安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢一部刑訴〔2020〕Z225號

被告人郭某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼1504041972********，漢族，小學文化，務農(nóng)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人郭某某曾因犯搶劫罪、敲詐勒索罪，于2003年2月20日被河北省廊坊市中級人民法院判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金一萬元，于2011年9月11日經(jīng)河北省監(jiān)獄管理局批準保外就醫(yī)。被告人郭某某曾因犯故意傷害罪，于2012年12月17日被赤峰市紅山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，前罪余刑五個月零二十七天，并處罰金一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑一年十個月，罰金一萬元，2014年10月16日釋放。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被刑事拘留，于2020年8月18日被滁州市公安局南譙分局監(jiān)視居住。

被告人高某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼1504031965********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**樓**樓**棟**單元**號，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**樓**樓**棟**單元**號。被告人高某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被滁州市公安局南譙分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由滁州市公安局南譙分局執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市公安局南譙分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、高某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于法定期限內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份左右,被告人郭某某虛構(gòu)“赤峰410”貸款項目，聲稱該項目會員達到一定人數(shù)后，每個參加的會員可獲得額度為60萬元至100萬元不等的貸款，參加該項目需要每個人繳納410元的會費。為了取得貸款，被告人高某某參加該項目并發(fā)展了揣某某（另案處理）等多名會員。2019年7月份左右,被告人高某某與郭某某合謀除會費410元外再增收220元，謊稱增收的220元為手機GPS費用,后高某某等人發(fā)展會員皆收取630元，其中虛構(gòu)的手機GPS費用220元高某某先行扣留，剩余410元作為會費交給郭某某。

為了給“赤峰410”貸款項目會員墊資以促使該項目盡快放款，2019年7月30日，被害人鄒某某通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給高某某5萬元、轉(zhuǎn)給揣某某10萬元，2019年8月3日，鄒某某通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給揣某某5.103萬元，揣某某收到鄒某某轉(zhuǎn)賬后在次日取現(xiàn)，共計交給高某某15萬元現(xiàn)金。高某某獲得鄒某某墊付的20萬元后，按每個會員扣留220元共計扣留6.9萬余元后，余款轉(zhuǎn)給郭某某。

2020年3月份左右，被告人郭某某以為了盡快放款需要打點貸款公司為由，謊稱需要每個會員湊70元錢，揣某某按照每個會員70元的要求收取了被害人錢某某、孫某某、王某某、費某某共計280元的費用，后揣某某將該280元轉(zhuǎn)賬給郭某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口基本信息、扣押清單、名單統(tǒng)計表、銀行卡交易明細、借記卡賬戶歷史明細清單、借條、前科情況、釋放證明書、刑事判決書、情況說明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人揣某某、李某某、于某某、呂某某的證言；

3.被害人鄒某某、錢某某、孫某某、王某某、費某某、丁某某的陳述；

4.被告人郭某某、高某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某、高某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某自己或伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物20萬余元，數(shù)額巨大；被告人高某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物6.9萬余元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人郭某某、高某某在審查起訴階段認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；被告人郭某某、高某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人郭某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察官：甄先超

2020年12月10日

附件：

1.被告人郭某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在其住所，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人高某某現(xiàn)被羈押在滁州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。

5.光盤一張。?