?浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕801號

被告人高某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼1307261992********，漢族，初中，戶籍所在地河北省張家口市蔚縣，住河北省張家口市蔚縣**鎮(zhèn)**村**街**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年1月15日被刑事拘留，于2019年1月16日被取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，曾用名郭某乙，女性，1995年**月**日出生，公民身份號碼1426021995********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地山西省臨汾市**，住**鄉(xiāng)**村***號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年1月14日被刑事拘留，于2019年1月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607211994********，漢族，初中，戶籍所在地江西省贛州市贛縣，住江西省贛州市**區(qū)**鄉(xiāng)**村***，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年1月14日被刑事拘留，于2019年1月15日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼1308231994********，漢族，初中，戶籍所在地河北省承德市平泉縣，住北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**里**單元**號樓**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年1月15日被刑事拘留，于2019年1月16日被取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，女性，1996年**月**日出生，公民身份號碼2224061996********，漢族，初中，戶籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市，住北京市朝陽區(qū)**街道**街**號**號樓**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年1月15日被刑事拘留，于2019年1月16日被取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼5111021993********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地四川省樂山市市中區(qū)，住四川省樂山市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年1月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼2307081994********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地黑龍江省伊春市美溪區(qū)，住黑龍江省伊春市南岔區(qū)**街**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年1月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女性，1990年**月**日出生，公民身份號碼4102251990********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，住北京市朝陽區(qū)**樓街道**路**號**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年1月15日被刑事拘留，于2019年1月16日被取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某甲，曾用名梁某甲，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼3713241993********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地山東省臨沂市蘭陵縣，住北京朝陽區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年1月16日被刑事拘留，于2019年1月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、郭某甲、賴某某、張某甲、肖某某、潘某某、王某甲、李某某、梁某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月8日補查重報；本院于2019年8月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月11日補查重報。本院于2019年5月25日、2019年8月9日各延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

姜某某、許某某、張某乙（均另案處理）等人實際經(jīng)營、控制北京天譽盛達商品經(jīng)營有限公司（下稱天譽盛達公司）、股中盈資產(chǎn)管理（北京）有限公司（下稱股中盈公司）等多家公司。2015年10月以來，姜某某等人從河北濱海大宗商品交易服務(wù)有限公司購買了共計26支現(xiàn)貨品種，其中有“天壇”、“司馬光砸缸”、“海洋石油”等郵票25支及“農(nóng)業(yè)學(xué)大寨（拾市斤）”糧票1支，在該公司搭建的濱海交易平臺進行仿證券式交易，每支品種購入的數(shù)量均占總數(shù)量的絕對多數(shù)，后姜某某、許某某等人讓天譽盛達公司等企業(yè)的業(yè)務(wù)員引誘被害人到濱海交易平臺開戶入金，讓業(yè)務(wù)員組長向被害人推薦買賣其掌控的郵票、糧票，利用股中盈公司操縱價格走勢，以騙得被害人錢款。

1.2016年4月至2016年12月，被告人高某某任天譽盛達公司業(yè)務(wù)員，參與騙得人民幣4?796?928元（以下金額均為人民幣），違法所得共計148?435元；

2.2016年5月至2016年12月，被告人郭某甲任天譽盛達公司業(yè)務(wù)員，參與騙得3?460?009元，違法所得共計106?353元；

3.2016年2至2016年9月，被告人賴某某任天譽盛達公司業(yè)務(wù)員，參與騙得2?994?015元，違法所得共計146?390元；

4.2015年12月至2016年4月，2016年9月至2016年12月，被告人張某甲任天譽盛達公司業(yè)務(wù)員，參與騙得

1?992?178元，違法所得共計38?278元。

5.2016年6月至2016年12月，被告人肖某某任天譽盛達公司業(yè)務(wù)員，參與騙得1788025元，違法所得共計107?600元；

6.2016年6月至2016年12月，被告人潘某某任天譽盛達公司業(yè)務(wù)員，參與騙得1649727元，違法所得共計155?952元；

7.2015年12月至2016年7月，被告人王某甲任天譽盛達公司業(yè)務(wù)員，參與騙得1?502?650元，違法所得共計43?823元；

8.2015年12月至2016年7月，被告人李某某任天譽盛達公司業(yè)務(wù)員，參與騙得1?311?184元，違法所得共計34?535元；

9.2015年12月至2016年4月，被告人梁某甲任天譽盛達公司業(yè)務(wù)員，參與騙得1?246?438元，違法所得共計209?751元。

2019年1月18日，被告人潘某某在四川省樂山市被抓獲歸案；2019年1月14日，被告人賴某某在江西省蓋州市贛縣被抓獲歸案，被告人郭某甲在陜西省臨汾縣曲沃縣被抓獲歸案；2019年1月16日，被告人梁某甲在北京市朝陽區(qū)被抓獲歸案；2019年1月15日，被告人張某甲在北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)被抓獲歸案；2019年1月15日，被告人高某某在北京市通州區(qū)被抓獲歸案；2019年1月15日，被告人李某某、肖某某在北京市朝陽區(qū)被抓獲歸案；2019年1月24日，被告人王某甲主動到金華市公安局婺城分局城北派出所投案。

案發(fā)后，被告人高某某、郭某甲、賴某某、張某甲、肖某某、潘某某、王某甲、李某某、梁某甲均已退出全部的違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書及扣押清單、歸案經(jīng)過、人口信息等；2.鑒定意見：審計報告；3.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場筆錄、扣押筆錄；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張；5.證人證言：證人姜某某、許某某、程某某等59人的證言；6.被害人陳述：被害人陳某某軍、王某乙、孫某某等21人的陳述；7.被告人的供述與辯解：被告人高某某、郭某甲、賴某某、張某甲、肖某某、潘某某、王某甲、李某某、梁某甲的供述與辯解；?

本院認(rèn)為，被告人高某某、郭某甲、賴某某、張某甲、肖某某、潘某某、王某甲、李某某、梁某甲以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)平臺，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；犯罪嫌疑人高某某、郭某甲、賴某某、張某甲、潘某某、李某某、梁某甲系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：王悅

2019年9月11日

附：

????1.被告人高某某（183****1198）、郭某甲（150****8065）、賴某某（166****6797）、張某甲（132****0520）、肖某某（158****5999）、潘某某（132****5555）、王某甲（185****9911）、李某某（135****6482）、梁某甲（188****6558）在家取保候?qū)彙?/span>

2.公安卷12冊、檢察卷1冊。