平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕52號　

1.被告人徐某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410403********0549，漢族，大專文化，中共黨員，系平頂山市**廠退休職工，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，租住平頂山市衛(wèi)東區(qū)繁榮街**號院**號樓**單元**樓西戶，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月9日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留；平頂山市公安局中興路分局于2019年5月13日變更強制措施為取保候?qū)彛?020年5月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由平頂山市公安局中興路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

2.被告人高某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410402********1049，漢族，大專文化，系平頂山市**銀行退休職工，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)五條路**家屬樓**單元**樓**戶，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月22日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留，平頂山市公安局中興路分局于2019年5月24日變更強制措施為取保候?qū)彛?2020年5月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當?/span>由平頂山市公安局五一路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

3.被告人肖某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410402********0543，漢族，大專文化，系平頂山市**有限公司退休職工，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，住平頂山市湛河區(qū)**小區(qū)高層**號樓**室，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月30平頂山市公安局中興路分局刑事拘留；平頂山市公安局中興路分局于2018年10月31日變更強制措施為取保候?qū)彙?020年5月11日經(jīng)平頂山市公安局中興路分局決定監(jiān)視居住，同日由平頂山市公安局輕工路派出所執(zhí)行監(jiān)視居?。?020年5月14日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住，2020年5月20日由平頂山市公安局輕工路分局執(zhí)行監(jiān)視居住。

4.被告人黃某某（曾用名毛某某），女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410402********0528，漢族，大專文化，系**退休職工，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**小區(qū)**家屬院**號樓**樓**戶，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月9日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留，平頂山市公安局中興路分局于2019年5月20日變更強制措施為取保候?qū)彛?020年5月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由平頂山市公安局礦工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局中興路分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、肖某某、徐某某、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。2020年6月13日退回偵查機關(guān)補充偵查，同年7月13日偵查機關(guān)補充偵查完畢移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月，王某某（已判刑）注冊成立平頂山市豫峰企業(yè)管理服務有限公司（以下簡稱豫峰公司），先后在平頂山市新華區(qū)礦工路平安怡園小區(qū)1單元12樓東西戶、平頂山市桃花源賓館7樓等地設立辦公室，招聘被告人徐某某等人擔任業(yè)務部門經(jīng)理，招聘被告人高某某、黃某某、肖某某等人為客戶經(jīng)理，以1.5%-2%的高息為誘餌，組織人員大肆面向社會公眾吸收存款。

經(jīng)平頂山市君誠會計師事務所審計，被告人徐某某自2013年5月至2015年10月在擔任業(yè)務三部經(jīng)理期間，該部吸收公眾存款金額28660000元，未兌付金額15135500元。徐某某吸收公眾存款5240000元，未兌付3135500元，所得工資及提成共計209836元。被告人高某某在擔任客戶經(jīng)理期間，吸收公眾存款14310000元，未兌付3460000元，所得工資及提成共計169600元；高某某以閻某某名義融資2780000元，未兌付420000元，獲工資、提成39934元。被告人黃某某擔任客戶經(jīng)理期間，吸收公眾存款2800000元，未兌付2190000元，獲得工資及提成合計123720元。被告人肖某某擔任客戶經(jīng)理期間，吸收公眾存款8170000元，未兌付1270000元，所得工資及提成共計176167元。

2018年10月29日，肖某某接偵查機關(guān)電話通知后到案；2019年5月9日，徐某某接偵查機關(guān)電話通知后到案；2019年5月9日，偵查人員到**保衛(wèi)部門，保衛(wèi)部門讓**后勤部門通知黃某某到**辦理退休后的相關(guān)手續(xù)，黃某某趕到**后被抓；2019年5月22日，高某某接偵查機關(guān)電話通知后到案。被告人徐某某、黃某某、肖某某、高某某到案后自愿如實供述自己的罪行。現(xiàn)徐某某、黃某某、肖某某、高某某均已退繳全部工資及提成款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、平頂山市新華區(qū)人民法院刑事判決書、繳款憑證等書證。

2.同案犯供述：同案犯王某某、徐某甲等供述；

3.證人證言：證人張某某、張某甲、閻某某等人證言；

4.被告人供述和辯解：被告人徐某某、高某某、黃某某、肖某某等供述和辯解；

5.鑒定意見；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某、高某某、黃某某、肖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某、高某某、肖某某、黃某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人徐某某、高某某、肖某某、黃某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：路??洋

2020年8月13日　

附件：1.被告人徐某某、高某某、肖某某、黃某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》一份