山東省寧津縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕3號

被告人高某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4105221978********，漢族，初中文化，務(wù)工，群眾，戶籍所在地河南省安陽縣**鎮(zhèn)**村**街**號，住河南省安陽市湯陰縣**號樓**單元**樓東戶。因犯敲詐勒索罪，于2011年4月28日被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，在河南省信陽監(jiān)獄服刑至2014年6月25日刑滿釋放。因涉嫌詐騙，于2019年6月27日被寧津縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省寧津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法經(jīng)營罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年1月9日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補查重報。本院于2019年12月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年4月14日，被告人高某某在明知系肖某某（已判刑）實施詐騙行為，騙得的6萬元贓款的情況下，幫助肖某某通過POS機(jī)結(jié)算終端刷卡并經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬將贓款套現(xiàn)，扣除好處費后，給肖某某現(xiàn)金5.8萬元。

2.2015年9月份至2016年4月份期間，被告人高某某違反國家規(guī)定，虛構(gòu)交易，利用以自己名義以及張某某、蘇某某名義申辦的10臺POS機(jī)結(jié)算終端為持卡人非法套現(xiàn)，從中收取好處費，非法經(jīng)營額共計3285940.6元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等書證；2.證人張某某、蘇某某的證言；3.被害人崔某某的陳述；4.被告人高某某的供述和辯解；5.取款監(jiān)控視頻等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機(jī)具，虛構(gòu)交易，為持卡人套現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，應(yīng)從重處罰。但是，被告人高某某到案后如實供述了主要犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。綜上，建議判處被告人高某某有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧津縣人民法院

檢察員：潘文秀

2020年1月13日

附：

1.被告人高某某現(xiàn)被逮捕羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊，光盤6張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。