莊某某人民檢察院

起?訴?書

莊檢公訴刑訴〔2020〕139號

被告人高某某，男，1994年*月**日出生，公民身份號碼4114811994********，漢族，小學文化，戶籍所在地河南省周口市商水縣，住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村*組，農民。2020年6月5日，因涉嫌詐騙罪被莊某某公安局刑事拘留；2020年7月14日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經本院批準被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在莊某某看守所。

被告人石某某，女，1981年*月**日出生，公民身份號碼4523221981********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣，住廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣****鄉(xiāng)**村委***村**號，農民。2020年6月5日，因涉嫌詐騙罪被莊某某公安局刑事拘留；2020年7月14日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經本院批準被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在華亭市看守所。

被告人劉某某，男，1986年*月**日出生，公民身份號碼4325011986********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)，住湖南省婁底市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，農民。2017年6月29日因犯妨害公務罪被湖南省婁底市婁星區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。2020年6月11日，因涉嫌詐騙罪被莊某某公安局刑事拘留；2020年7月14日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經本院批準被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在莊某某看守所。

被告人周某某，男，1984年*月**日出生，公民身份號碼4503231984********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣，住廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣****鄉(xiāng)**村委***村**號，農民。2020年6月5日，因涉嫌詐騙罪被莊某某公安局刑事拘留；2020年7月14日，因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被莊某某公安局取保候審。

本案由甘肅省莊某某公安局偵查終結，以被告人高某某、高某某、劉某某、周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知各被告人有權委托辯護人，告知其認罪認罰可導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

1.被告人高某某、石某某均屬于離異單身人員，2019年二人在桂林市認識以來，便以男女朋友關系相處。2019年前半年，二人為收取、轉賬、取現(xiàn)犯罪所得，為上游犯罪變現(xiàn)提供方便，高某某指使高某某聯(lián)系同鄉(xiāng)的被告人周某某，讓周某某辦理、提供自己的銀行卡，并答應每張銀行卡支付給周某某500元的好處費。周某某便給高某某提供了自己原有的一張中國農業(yè)銀行卡，卡號為621336014990027****，后半年周某某又用自己的身份信息辦理了一張中國工商銀行卡，卡號為622203210300397****，并綁定了手機號碼、辦理了K寶，一并提供給高某某為上游犯罪流轉資金。之后高某某兩次通過微信支付給周某某好處費共計1100元。

2.2019年11月，被告人高某某聯(lián)系其表妹陽某某，讓其提供微信收款碼幫自己轉賬，并答應利用其提供的二維碼每收到、流轉一萬元付給60元的好處費。陽某某將自己微信收款碼提供給高某某，收錢后又通過微信操作把收到的詐騙資金提現(xiàn)到自己的銀行卡并轉賬，為上游犯罪流轉資金。

3.2019年11月，被告人高某某聯(lián)系其做微商時認識的微信朋友李，讓李某某通過微信收款碼幫自己收錢，并答應李某某每收取一萬元給其60元的好處費。李某某將自己和老公陳微信收款碼提供給高某某，收錢后通過微信操作把收到的詐騙資金提現(xiàn)到自己的銀行卡并轉賬，為上游犯罪流轉資金。

二、被詐騙資金流轉情況：

1.2019年11月13日，莊某某被詐騙受害人韓某被騙的20萬元轉賬到黃卡號為622841014455966****的農業(yè)銀行卡中，接著該被騙資金轉賬到韋某某卡號為621226210300762****的工商銀行卡中，當日，該被騙資金又轉賬給羅某某（涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪，已判決）卡號為621758260000774****的中國銀行卡2萬元，轉賬給羅某某卡號為621598339000067****的中國建設銀行卡1萬元。

2.2019年11月13日，羅某某將其中國銀行卡中的1萬元，將其中國建設銀行卡中的1萬元全部微信充值后，通過微信轉賬給陽某某0.56萬元，微信轉賬給陳某某0.79萬元。

3.同年11月13日，陽某某將收到的0.56萬元提現(xiàn)到自己名下卡號為xxxx1的中國農業(yè)銀行卡中，接著轉賬33500元給戶名為周某某，卡號為622203210300397****的中國工商銀行卡中。

4.同年11月13日，陳某某將微信收到的0.79萬元微信轉賬給其妻子李某某，當日，李某某將收到的0.79萬元微信提現(xiàn)到自己名下卡號為622848084883479****的中國農業(yè)銀行卡中，接著又轉賬36150元給戶名為周某某，卡號為622203210300397****的中國工商銀行卡中。

5.2019年11月13日，在桂林市高某某居住的小區(qū)門口，高某某用自己的手機銀行操作，將周某某銀行卡中收到的詐騙資金通過周某某人臉識別分別轉賬給戶名為劉某某，卡號為622262596000099****的中國交通銀行卡20000元；轉賬給戶名為劉某某，卡號為622828170945553****的中國農業(yè)銀行卡20000元；轉賬給戶名為劉某某，卡號為621799562000626****的中國郵政銀行卡20000元；轉賬給戶名為劉某某，卡號為621700303010891****的中國建設銀行卡40000元。

6.2019年11月13日，被告人劉某某名下的四個銀行卡收到周某某轉賬共計100000元，后劉某某將收到的100000元分別在湖南省婁底市**鎮(zhèn)營業(yè)所自助銀行ATM機、婁底市**西街支行自助銀行ATM機、婁底新區(qū)支行ATM機分別全部提現(xiàn)。

綜上，已查證2019年11月期間，被告人高某某編造個人姓名與被告人高某某以支付好處費的方式，組織收購銀行卡、微信收款碼并聯(lián)絡銀行卡和微信收款碼持有人操作流轉犯罪資金，涉案資金100000元；被告人周某某提供自己的銀行卡，流轉被騙資金共計100000元，獲利共計1100元；被告人劉某某提供自己的銀行卡收錢、并參與ATM機取現(xiàn)被騙金額共計100000元，獲利共計1000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證：中國農業(yè)銀行卡1張、K寶1個、OPPO A11X牌手機1部、華為mate30手機1部、華為mate30手機1部；2.書證：抓獲經過、接警止付平臺無憑證說明、銀行客戶交易明細、刑事判決書等；3.證人證言：證人李某某、陽某某、陳某某、周偉、陳某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人韓某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人高某某、高某某、劉某某、周某某的供述和辯解；6.辨認筆錄及照片；7.微信轉賬記錄光盤一張。

本院認為，被告人高某某、高某某明知是犯罪所得，仍收集他人銀行卡、微信協(xié)助轉移、變現(xiàn)，被告人周某某、劉某某明知可能是犯罪所得，仍提供銀行卡，協(xié)助轉移、變現(xiàn)，致使上游犯罪無法及時查處，妨害司法機關對上游犯罪進行追究，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人高某某、高某某、周某某、劉某某自愿認罪認罰，可酌情從輕處罰。綜合全案來看，被告人高某某、高某某、周某某、劉某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，應認定為從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕?、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莊某某人民法院

檢??察??官：李??杰

檢察官助理：蘇??浩?

???????????????????????????????????2020年10月10日

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附件：1.被告人高某某、劉某某現(xiàn)羈押于莊某某看守所，被告人石某某現(xiàn)羈押于華亭市看守所，被告人周某某現(xiàn)取保候審，電話：1999791****。????

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.隨案移送物證中國農業(yè)銀行卡1張、K寶1個、OPPO A11X牌手機1部、華為mate30手機1部、華為mate30手機1部。

4.認罪認罰具結書4份。

5.量刑建議書1份。