鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢二部刑訴〔2020〕5號

被告人高某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4101031987********，漢族,中專畢業(yè),無業(yè)，住鄭州市管城回族區(qū)**路**號院**號樓**號(戶籍在鄭州市二七區(qū)**街**號樓**號)。因涉嫌組織、領導傳銷活動，于2019年11月19日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪，于2019年12月25日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準逮捕，于同年12月26日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結，以被告人高某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2018年7月，被告人高某某伙同李某某（另案處理）通過上線周某某（另案處理）介紹加入GBC網(wǎng)絡平臺，高某某以買賣虛擬幣可以獲得高額收益為名，通過微信發(fā)展下線購買GBC幣、財富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，形成上下級關系，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益。經(jīng)河南誠和會計師事務所有限公司審計，高某某在GBC平臺開設會員賬號6個，其中“UU45187264-高某某”賬號所處層級最高、處第11層級、發(fā)展下線21個層級、下線會員4309個。高某某六個賬號累計在GBC平臺投資230萬元,累計提現(xiàn)480.2萬元，累計獲利250.2萬元。

2019年11月19日，高某某被鄭州市公安局商城路分局電話通知到案。其到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證

（1）到案經(jīng)過；

（2）被告人發(fā)展下線關系圖及明細表；

（3）李某某浦發(fā)銀行交易明細；

（4）鄭州市金水區(qū)人民法院刑事判決書；

（5）《GBC入門培訓》教程、《GBC共創(chuàng)財富夢想》宣傳資料、《GBC制度詳解》宣傳資料；

（6）參與投資客戶的報案材料；

（7）鄭州市公安局調取證據(jù)通知書；提取筆錄；調取證據(jù)清單；簡某某身份證信息、**網(wǎng)絡科技有限公司營業(yè)執(zhí)照；電腦提取的GBC網(wǎng)站頁面內容及服務器配置設施等、**網(wǎng)絡科技有限公司GBC平臺后臺數(shù)據(jù)資料；

（8）未對財富幣與GBC幣投資但提現(xiàn)成功會員賬號匯總表；

（9）查詢犯罪嫌疑人身份及前科情況；

（10）戶籍證明；

2.證人李某超、邢某某、楊某某、李某鮮、陳某偉、簡某某、易某某、羅某某、黃某某、白某某、秦某某、石某某證言；

3.同案犯周某某、李某某、趙某某供述；

4.被告人高某某供述；

5.?鑒定意見：

（1）福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書；

（2）河南誠和會計師事務所有限公司對GBC網(wǎng)絡平臺組織成員的投資資金、提現(xiàn)資金的司法審計；

（3）河南誠和會計師事務所有限公司對李某某、高某某會員賬號的投資情況的專項司法審計；

6.辨認筆錄。

本院認為，被告人高某某伙同他人組織、領導傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人高某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??????????????????????????此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院??

檢??察??員：祁雯霞

校元元

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二○二○年四月九日?

附：

1.被告人高某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.全部案卷及證據(jù)材料共計6冊523頁