河北省吳某某人民檢察院

起 訴 書

吳某某院公訴刑訴〔2016〕11號(hào)

被告人高某某，女，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼1329261964********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省滄州市吳某某，現(xiàn)住吳某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，2014年8月7日因涉嫌詐騙罪被吳某某公安局取保候?qū)彛?016年1月22日本院對(duì)其監(jiān)視居住。

被告人竇某某，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼1329261974********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省滄州市吳某某，現(xiàn)住吳某某**鄉(xiāng)**村**號(hào)，2014年8月7日因涉嫌詐騙罪被吳某某公安局取保候?qū)彛?016年1月22日本院對(duì)其監(jiān)視居住。

本案由吳某某公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、竇某某涉嫌詐騙罪，于2015年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年7月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同時(shí)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2015年8月23日至2015年9月23日，自2015年11月7日至2015年12月7日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2015年10月23日至2015年11月7日，自2016年1月7日至2016年1月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2012年12月至2014年7月，被告人高某某謊稱通過關(guān)系能夠幫助農(nóng)村老人辦理養(yǎng)老退休保險(xiǎn)，并通過被告人竇某某收取47名被害人的錢財(cái)，收取標(biāo)準(zhǔn)為每人54860元（其中買十五年工齡費(fèi)50360、運(yùn)作經(jīng)費(fèi)4500元），對(duì)被害人牟某某收取64300元（其中買十五年工齡費(fèi)59800元、運(yùn)作經(jīng)費(fèi)4500元），共計(jì)2642720元。被告人高某某收取的2642720元用于個(gè)人消費(fèi)及投資。2014年4月至2014年7月，高某某為了掩蓋事實(shí)真相，以社會(huì)保險(xiǎn)所的名義向48名被害人的銀行賬戶匯款872元至1744元不等，欺騙被害人，直到案發(fā)。案發(fā)后，高某某已退還給48名被害人共計(jì)1319892元。

被告人竇某某在幫助高某某收取被害人錢財(cái)過程中，向48名辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)退休的人多收取運(yùn)作費(fèi)用金額不等，共計(jì)102480元，此款被竇某某占為己有。另外竇某某按高某某要求每人收取建檔案費(fèi)用360元，共計(jì)16820元。案發(fā)后，竇某某將119300元全部退還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：47名被害人提供的中國(guó)建設(shè)銀行存款憑條、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡復(fù)印件、農(nóng)業(yè)銀行存折、賬戶明細(xì)及身份證復(fù)印件、高某某提供的建行轉(zhuǎn)賬憑條、銀行賬戶交易明細(xì)及取款業(yè)務(wù)回單、委托投資協(xié)議書、高某某、竇某某戶籍證明信；2.證人劉某某、米某某、王某某、楊某某等人的證言；3、杜某某等47名被害人的陳述；4、被告人高某某、竇某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人高某某、竇某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吳某某人民法院

檢察員：王欣

2016年1月22日

附: 1.被告人高某某、竇某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料及證據(jù)七冊(cè)。