上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5600號(hào)

被告人高某某，女，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼3203241976********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年8月19日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月20日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101151982********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)。2015年7月因犯故意傷害罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年；2017年2月，上海市普陀區(qū)人民法院裁定撤銷緩刑，收監(jiān)執(zhí)行原判有期徒刑二年，2018年9月10日刑滿釋放。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年1月29日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

被告人蔡某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101151979********，漢族，中技文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2004年1月因吸毒行為被處治安拘留15日。2018年10月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年10月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2018年11月9日由上海市公安局浦東分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、蔡某某、高某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人陳某某、蔡某某、高某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年11月14日已告知被告人陳某某、蔡某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人家屬有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月1日，被告人高某某、陳某某、蔡某某伙同宋某某（已判決）、朱某某（另案處理）等人，以向被害人王某某出借錢款為其辦理房屋抵押貸款為由，誘騙被害人王某某書寫人民幣（以下幣種均同）20萬(wàn)元的虛高借條，并制造20萬(wàn)元的虛假銀行流水，并以代辦費(fèi)用的名義(實(shí)際費(fèi)用20,000余元)收取被害人王某某共計(jì)15萬(wàn)元，致被害人王某某實(shí)際到手5萬(wàn)元。被告人陳某某、蔡某某分別從中獲利10,000元、5000元。

2018年10月10日、12月26日、2019年8月19日，被告人蔡某某、陳某某、高某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人王某某的陳述，證實(shí)被害人王某某被騙及財(cái)產(chǎn)損失情況。

2.同案人員宋某某的供述、辨認(rèn)筆錄、刑事判決書，證實(shí)其伙同三名被告人實(shí)施詐騙的事實(shí)經(jīng)過。

3.上海市公有住房出售合同，證實(shí)涉案房屋的購(gòu)買情況。

4.相關(guān)銀行交易明細(xì)清單、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)本案的資金流向情況。

5.刑事判決書、刑事裁定書、釋放證明、公安專業(yè)檔案卡片詳細(xì)信息，證實(shí)被告人陳某某、蔡某某的前科劣跡情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、歸案情況說明、戶籍資料，證實(shí)本案的案發(fā)情況及被告人高某某、陳某某、蔡某某的到案經(jīng)過、身份情況。

7.被告人陳某某、蔡某某的供述、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

8.接受證據(jù)清單、諒解書，證實(shí)被害人王某某家屬對(duì)被告人陳某某、蔡某某的諒解情況。

9.被告人高某某的辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、蔡某某對(duì)犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、陳某某、蔡某某伙同他人以非法占有為目的，通過制造虛假銀行流水、虛增借貸金額的方式騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、陳某某、蔡某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人高某某、陳某某、蔡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某某、蔡某某能如實(shí)供述自己的主要罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人陳某某、蔡某某一年以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：崔欣

2019年11月18日

附：

1．被告人高某某、陳某某、蔡某某羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢辯護(hù)人/值班律師意見函》各2份；

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中其次要或輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。　_