桐鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕1902號(hào)　

　　

被告人高某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304251974********，漢族，文盲，戶籍地浙江省桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。1994年5月11日因犯盜竊罪被桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑七年，2000年2月2日刑滿釋放；2017年3月29日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被桐鄉(xiāng)市人民法院判處拘役一個(gè)月十五日，緩刑四個(gè)月，并處罰金三千元。因本案，于2019年11月12日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被依法逮捕。

被告人錢某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304251981********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍地浙江省桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年11月12日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被依法逮捕。

被告人蘇某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114251987********，漢族，初中文化程度，戶籍地河南省虞城縣**鄉(xiāng)**村。因本案，于2019年11月12日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被依法逮捕。

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、錢某某、蘇某某涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

1、2017年上半年某日，被告人錢某某、蘇某某以非法占有為目的，采用月息20%的高息借款、收取砍頭息扣除借款金額的方式，借給被害人楊某某3萬(wàn)元，實(shí)際僅支付2.4萬(wàn)元。當(dāng)日，被告人錢某某、蘇某某以被害人楊某某在借款時(shí)隱瞞向其他人借款為由，采用恐嚇、威脅等手段，強(qiáng)迫被害人當(dāng)場(chǎng)歸還3萬(wàn)元，敲詐勒索被害人楊某某6000元。

2、2016年5月至2017年1月期間，被告人錢某某采用高息借款、收取砍頭息、押金等方式扣除借款金額的方式多次借錢給被害人費(fèi)某甲9萬(wàn)元，并采用恐嚇等手段讓被害人費(fèi)某甲簽訂多份虛假借條及費(fèi)某甲一家簽訂房地產(chǎn)抵押協(xié)議。2017年1月，被告人錢某某在**商貿(mào)公司里，以被害人借款20幾萬(wàn)元為由，采用恐嚇、威脅等方式，向被害人費(fèi)某甲敲詐勒索5萬(wàn)元。

3、2017年7月份，被告人高某某第一次借給被害人張某甲10萬(wàn)元，扣除利息后實(shí)際到手2萬(wàn)元，并簽訂10萬(wàn)元的借條，8月份被告人高某某第二次借給被害人張某甲10萬(wàn)元，扣除利息后到手6萬(wàn)元，將債務(wù)合并后簽訂20萬(wàn)元的借條，并向被害人張某甲表示會(huì)將第一次借款的10萬(wàn)元借條撕掉（實(shí)際未撕），2017年9月18日被告人高某某以非法占有為目的，憑借手里的30萬(wàn)元借條以暴力、威脅手段強(qiáng)迫被害人張某甲償還30萬(wàn)元債務(wù)，后被害人被迫償還被告人高某某本金及利息合計(jì)27.5萬(wàn)元，實(shí)際損失13.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、抓獲經(jīng)過、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證；

2、被害人楊某某、費(fèi)某甲、張某甲的陳述；

3、證人朱某某、費(fèi)某乙等人的證言；

4、被告人錢某某、蘇某某、高某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)、搜查及扣押等筆錄。

二、強(qiáng)迫交易罪

1、2016年3月至2017年2月期間，被告人高某某先后將130多萬(wàn)元高息借給高某甲，在高某甲無(wú)法支付高額利息及歸還借款的情況下，被告人高某某采用砸門、恐嚇、威脅、霸占等手段，強(qiáng)迫被害人張某乙、張某丙等人簽訂房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將位于桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**苑**幢**號(hào)一至三樓的房產(chǎn)以132萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給高某某。

2、2017年3月至7月期間，被告人高某某分二次借給被害人姚某某20萬(wàn)元，在被害人簽訂20萬(wàn)元借條時(shí)還讓其簽訂房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。后被告人高某某在被害人姚某某無(wú)法支付高額利息和償還借款的情況下，逼迫被害人姚某某簽訂房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將位于桐鄉(xiāng)市**街道**小區(qū)**幢**單元**室的房產(chǎn)以41.4萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給高某某，后被告人高某某以60萬(wàn)元的價(jià)格將被害人姚某某的房地產(chǎn)出售，從中非法獲利18萬(wàn)元余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、報(bào)警記錄等書證；

2、證人張某丙、張某丁、王某某等人的證言；

3、被告人高某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄。

三、詐騙罪

1、2016年10月期間，被告人高某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，誘使被害人高某乙簽訂房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將位于桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**幢**單元**室的唯一一套住房以30萬(wàn)元出售給被告人高某某，2017年初被告人高某某采用恐嚇、威脅手段迫使被害人高某乙家搬出，并將被害人高某乙的房產(chǎn)以47萬(wàn)元出售給他人，從中非法獲利，被害人高某乙實(shí)際損失一套房產(chǎn)，涉案價(jià)值55萬(wàn)元。

2、2018年7、8月期間，被告人高某某為非法占有為目的，在借款給徐某某3萬(wàn)元實(shí)際僅支付2.4萬(wàn)元時(shí)，誘騙作為擔(dān)保人的張某丁簽訂3萬(wàn)元借款協(xié)議。2019年6月，被告人高某某在借款人徐某某歸還全部借款的情況下，利用當(dāng)時(shí)誘騙被害人張某丁簽訂的借款協(xié)議，騙取被害人張某丁3萬(wàn)元借款，因被害人張某丁報(bào)案而未遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、報(bào)警記錄等書證；

2、證人高某丙、徐某某等人的證言；

3、被告人高某某、錢某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段詐騙他人財(cái)物，作案二起，詐騙金額合計(jì)58萬(wàn)元，數(shù)額巨大；被告人高某某以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)，作案二起，強(qiáng)迫交易金額合計(jì)173萬(wàn)余元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人高某某以暴力、威脅手段敲詐勒索他人財(cái)物，作案一起，敲詐勒索金額13.5萬(wàn)元，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人高某某其中詐騙一起系未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人錢某某、蘇某某相互結(jié)伙以非法占有為目的，以暴力、威脅手段敲詐勒索他人財(cái)物，其中錢某某作案二起，敲詐勒索金額合計(jì)56000元，數(shù)額較大，被告人蘇某某作案一起，敲詐勒索金額合計(jì)6000元，數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，兩被告人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人蘇某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人蘇某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：繆俊隆

檢察官助理：徐程秀

2020年7月29日

附件：

1.被告人高某某、錢某某、蘇某某均羈押于桐鄉(xiāng)市看守所；

2.偵查卷宗十一冊(cè)，檢察卷一冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。