旬陽縣人民檢察院

起訴書

旬檢一部刑訴〔2020〕82號

被告人高某某，男，1990年**月**日出生，陜西省旬陽縣人，居民身份證號碼6124291990********，漢族，高中文化程度，個體戶，住旬陽縣**鎮(zhèn)**大廈**室。2008年10月14日因毆打他人被旬陽縣公安局行政拘留十日罰款五百元；2013年3月28日因?qū)め呑淌卤谎柨h公安局行政拘留七日罰款五百元；2015年12月2日因毆打他人被旬陽縣公安局行政拘留十四日罰款1000元；2015年12月11日因毆打他人被旬陽縣公安局行政拘留十二日罰款1000元；2019年6月21日因毆打他人被旬陽縣公安局行政拘留五日；2017年9月6日因犯尋釁滋事罪被旬陽縣法院判處拘役六個月。2020年4月16日因涉嫌強迫交易罪、窩藏罪、開設賭場罪，經(jīng)旬陽縣人民檢察院批準被旬陽縣公安局依法逮捕。

本案由旬陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌強迫交易罪、窩藏罪、開設賭場罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月12日退回偵查機關(guān)補充偵查一次，偵查機關(guān)于2020年10月14日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1、2013年9月25日，安康市漢濱區(qū)**路**工地馮某某與當?shù)卮迕癜l(fā)生糾紛后，馮某某聯(lián)系任某甲（其組織、領(lǐng)導黑社會組織案已判決）組織楊某某、張某甲、張某乙、陳某某、簡某某等人手持砍刀聚眾斗毆，將對方一人嚴重致傷，同時簡某某、張某乙也受傷。其中張某乙左手虎口處的傷情在漢濱區(qū)**醫(yī)院手術(shù)治療。因聽說將對方砍死，為逃避公安機關(guān)的偵查，任某甲于當晚聯(lián)系旬陽的高某某，讓其安排一隱蔽的地方，為上述人員提供食宿藏匿。

高某某明知任某甲是社會閑散人員，在其明確向自己說明找一偏僻的能夠吃住的地方，所有人員半夜到達，且張某乙手上受傷明顯情況下，高某某應當明知任某甲帶領(lǐng)的人員涉嫌違法犯罪，但仍為其提供藏匿處所和食宿，幫助逃避法律制裁。

2、2014年12月上旬至2015年2月中旬，高某某安排任某乙出面租賃李某甲位于旬陽縣**樓**室的房屋，在三間臥室各放一張麻將桌開設賭場，雇請任某乙、付某某、李某乙等人在賭場從事抽水、記賬、放賬，何某甲、劉某甲、趙某甲在賭場內(nèi)從事服務。賭場組織胡某某（已故）、王某甲、周某某、溫某某、王某乙、計學習等人在賭場內(nèi)采取打麻將、詐金花、推餅子等方式賭博，賭場根據(jù)賭博方式和賭注大小不同抽水，賭資數(shù)額超過30萬元。

3、旬陽縣**公路**標段工程建設項目于2017年10月20日開工建設，業(yè)主為旬陽縣交通局，中標施工企業(yè)為陜西**甲工程建設有限公司，實施施工方為陜西**乙工程建設有限公司，該項目建設過程中需要使用大量砂石料。旬陽縣交通局（2017.12.27）、**鎮(zhèn)人民政府（2017.11.15）及甘**公路**標段項目部（2017.12.15）均向旬陽縣水利局上報了申請辦理在**采砂手續(xù)的報告。旬陽縣人民政府以會議紀要形式于2018年1月6日原則上同意交通局關(guān)于在紅線內(nèi)采礦的意見，未以正式批復形式發(fā)文。

2017年9月，旬陽縣城區(qū)居民魯某某（另案處理）得知要修建**公路的消息，便與向某某（另案處理）協(xié)商欲在**河采砂料供給該項目，便由向某某出面到縣**集團有限責任公司（以下簡稱**集團）協(xié)調(diào)將**河的采砂勞務合同簽給旬陽縣**工貿(mào)有限公司（以下簡稱**工貿(mào)公司）。2017年11月3日，旬陽縣水利局下發(fā)旬水發(fā)（2017）**號河道采砂許可批復，將**河干流**至**河**的河道砂石開采經(jīng)營權(quán)許可給旬陽縣**集團有限責任公司，開采期限自2017年11月6日至2018年11月5日止。2017年11月9日，旬陽縣**集團有限責任公司與旬陽縣**工貿(mào)有限公司簽訂《臨時砂石采供合同》，同意由旬陽縣**工貿(mào)有限公司在上述批準河段自行組織開采砂石資源，用于旬陽縣**公路建設，合同期限為2017年11月10日至2018年11月9日，合同明確由**工貿(mào)公司按規(guī)定繳納資源使用費和管理費。由于向某某是國家公職人員不便出面，且魯某某與**工貿(mào)公司**劉某乙素有積怨，向、魯二人按照之前約定于當日安排趙某乙以自己的名義與**工貿(mào)公司簽訂《臨時采砂協(xié)議》，**工貿(mào)公司委托趙某乙負責**河、**河干流砂石開采管理經(jīng)營全盤工作。

陜西邦豐工程建設有限公司陜西**乙工程建設有限公司（以下簡稱**乙工程公司）于2017年10月開工后，因建設需要使用砂石料，經(jīng)工程業(yè)主單位旬陽縣交通局同意，在工程經(jīng)過路段臨時采砂。得知情況后，魯某某安排趙某乙、張某丙等人向**集團反映舉報**乙工程公司的采砂行為，并陪同**集團工作人員一起前往**河，以該河段已有**工貿(mào)公司委托趙某乙經(jīng)營為由阻止**乙工程公司采砂，**乙工程公司以經(jīng)過交通局同意開采為由拒絕。

魯某某在阻止無果后，與張某丙（另案處理）商議此事，張某丙提議請前科人員程某某出面協(xié)調(diào)，借助其社會影響力向**乙工程公司**何某乙施壓。程某某同意后，安排梁某某（另案處理）對**乙工程公司的采砂情況進行監(jiān)控并隨時報告，以便迅速阻止。程某某親自以電話要求何某乙停止采砂，又指使被告人高某某、趙某丙（另案處理）在得知**乙工程公司開采時與水利局、**集團工作人員一同前往**沙場阻止**乙工程公司采砂。**集團于2017年12月28日向項目部下達停工通知，要求**乙工程公司整改。**乙工程公司被要求停工后，安排工人在施工路段附近山上碎石用于公路建設。

2018年初，水利局組織**集團、交通局、**工貿(mào)公司、**乙工程公司進行協(xié)調(diào)，程某某、趙某乙、**乙工程公司**何某乙、工作人員康某某均參加協(xié)調(diào)會，由于分歧意見較大沒有達成協(xié)議，程某某以還不如不來協(xié)商為由離開會場，協(xié)調(diào)不了了之。后程某某先后兩次以商議此事為由，要求何某乙出資取得“采砂權(quán)”。2018年3月20日前幾天，程某某電話要求何某乙到城區(qū)**大道**茶樓協(xié)商，程某某、張某丙等人與何某乙到場后，程某某要求何某乙“你給1萬元也行，給100萬也行，你看著給”，何某乙迫于程某某及之前到建設工地去的高某某、趙某丙等人的威懾，主動承諾愿意給80萬元取得該河段的“采砂權(quán)”，并分別于2018年3月20日、4月2日、4月17日向程某某的信合賬戶轉(zhuǎn)讓30萬、30萬和20萬元，共計80萬元。所得80萬元由程某某、張某丙、趙某乙、高某某、趙某丙、魯某某、梁某某等人瓜分，程某某分得25萬元，張某丙分得10萬元，趙某丙、高某某各分得5萬元。

2019年5月旬陽縣人民檢察院在辦理公益訴訟案件中，對該“采砂權(quán)”轉(zhuǎn)讓事實進行調(diào)查。程某某、張某丙、趙某乙、高某某、趙某丙、魯某某、梁某某等人為逃避追究，在檢察機關(guān)調(diào)查后聚集梁某某家中商議對策并統(tǒng)一口徑，由程某某出面要求何某乙、康某某簽訂采砂權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議載明轉(zhuǎn)讓費為30萬元，程某某向何某乙出具虛假欠條一張，偽造何某乙給程某某50萬元事實。

另查明，程某某自2006年以來，先后因故意傷害他人和聚眾擾亂交通秩序被旬陽縣法院判處緩刑，趙某丙在2015年程某某聚眾擾亂交通秩序一案中受程某某等人糾集參與實施違法犯罪活動。高某某、趙某丙經(jīng)常糾集在一起，分別多次因為隨意毆打他人、尋釁滋事等行為被治安處罰。程某某、高某某、趙某丙等人在旬陽縣因其前科劣跡等具有惡劣社會影響力。

上述事實有書證、銀行交易記錄、案件照片、證人證言等存卷佐證，被告人高某某亦供認不諱。

本院認為，被告人高某某明知他人實施違法犯罪活動仍為其提供藏匿場所；為謀取非法利益，開設賭場進行抽頭漁利，情節(jié)嚴重；受他人指使利用影響力迫使被害人接受勞務資格轉(zhuǎn)讓，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條、第三百零三條、第二百二十六條、第六十九之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以窩藏罪、開設賭場罪、強迫交易罪追究其刑事責任。被告人高某某在強迫交易犯罪中起幫助作用，為從犯，依法應當從輕、減輕處罰；被告人高某某主動投案并能如實供述基本犯罪事實，成立自首，依法可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

旬陽縣人民法院

??????????????????????????????????檢察官：師芳娥

2020年11月14日

附件：1.被告人羈押于旬陽縣看守所

2.卷宗材料10冊，補充材料1份82頁（雙面），光碟1張

3.認罪認罰具結(jié)書1份

4.適用簡易程序建議書1份

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