江蘇省射陽縣人民檢察院

起?訴?書

射檢刑二刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人高某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4115261990********，漢族，初中文化，務(wù)工，住南通市崇川區(qū)**村**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月19日被射陽縣公安局刑事拘留，同年7月16日被該局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪?019年7月26日經(jīng)本院決定并由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211811982********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體，戶籍地鎮(zhèn)江市丹陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住常州市**城**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月12日被射陽縣公安局刑事拘留，同年7月16日被該局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪?019年7月26日經(jīng)本院決定并由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人駱某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241984********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍地射陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住射陽縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月5日被射陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于同年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，同年9月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由射陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、蔡某某、駱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日、26日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月6日、11月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月29日、12月3日補(bǔ)查重報(bào)。本案分別于2019年8月24日、10月30日、2020年1月4日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人高某某與廈門**科技有限公司（以下簡稱**公司）負(fù)責(zé)人商議，由被告人高某某在全國范圍內(nèi)以**公司的名義開設(shè)分店，所有分店以推銷**公司會(huì)員卡的名義進(jìn)行融資，公司支付高某某融資金額的35%作為手續(xù)費(fèi)。同年5月，被告人蔡某某經(jīng)被告人高某某發(fā)展成為江蘇省總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理省內(nèi)所有分店的融資。

2018年7月底，被告人駱某某經(jīng)被告人蔡某某發(fā)展后，在射陽縣**鎮(zhèn)**賓館設(shè)立**公司分店，未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，以購買商品成為會(huì)員高額返現(xiàn)為誘餌，通過公開宣傳、口口相傳的方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，所吸收的資金被被告人駱某某轉(zhuǎn)賬至**公司賬戶或指定的個(gè)人賬戶。被告人高某某、蔡某某、駱某某分別于2018年9月、11月初、11月17日退出融資項(xiàng)目。

**公司射陽店于2018年7月至2019年4月吸收資金共計(jì)人民幣1848200元，已兌付人民幣451763.2元，尚有人民幣1396436.8元未兌付。其中，被告人高某某于2018年7月至2018年9月參與吸收資金共計(jì)人民幣1317120元；被告人蔡某某于2018年7月至2018年11月初參與吸收資金共計(jì)人民幣1566720元；被告人駱某某于2018年7月至2018年11月17日參與吸收資金共計(jì)人民幣1662720元。

案發(fā)后，被告人蔡某某、駱某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪行為。被告人高某某歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪行為。被告人高某某退出人民幣1300000元，被告人蔡某某退出人民幣200000元，被告人駱某某退出人民幣70000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.射陽縣公安局調(diào)取的**旗艦店憑證、會(huì)員積分章程、產(chǎn)品手冊(cè)等書證；

2.證人劉某某、孫某某、周某某等人的證言；

3.被告人高某某、蔡某某、駱某某的供述與辯解；

4.射陽縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人高某某、蔡某某、駱某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法向社會(huì)公開吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、蔡某某、駱某某與他人共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人高某某、蔡某某、駱某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人高某某歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔡某某、駱某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人高某某、蔡某某、駱某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省射陽縣人民法院

檢察員：鄭華宇

2020年1月18日

附：

????1.被告人高某某現(xiàn)被取保候?qū)彛∧贤ㄊ谐绱▍^(qū)**村**幢**室（聯(lián)系電話：1500628****）；被告人蔡某某現(xiàn)被取保候?qū)彛庾〕Ｖ菔?*城**號(hào)（聯(lián)系電話：1599508****）；被告人駱某某現(xiàn)被取保候?qū)彛∩潢柨h**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)（聯(lián)系電話：1835205****）。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)?！?/span>