福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2020〕7號

被告人高某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2304041988********，漢族，大專文化，無業(yè)，住黑龍江省鶴崗市南山區(qū)**委**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被晉江市公安局刑事拘留，8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查1次（自2019年11月14日至2019年12月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月以來，被告人高某某將開卡人趙某某、賈某某辦理的配套有密碼、U盾、手機(jī)卡等資料的6張信用卡非法提供給其上家“趙龍飛”（另案處理）。嗣后，上述被非法提供戶名為趙某某卡號為62305222200********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收到電信詐騙被害人陳某某在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“刷單”的方式詐騙走的部分贓款人民幣21276元。

2019年7月21日，經(jīng)偵查員電話通知，被告人高某某主動到遼寧省沈陽市大東區(qū)**路“子億家”旅店內(nèi)配合調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、到案及破案經(jīng)過、身份證明、信用卡開戶信息及交易明細(xì)等；

2.證人證言，證人賈某某、趙某某、陳某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人高某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，證人、被告人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某犯罪以后主動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。因被告人高某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對被告人高某某在有期徒刑二年至三年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處人民幣二萬元以上五萬元以下罰金；同時建議本案適用簡易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2020年1月10日

附：

1.被告人高某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料三冊及補(bǔ)充材料拾壹張；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

5.光盤二張。_?

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