洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛開檢一部刑訴〔2020〕1084號　

　　被告人高某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5227281985********，苗族，大學(xué)文化程度，籍貫貴州省羅甸縣，住貴州省羅甸縣**鎮(zhèn)**街**號**棟附**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月22日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月22日被逮捕。

本案由洛陽市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年被告人高某某向章某某（另案處理）介紹了一名自稱做網(wǎng)上理財(cái)?shù)木W(wǎng)友。2019年5月20日，章某某通過該網(wǎng)友的介紹，組織陳某某、石某某，高某某及她本人四人，從貴州至洛陽與杜某某（另案處理）接頭，四人將各自的身份證件交給杜某某，杜某某組織其4人到洛陽高新區(qū)火炬大廈行政服務(wù)大廳工商窗口辦理了4份營業(yè)執(zhí)照：河南**商貿(mào)有限公司（法人代表石某某）、河南**商貿(mào)有限公司（法人代表高某某）”，河南**商貿(mào)有限公司（法人代表陳某某）、河南**商貿(mào)有限公司（法人代表章某某）。營業(yè)執(zhí)照辦好后，由杜某某代理去中國銀行洛陽自貿(mào)區(qū)支行營業(yè)部通過銀行經(jīng)理牛某某辦理了4個(gè)對公賬戶。辦完后，杜某某將辦理好的營業(yè)執(zhí)照、公司章、法人章、對公賬戶以及其4人的身份證等全套資料快遞給與其聯(lián)系委托其接待高某某、章某某、石某某、陳某某辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶的犯罪嫌疑人（此人身份正在偵查中）。其四人返回的途中，章某某通過微信接收了其上線（上線身份正在偵查中）轉(zhuǎn)賬共計(jì)4500元錢獲利。被告人高某某的對公賬戶（賬戶名稱為河南**商貿(mào)有限公司，賬號為2533********）被犯罪分子用來從事電信詐騙等犯罪活動，經(jīng)公安部電詐平臺查詢，該賬戶涉及5起電信詐騙案件，轉(zhuǎn)移涉及電信詐騙案件的資金共計(jì)193550元人民幣；該賬戶自開戶至被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)期間共產(chǎn)生銀行流水總額100余萬元。目前，卡內(nèi)余額30021.29元已被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人的供述；2、證人證言；3、被害人陳述；4、戶籍證明；5、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖；?6、到案經(jīng)過；7、其它證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人高某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察員：王秋麗

2020年12月28日　

附:1、被告人高某某現(xiàn)羈押在洛陽市看守所；?

2、本案卷宗貳冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4、《量刑建議書》壹份。