寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院

起訴書

賀檢公訴刑訴〔2020〕19號

被告人高某某，女，1990年07月05日1990年**月**日出生，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地甘肅省平?jīng)鍪袥艽h荔堡鎮(zhèn)荔堡街993號甘肅省平?jīng)鍪袥艽h**鎮(zhèn)**街**號，捕前住寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣太陽城A區(qū)*-*-*室寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣**室，無業(yè)，公民身份號碼6227221990070520446227221990********。2019年6月4日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被賀蘭縣公安局刑事拘留；2019年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由賀蘭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由賀蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年10月10日、12月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)偵后，于2020年1月10日再次移送審查起訴。其間，本院于2020年2月10日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人高某某經(jīng)張某某推薦到賀蘭縣參加傳銷組織，該傳銷組織以“國家實(shí)施西部大開發(fā)政策，搞陽光扶貧工程，入股投資可以賺錢”為由，規(guī)定申購1份的價(jià)格是3800元，申購10份的價(jià)格是33500元，以“五級三進(jìn)制”傳銷模式根據(jù)級別和發(fā)展下線申購的份額款獲得提成，謊稱上了高級后就坐飛機(jī)去深圳佩戴“黃金標(biāo)志”，領(lǐng)取國家給發(fā)的效益分紅。為獲取收益，被告人高某某直接或間接發(fā)展了呂某某（另案處理）、王某某等80余人為下線，并晉升為傳銷體系的大**的大經(jīng)理，前往深圳佩戴“黃金標(biāo)志”，并在傳銷體系中跨體系出工作、發(fā)工資、講課。被告人高某某用參加傳銷活動(dòng)的非法所得購買賀蘭縣天鵝湖小鎮(zhèn)東區(qū)（B區(qū)）06幢2單元26層2601室房屋一套。

2019年6月4日16時(shí)許，被告人高某某和呂某某在賀蘭縣太陽城A區(qū)*-*-*室被告人高某某的家中準(zhǔn)備為傳銷人員發(fā)工資時(shí)，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場抓獲。公安機(jī)關(guān)抓獲過程中，被告人高某某和呂某某拒不開門，并在屋內(nèi)銷毀部分證據(jù)。后公安機(jī)關(guān)當(dāng)場查獲傳銷款243393元、以及傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、工資單、發(fā)放工資的信封、工資條、記錄傳銷學(xué)習(xí)內(nèi)容的筆記本、“黃金標(biāo)志”等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.戶籍證明等書證：

3.證人證言；

4.被告人高某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人高某某以“國家實(shí)施西部大開發(fā)政策，搞陽光扶貧工程，入股投資可以賺錢”為由，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，且組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員80人以上，達(dá)到大經(jīng)理級別，被告人高某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

賀蘭縣人民法院

檢察員：張麗雯

2020年2月17日

1.被告人高某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料5冊；

3.隨案移送物品清單2份。