貴州省六盤水市水城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

水檢刑訴〔2021〕3號　

　　被告人高某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼5202211979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)水城縣公安局決定，于2020年8月12日被水城縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)水城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月18日被六盤水市水城縣公安局逮捕。

被告人谷某某，曾用名谷某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼5202211974********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣**鎮(zhèn)**村**組，住**縣**街道**，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)水城縣公安局決定，于2020年8月12日被水城縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)水城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月18日被水城縣公安局逮捕。

本案由水城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、谷某某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年10月份左右，被告人高某某開始收集自己及他人的個人銀行賬戶、對公賬戶賣給他人使用，高某某自己辦理的同時，還讓張某某（相對不起訴）等人辦理個人賬戶和對公賬戶提供給自己出售。高某某發(fā)展谷某某等人為其收集銀行卡并提供給“莊某某”（網(wǎng)名，核實身份后另案處理）使用，從中收取好處費，現(xiàn)核實清楚涉及人員及銀行賬戶如下：

1.2020年3月份期間，經(jīng)被告人谷某某指使，唐某某（相對不起訴）分別在貴州銀行、建設(shè)銀行、中國銀行用自己的身份信息各辦理一套銀行卡交給谷某某，每套銀行卡包含一張銀行卡、一個U盾、一張綁定銀行卡的電話卡，一個手機銀行賬戶，谷某某承諾每張銀行卡每個月給唐某某500元錢的好處費。唐某某在銀行開戶辦卡后，未使用過該銀行賬戶，而是提供給谷某某轉(zhuǎn)交給高某某，高某某提供給他人使用。其中，唐某某在貴州銀行辦理的銀行賬戶62146001800********開戶日期為2020年3月9日，2020年3月23日至2020年7月20日期間，支付結(jié)算金額達5289403.00元；唐某某在建設(shè)銀行辦理的銀行賬戶62170071700********開戶日期為2020年3月12日，該銀行賬戶開戶至2020年7月17日期間，支付結(jié)算金額達2916661.35元；唐某某在中國銀行辦理的銀行賬戶62175628000********開戶至2020年8月17日的支付結(jié)算金額為40.00元，該銀行賬戶現(xiàn)已被唐某某注銷。

2.2020年3月份期間，被告人谷某某的安排周某某（相對不起訴）在貴州銀行辦理銀行卡提供給谷某某轉(zhuǎn)交他人使用，谷某某承若每月給周某某幾十上百的好處費，周某某提供給谷某某的銀行卡包括銀行卡、U盾、綁定銀行卡的電話卡，手機銀行賬戶，該銀行賬戶為：62146001800********，開戶時間為2020年3月13日，在2020年3月24日至2020年9月21日期間支付結(jié)算金額達5412373.00元。

被告人谷某某除了收取唐某某提供的3套銀行卡、周某某的1套銀行卡外，還讓陳某某（另案處理）、陳某甲（另案處理）等人辦理銀行卡，同時使用自己的身份信息分別在貴州銀行、平安銀行、貴陽銀行、貴州省農(nóng)村信用社、中國銀行、涼都村鎮(zhèn)銀行各辦理了1套銀行卡，谷某某向為自己提供銀行卡的人按每張銀行卡每個月向?qū)Ψ街Ц?00元好處費，并將自己辦理的和收集到的銀行卡一并提供給上線高某某轉(zhuǎn)交他人使用，谷某某每張銀行卡每個月從高某某處收取1000元的好處費。其中，2020年3月10日，被告人谷某某在貴州省農(nóng)村信用社開辦的號為62177900012********的銀行卡，后因掛失補卡將卡號變更6217790001*********，該銀行賬戶2020年6月11日至2020年7月28日期間，支付結(jié)算金額達8366457.20元；谷某某在貴州銀行辦理的銀行卡號為62146061800********，2020年3月23日至2020年9月21日期間，支付結(jié)算金額達883934.60元；谷某某在中國銀行辦理的銀行賬戶為62320828000********，該銀行賬戶系谷某某辦理后綁定支付寶賬戶提供給高某某轉(zhuǎn)交他人使用。

4.2019年9月份，經(jīng)被告人高某某利誘，張某某將自己和女友譚某某的身份信息提供給高某某，高某某分別使用張某某和譚某某的身份信息注冊辦理了**縣**有限公司和**縣**有限公司，并由張某某和譚某某辦理了對公賬戶一并提供給高某某，高某某將對公賬戶賣給“柴某某”（核實身份后另案處理），其中**縣**有限公司對公賬戶為7340002010130********，該賬戶開戶至2020年9月21日期間，支付結(jié)算金額1917766.00元；**縣**有限公司對公賬戶為7340002010130********，該賬戶開戶至2020年1月7日期間，支付結(jié)算金額37.00元。

被告人張某某在提供對公賬戶給高某某后，為了得到好處費，又分別在中國郵政儲蓄銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行辦理個人賬戶提供給高某某轉(zhuǎn)交他人使用，其中，張某某在中國郵政儲蓄銀行辦理的銀行賬戶為62218070200********，該銀行賬戶在開戶至2020年9月21日期間，支付結(jié)算金額為2086854.47元；張某某在中國農(nóng)業(yè)銀行辦理的銀行賬戶為62133611980********，該銀行賬戶開戶至2020年7月30日期間，支付結(jié)算金額為12836945.86元。

5.被告人高某某收取谷某某、張某某、謝某某（待核實后另案處理）、王某某（待核實后另案處理）提供的個人賬戶、對公賬戶的同時，用自己的身份信息辦理人賬戶、對公賬戶轉(zhuǎn)交給上線微信名為：“莊某某”的人使用，“莊某某”每個對公賬戶向高某某支付6000元，每張銀行卡每個月向高某某支付1300元好處費，高某某向給自己賣對公賬戶的人每個對公賬戶支付5000元，向給自己提供個人賬戶的人每月每個個人賬戶支付1000元或1200元好處費，被告人高某某因提供銀行卡給“莊某某”已經(jīng)收取“莊某某”好處費7121元。

被告人高某某使用自己的身份信息注冊六盤水**服務(wù)有限公司并辦理對公賬戶，對公賬戶的賬號為520501633636********，該賬戶開戶至2020年6月21日期間，支付結(jié)算金額達43097951.04元。被告人高某某在工商銀行的開戶賬號為24100801011********，該銀行賬戶開戶時的銀行卡號為62122624100********，經(jīng)過掛失補卡，銀行卡號先后更換為62220324100********、xxxx6、62220324100********，其中銀行卡號為62220324100********的工商銀行卡在公安機關(guān)抓獲高某某時對高某某涉案物品進行搜查時發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)已依法扣押，高某某在工商銀行開設(shè)的銀行賬戶在2020年06月23日至2020年08月10日期間支付結(jié)算資金12044474.00元。被告人在農(nóng)業(yè)銀行辦理的銀行卡號為62284811990********，該銀行卡號在2020年5月9日至2020年9月10日期間支付結(jié)算金額達10181942.00元。

高某某收集后提供給上線使用的銀行卡中，部分銀行卡涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被多家外地公安局機關(guān)查詢、止付、凍結(jié)。其中，高某某在工商銀行辦理的銀行卡62220324100********于2019年11月25日被用于收取受害人劉某某被詐騙的資金38700元，該案已由山西省大同市公局平城區(qū)分局刑事偵查大隊立案偵查；唐某某在建設(shè)銀行辦理后提供出去的銀行卡62170071700********被賭博網(wǎng)站和支付平臺用于支付結(jié)算，該案已由河南省濟源公安局軹城分局立為2019.08.01濟源市薛某某妨害信用卡管理案偵查；高某某注冊辦理的六盤水**服務(wù)有限公司對公賬戶520501633636********因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被河南省漯河市公安局刑警支隊凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行卡、印章等物證；2、銀行流水、戶籍信息等書證；3、證人唐某某、王某某等人的證言；4、被告人高某某、谷某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某某、谷某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、谷某某明知他人可能用于違法犯罪活動，向他人提供銀行卡、支付寶等銀行賬戶，致支付結(jié)算金額達數(shù)千萬元。被告人高某某、谷某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、谷某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人高某某、谷某某如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰?，建議判處被告人高某某有期徒刑一年零三個月，并處罰金；判處谷某某有期徒刑九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省六盤水市水城區(qū)人民法院　

檢??察??官?鄧貴平

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?龍??雨

????????????????????????????????????????????????2021年1月15日　

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附：??1.被告人高某某現(xiàn)羈押于六盤水市水城區(qū)看守所；被告人谷某某現(xiàn)押于六盤水市第二看守所；

案卷材料和證據(jù)十五冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.涉案扣押款物隨案移送，詳見物品清單；

??5.光盤32盤。