鄂爾多斯市東勝區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕14號　

　　被告人高某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505241987********，漢族，初中文化，系個體，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住貴州省黔南布依族苗族自治州**城。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月5日被鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局刑事拘留，同年11月7日經(jīng)本院批準被鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，該案延長審查起訴期限一次（2020年2月3日至2月17?）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2015年7月至8月間，王某某等人所在的犯罪團伙分工負責，其中一組人負責通過網(wǎng)絡QQ聊天軟件冒充他人實施詐騙，待被害人將錢款匯入指定賬戶內(nèi)，再由另一組人將賬戶內(nèi)資金進行分級轉(zhuǎn)賬、取款。王某某以給付高額好處費為誘餌，讓張某某（已判決）找人給其提供賬戶并幫助其將轉(zhuǎn)入賬戶內(nèi)的詐騙所得款項取現(xiàn)，后張某某聯(lián)系了蔡某某（已判決），蔡某某又聯(lián)系了鄭某某（已判決），鄭某某聯(lián)系了本案被告人高某某，被告人高某某明知該款項為犯罪所得而伙同吳某某（已判決）等人支取贓款，并逐級索取好處費后將支取的贓款交給王某某。具體犯罪事實分述如下：

1.2015年8月12日，王某某所在的詐騙團伙通過QQ聊天軟件，冒充鄂爾多斯市**有限責任公司總經(jīng)理李某某，以急需業(yè)務款為由，騙取該公司55萬元，后該被騙款項轉(zhuǎn)入黃某某（另案處理）名下的銀行賬戶內(nèi)，被高某某等人支取。

2.2015年8月12日，王某某所在的詐騙團伙又利用同樣的方式，冒充天津市市民劉某某的兒子，以其老師急用錢為由，騙取被害人劉某某37.2萬元，后該被騙款項轉(zhuǎn)入蔡某某（另案處理）名下的銀行賬戶內(nèi)，被高某某等人支取。

3.2015年8月13日，王某某所在的詐騙團伙再次利用上述手段，冒充錫林郭勒市**房地產(chǎn)開發(fā)公司法定代表人劉某某，以與深圳**貿(mào)易公司、**科技有限公司有業(yè)務往來，需要支付款項為由，騙取該公司錢款，其中70萬元被騙款項轉(zhuǎn)入鐘某某（另案處理）名下的銀行賬戶內(nèi)，高某某等人支取了31.5萬元，剩余38.5萬元因被凍結(jié)而未被支取。

被告人高某某于2019年10月5日在深圳市福田區(qū)**酒店**號房間內(nèi)被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.辨認筆錄；5被告人供述；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高某某明知是犯罪所得而幫助他人提取贓款，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人高某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院　

檢察員：王春紅

2020年2月17日　

附：

????1．被告人高某某現(xiàn)羈押于東勝區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊。