新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

烏沙檢二部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人高某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101251979********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市，本市無(wú)固定住址。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局刑事拘留，同年8月9日被本院決定逮捕，同日被執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某（化名趙某），男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125011988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省商洛市，本市無(wú)固定職業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月7日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局刑事拘留；同年9月29日被本院決定逮捕，同日被執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402291981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市，本市無(wú)固定住址。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局刑事拘留；同年10月17日被本院決定逮捕，同日被執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205241993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地甘肅省天水市，住本市米東區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局刑事拘留；同年10月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、劉某某、鐘某某、羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月1日、4月9日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月6日補(bǔ)查重報(bào)。因辦案需要，本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2020年1月18日至2月1日、3月26日至4月9日、6月7日至6月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底，被告人高某某受陜西**水上生態(tài)度假村有限公司董事長(zhǎng)董某某（在逃）的安排來(lái)到烏魯木齊市，與被告人劉某某、鐘某某于2018年1月3日共同注冊(cè)設(shè)立新疆**企業(yè)管理咨詢有限公司。該公司在未取得任何金融部門(mén)審批及資質(zhì)的情況下，通過(guò)聘用人員發(fā)傳單、召開(kāi)宣講會(huì)的形式，公開(kāi)向社會(huì)宣傳向西安**國(guó)際旅游度假村進(jìn)行投資，并許諾每月可獲得高額返利。被告人羅某某為該公司業(yè)務(wù)員，幫助該公司吸收公眾存款91.78萬(wàn)元，獲得高額提某某11萬(wàn)元。截至案發(fā)時(shí)，新疆**企業(yè)管理咨詢有限公司非法吸收公眾存款347.67萬(wàn)元，造某某實(shí)際損失305.502萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人羅某某將所獲得高額提某某11萬(wàn)元上繳偵查機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、人口信息表等；

2.證人任某某、王某某等5人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人高某某、劉某某、鐘某某、羅某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人高某某、劉某某、鐘某某、羅某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，四被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人羅某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民法院

檢察員：張凱程

2020年6月15日

附：

????1.被告人高某某、劉某某、鐘某某羈押于烏魯木齊市第一看守所，被告人羅某某取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。