額為81800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

司法鑒定意見(jiàn)書(shū),物證手機(jī)，信息核查表等書(shū)證，雷某某等證人的證言,被告人高某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人高某某無(wú)視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東莞市第一人民法院

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?????????????????????????????檢察員：卓旭

??????????????????????????????????2021年2月5日

附：

1．被告人高某某現(xiàn)押于東莞市看守所（上橋）。

2．移送本案?jìng)刹榫碜诹鶅?cè)、檢察卷宗一冊(cè)及證據(jù)目錄一份。

3．移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4.?移送本案量刑建議書(shū)。

5、建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>