河南省通某某人民檢察院　

起?訴?書

通檢二部刑訴〔2020〕36號(hào)　

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101811989********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鄭州市鞏義市，住河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙于2020年6月17日被通某某公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年7月23日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101811990********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鄭州市鞏義市，住河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙于2020年6月17日被通某某公安局刑事拘留。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月23日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101811987********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鄭州市鞏義市，住河南省鞏義市**鎮(zhèn)**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙于2020年6月17日被通某某公安局刑事拘留。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月23日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人劉某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101811990********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鄭州市鞏義市，住河南省鞏義市**鎮(zhèn)**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙于2020年6月17日被通某某公安局刑事拘留。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月23日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

本案由開封市通某某公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人劉某乙、劉某甲、劉某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年10月份以來，被告人高某某為謀取非法利益，與老撾詐騙窩點(diǎn)從事詐騙活動(dòng)的薛某某（在逃）進(jìn)行聯(lián)系，二人商定以每月每套銀行卡（包含U盾、手機(jī)卡）800元的價(jià)格向薛某某出售。后被告人高某某以每月每套銀行卡700元的價(jià)格，收購被告人劉某甲8張銀行卡；劉某乙8張銀行卡，劉某丙7張銀行卡，共計(jì)23張，連同其本人銀行卡7張出售給薛某某，薛某某用于在老撾詐騙窩點(diǎn)從事詐騙活動(dòng)；其收購劉某甲、劉某丙、劉某乙的銀行卡，每張卡每月其從中獲利100元?，F(xiàn)以查明被告人高某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙銀行卡已被用于實(shí)施多起電信詐騙犯罪。

被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙為謀取非法利益，明知被告人高某某收購其銀行卡販賣至境外用于非法活動(dòng)的情況下，仍將本人銀行卡賣給高某某，現(xiàn)已查明：劉某甲銀行卡幫助結(jié)算非法資金38萬余元；劉某乙銀行卡幫助結(jié)算非法資金36萬余元；劉某丙銀行卡幫助結(jié)算非法資金23萬余元。

被告人高某某、劉某乙、劉某甲、劉某丙于2020年6月15日被通某某公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍信息、無前科證明、銀行卡交易明細(xì)、被害人微信聊天記錄截圖等相關(guān)書證；2.被害人陳述：被害人趙某某陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人高某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某非法買賣他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙為謀取私利，為網(wǎng)絡(luò)非法活動(dòng)結(jié)算提供信用卡幫助，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙均認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

通某某人民法院　

檢??察??官：周宏偉

檢察官助理：李贊贊

2020年8月30日　

附件：

1.?被告人高某某等四人羈押于通某某看守所。

2.?案卷材料三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》一份