湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武陽檢二部刑訴〔2020〕130號

????被告人高某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6224271989********，漢族，大學(xué)本科，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月9日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人高某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6224271985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月10日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6224271990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月10日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人陸某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6224271990********，漢族，大學(xué)本科，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月10日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人茍某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6224271996********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月10日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人高某丙，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6224271994********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月10日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

????本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月1日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月1日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月16日、2020年5月2日二次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

?????2017年，被告人高某甲經(jīng)他人介紹加入傳銷組織，并擔(dān)任該傳銷組織甘肅團(tuán)隊“老總”，后被告人高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙先后加入該傳銷團(tuán)隊，伙同高某甲一起以經(jīng)理室為單位對團(tuán)隊傳銷參與人員進(jìn)行管理，由高某乙、張某甲擔(dān)任經(jīng)理室“總管”，陸某某、茍某某、高某丙擔(dān)任經(jīng)理室“總管”“自總”等管理職務(wù)。2017年8月以來，上述被告人先后來到武漢市漢陽區(qū)鯉魚洲家園、蘭亭熙園等小區(qū)，以投資“連鎖經(jīng)營”、“1040?工程項目”為名，在無實際經(jīng)營活動的情況下，蠱惑他人購買傳銷份額，以每份人民幣3800元，繳納1份可以成為業(yè)務(wù)員，買滿21份計人民幣69800元升級為主任，同發(fā)展的下線累計買滿65份可以升任經(jīng)理、買滿600份升任老總的方式，引誘傳銷參與人員積極發(fā)展下線參與，按照順序組成三級以上層級，并以發(fā)展下線人員繳納費用數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)。至2019年10月，被告人高某甲、高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙組織管理的傳銷團(tuán)隊參與傳銷活動人員累計達(dá)60余人。

????2019年10月10日，被告人高某乙、茍某某、高某丙在武漢市漢陽區(qū)鯉魚洲家園小區(qū)被公安民警抓獲歸案，被告人張某甲在武漢市漢陽區(qū)蘭亭熙園小區(qū)被公安民警抓獲歸案，被告人陸某某在武漢市漢陽區(qū)鯉躍龍門小區(qū)被公安民警抓獲歸案。2019年11月9日，被告人高某甲在武漢市漢陽區(qū)陶家?guī)X地鐵站附近如家酒店被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機、U盤、POS機、銀行卡等物證；2.報案材料、轉(zhuǎn)賬記錄、人員關(guān)系圖、傳銷材料、租房合同、微信聊天記錄、住宿乘車信息、認(rèn)罪認(rèn)罰權(quán)利義務(wù)告知書、確認(rèn)書、搜查筆錄、扣押物品清單、常住人口基本信息、違法犯罪記錄查詢材料、刑事附帶民事訴狀、銀行交易流水等書證；3.證人馬某某、張某乙、張某丙、王某甲、李某某、南某某、王某乙、張某丁、黃某某、劉某某、任某某、楊某某、陳某甲、陳某乙的證言；4.被告人高某甲、高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙以投資經(jīng)營項目為由，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究六被告人刑事責(zé)任。被告人高某乙、張某甲、陸某某、茍某某、高某丙到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情形，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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????此致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院

檢察員：郭訥

2020年5月14日

附：

????1.被告人高某甲、高某乙、張某甲、陸某某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所，被告人茍某某、高某丙現(xiàn)羈押于武漢市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，補充抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過各1份。

3.?證人（鑒定人）名單1份。