上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢訴刑訴〔2019〕2號

被告人高某某，男，1960年**月**日生，公民身份號碼：3101071960********，漢族，高中文化，上海**物業(yè)有限公司經(jīng)理，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室，住上海市長寧區(qū)**街道**弄**號**室。

被告人顧某某，女，1958年**月**日生，公民身份號碼：3101091958********，漢族，初中文化，已退休，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室，住上海市虹口區(qū)**路**弄**號**室。

上列二名被告人均因涉嫌合同詐騙罪于2017年3月28日由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彛?018年3月28日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?019年3月27日由本院決定解除取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、顧某某涉嫌合同詐騙罪罪，于2018年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。二名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人高某某、顧某某于2002年10月注冊成立上海**置業(yè)有限公司（以下簡稱“**置業(yè)公司”），注冊資金500萬。**置業(yè)公司由高某某妻子吳某某占股90%，顧某某占股10%，吳某某擔(dān)任法定代表人，實(shí)際由高某某和顧某某控制和經(jīng)營。

普善路641號至661號房屋原權(quán)利人為上海閘北區(qū)**供銷公司，系劃撥用地的工廠房屋。2002年11月20日，閘北區(qū)**供銷公司與**置業(yè)公司簽訂《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，將上述房屋以302.99萬元轉(zhuǎn)讓給**置業(yè)公司。2003年2月28日，**置業(yè)公司繳納土地使用權(quán)出讓金50.82萬元。2003年3月31日，**置業(yè)公司取得了上述房屋的《上海市房地產(chǎn)權(quán)證》，證內(nèi)共6幢房屋，建筑面積1478平方米，房屋類型均為廠房。根據(jù)《土地管理法》和《上海市房地產(chǎn)登記條例》的規(guī)定，建設(shè)單位確需改變該幅土地建設(shè)用途的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有關(guān)人民政府土地行政主管部門同意，報原批準(zhǔn)用地的人民政府批準(zhǔn)；房地產(chǎn)有分割、合并等情形的，房地產(chǎn)權(quán)利人應(yīng)當(dāng)向相關(guān)部門申請變更登記。高某某、顧某某未經(jīng)城市規(guī)劃行政主管部門以及土地行政主管部門同意，在未向原閘北區(qū)房地產(chǎn)登記處辦理房地產(chǎn)變更登記手續(xù)的前提下，擅自改變土地用途，將原工業(yè)用地中6幢廠房擅自進(jìn)行分割改建，將廠房分割為居住房屋86套，商鋪7套，面積分別為1576.7平方米、214.23平方米，合計建筑面積1790.93平方米。

被告人高某某、顧某某為達(dá)到將上述居住房屋及商鋪對外出售的目的，又于2003年7月9日注冊成立上海**物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“**物業(yè)公司”），并以**物業(yè)公司名義向房地局印刷廠購買空白的《租用公房憑證》。此后，高某某和顧某某虛構(gòu)上述分割后的房屋為廠房改建的使用權(quán)公房，并以簽訂《房屋轉(zhuǎn)讓合同》及發(fā)放有**置業(yè)公司自行虛構(gòu)編號的《租用公房憑證》等方式取得他人信任，通過社會其他房屋中介代售、朋友介紹等方式大肆對外出售房屋，共計非法獲取居民購房款1300余萬元。

2017年3月28日，被告人高某某、顧某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并積極配合政府的動遷工作，避免了市政工程建設(shè)中特別嚴(yán)重后果的發(fā)生。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.上海市公安局靜安分局出具的《案件接報回執(zhí)單》、《立案決定書》和《到案情況說明》；2.上海市靜安區(qū)規(guī)劃和土地管理局出具的《關(guān)于**置業(yè)公司改變土地用途違反相關(guān)法律法規(guī)的說明》；3.上海市靜安區(qū)城市管理行政執(zhí)法局出具的《責(zé)令限期拆除違法建筑決定書》；4.上海市靜安區(qū)住房保障和房屋管理局出具的《關(guān)于普善路廠房相關(guān)是說明》、《關(guān)于普善路廠房所涉<租用公房憑證>的有關(guān)說明》；5.上海市公安局靜安分局調(diào)取的《上海市不動產(chǎn)登記信息》《上海市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、登記申請書》《上海市國有土地使用權(quán)出讓合同》《上海市房地產(chǎn)買賣合同》、《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《購房款發(fā)票》、《收據(jù)》《租用公房憑證》、《戶口審批表》、《戶籍人員基本信息》；6.上海耀華房地產(chǎn)有限公司出具的《房地產(chǎn)估價報告》、上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》；7.靜安區(qū)南北通道建設(shè)工程指揮部辦公室出具的《關(guān)于普善路659弄情況說明》；8.證人陸某某、邱某某、林某某、童某某、徐某某等人的證言；9.被告人高某某、顧某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、顧某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某伙同顧某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，其中被告人高某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人顧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人高某某、顧某某如實(shí)供述自己的罪行，避免特別重大損失的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以減輕處罰。建議判處被告人高某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人顧某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員： 王 琳

檢察員：趙曉平

2019年11月29日

附：

1．被告人高某某（1391735****）、顧某某（1381717****）現(xiàn)居住于其住所。

2．偵查卷宗十五冊，審計報告一冊，補(bǔ)充材料一份。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5．相關(guān)法律條文。