貴州省湄潭縣人民檢察院

起?訴?書

湄檢公訴刑訴〔2020〕58號

被告人饒某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼5221281988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**街道**村**組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年5月16日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月20日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。因另有重要罪行，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年8月19日、10月17日兩次重新計算偵查羈押期限。

被告人高某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼5221281988********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯故意傷害罪，于2008年11月25日被湄潭縣人民法院判處有期徒刑四年；因毆打他人，于2017年10月21日被湄潭縣公安局決定行政拘留十日、并處罰款五百元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年6月20日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月25日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。因另有重要罪行，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年9月25日重新計算偵查羈押期限。

本案由湄潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人饒某某、高某某涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、強迫交易罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年11月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

期間，因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年12月25日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年1月21日補查重報。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月22日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、開設(shè)賭場罪

2019年2月至3月期間，冉某某（另案處理）、謝某某（另案處理）、丁某某（另案處理）、李某甲（另案處理）等人在湄潭縣馬山鎮(zhèn)馬頭山酒店、水木孔農(nóng)家樂等地開設(shè)“三公”流動賭場，被告人饒某某、高某某伙同李某乙（另案處理）在賭場上放高利貸牟利，為賭場組織者冉某某、謝某某、丁某某、李某甲、任某某（另案處理）及參賭人員王某甲、王某乙等人提供賭資。其中，饒某某、高某某、李某乙三人為冉某某提供賭資2萬元，為謝某某提供賭資2萬元，為丁某某提供賭資1萬元，為李某甲提供賭資4萬元，為任某某提供賭資2萬元，為王某甲提供賭資4萬元，為王某乙提供賭資2萬元。饒某某、高某某、李某乙獲利2萬余元，每人分得7000余元。

2、非法拘禁罪

2017年10月至2018年4月22日期間，由被告人饒某某擔保，被害人楊某甲先后在張某某、譚某某、馮某某、李某丙等人處借高利貸共12.5萬元，每天需支付利息2500元。后楊某甲無力償還于2018年6月外出躲債。

2018年7月25日中午12時許，被告人饒某某打電話要求楊某甲母親胡某甲還錢，并約胡某甲到湄潭縣湄江街道雙擁路移動公司門口見面。下午17時許，胡某甲來到湄江街道辦事處雙擁路湄潭縣移動公司門前花臺邊，饒某某伙同被告人高某某看守胡某甲，要求胡某甲“不拿錢就不準走”。胡某甲無錢償還，就不敢離開。饒某某、高某某二人不間斷地在移動公司門口對胡某甲進行看守，一直持續(xù)到7月26日凌晨3點左右，胡某某才得以離開。

2018年7月26日11時許，被告人饒某某打電話要求被害人胡某甲在湄潭縣湄江街道茶海路茶城醫(yī)院對面見面，饒某某伙同被告人高某某繼續(xù)逼迫胡某甲想辦法還錢。胡某甲無錢還債，饒某某要求胡某甲“就坐在這里想辦法”，饒某某、高某某則在附近或饒某某的車上對胡某甲進行看守，直到7月27日凌晨3時左右，胡某某才得以離開。

2018年7月27日10時許，被告人饒某某又打電話要求被害人胡某甲到湄潭縣湄江街道辦事處辦公樓對面人行道上見面，饒某某伙同高某某繼續(xù)逼迫胡某甲想辦法還錢，不準胡某甲離開。直至7月28日凌晨3時左右，胡某某才得以離開。饒某某、高某某采用滋擾、糾纏等“軟暴力”方式限制胡某甲人身自由三次共計時間約40小時。

2018年11月6日12時許，被告人饒某某在湄潭縣清華園小區(qū)廣場找到被害人楊某甲，繼續(xù)逼迫楊某甲還錢。楊某甲無錢償還，饒某某將楊某甲帶到湄潭縣湄江街道通恒后面辣椒市“老婆婆”麻將館滯留約2小時。當日下午饒某某又將楊某甲帶至清華園附近吃飯，19時許，饒某某又將楊某甲帶至湄潭縣廣州久龍酒店1015號房間，隨后電話通知李某丙前來向楊某甲逼債。楊某甲發(fā)短信給自己妻子趙某某求救，趙某某就讓胡某甲到廣州久龍酒店找楊某甲。當日22時許，胡某甲到廣州久龍酒店1015號房間找到楊某甲、饒某某、李某丙三人，準備帶楊某甲離開，并與饒某某發(fā)生爭吵。饒某某拿起客房的座機電話砸楊某甲，動手毆打楊某甲，胡某甲撥打110報警。民警到現(xiàn)場后，將楊某甲、胡某甲、饒某某帶回湄江派出所處理，李某丙自行離開久龍酒店。因楊某甲隱瞞其被饒某某毆打的事實，民警便告知饒某某通過法律途徑解決經(jīng)濟糾紛。楊某甲、胡某甲從湄江派出所出來后，饒某某繼續(xù)在派出所門前花臺邊向楊某甲逼債，直到次日凌晨3時許，楊某甲才得以離開。

3、非法侵入住宅罪

2018年10月的一天17時許，被告人饒某某到馬山鎮(zhèn)清江街上被害人楊某甲家中繼續(xù)追討高利貸。饒某某在楊某甲家中威脅楊某甲“不還錢就不走了”，當晚饒某某在楊某甲家客廳沙發(fā)上睡了一晚。次日，因楊某乙、胡某甲沒有借到錢償還饒某某，饒某某仍然沒有離開，繼續(xù)在楊某甲家客廳滯留，夜間在楊某甲家沙發(fā)上睡覺。第三日上午11時許，楊某乙認為饒某某在自己家待了兩個晚上，嚴重影響了自己一家人的正常生活，要求饒某某離開。饒某某坐在楊某乙家客廳沙發(fā)上拒絕離開，后楊某乙威脅報警后，饒某某才從楊某甲家中離開。

4、強迫交易罪

2017年7月的一天晚上，殷某某、晏某某等人與被害人席某某在湄潭縣湄江街道碧水藍天“云水酒店”賭博，席某某向被告人饒某某借高利貸2萬元，另在殷某某處借高利貸2萬元、晏某某處借高利貸1萬元，約定利息均為“天息”，即1萬元每天利息500元。席某某支付幾天利息后無錢償還饒某某等人的本金及利息。2017年7月中旬的一天早上10時許，饒某某、殷某某、晏某某為追討席某某所欠高利貸，經(jīng)商議后由殷某某打電話通知席某某到湄潭縣湄江街道辣椒市“老婆婆”麻將館。席某某駕駛自己的貴CV****號江淮車到麻將館后，饒某某、殷某某、晏某某向席某某逼債，并威脅席某某“今天不還錢就走不了路，要么還錢，要么押車”。席某某無錢償還，也不同意押車。雙方僵持至當日中午12時許，席某某還是找不到錢還債，饒某某喊了一聲:“走，押車”，殷某某將席某某強行拉上車，與晏某某一起將席某某控制在貴CV****號車中間排位置，由饒某某駕駛席某某的車，幾人開車到黃家壩街道找到曹某某，后由曹某某介紹楊某乙押車。經(jīng)饒某某與楊某乙商談，以50000元的價格將席某某的貴CV****號江淮車質(zhì)押給楊某乙，月息6%。席某某不愿意押車，饒某某、殷某某便對席某某進行辱罵，席某某被逼無奈同意押車。楊某乙扣除當月3000元錢的利息后支付4.7萬元給席某某，隨后饒某某、殷某某、晏某某將席某某帶至老婆婆麻將館，由席某某償還饒某某、殷某某、晏某某、張某某高利貸共計4.7萬元。

案發(fā)后，被告人饒某某主動向公安機關(guān)投案，被告人高某某被公安機關(guān)抓獲后到案，二人均如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、到案經(jīng)過、扣押決定書、接受證據(jù)清單、前科材料、戶籍證明等；2.證人證言：證人李某乙、李某甲、丁某某、冉某某、金某某、謝某某、任某某、楊某甲、趙某某、李某丙等人的證言；3.被害人陳述：被害人胡某甲、楊某乙、席某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人饒某某、高某某的供述與辯解；5.鑒定意見：價格認定結(jié)論書等；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人饒某某為發(fā)放高利貸牟利，明知他人開設(shè)賭場而為其提供資金；為追討高利貸，采取看守等方法剝奪他人人身自由，非法滯留他人住宅拒不退出，強迫他人將車輛質(zhì)押后借貸5萬元，情節(jié)嚴重。饒某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人高某某為發(fā)放高利貸牟利，明知他人開設(shè)賭場而為其提供資金；為追討高利貸，采取看守等方法剝奪他人人身自由。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人饒某某、高某某在開設(shè)賭場共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。饒某某、高某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省湄潭縣人民法院

檢察官?孫貴忠

2020年3月5日

附：1.被告人饒某某現(xiàn)羈押遵義市第二看守所，被告人高某某現(xiàn)羈押于鳳岡縣看守所

????2.案卷材料和證據(jù)12冊