江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕579號

被告人高某某，男，1968年**月**日生，身份證號碼:3412261968********，漢族，小學文化，無業(yè)，住江蘇省南京市江寧區(qū)**小鎮(zhèn)**城**街區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地:安徽省蚌埠市禹會區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人高某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月14日被南京市公安局棲霞分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1987年**月**日生，身份證號碼:3710831987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省威海市乳山市**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月14日被南京市公安局棲霞分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1995年**月**日生，身份證號碼:3422211995********，漢族，本科文化，無業(yè)，住安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**灣**號。被告人張某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年6月12日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1992年**月**日生，身份號碼;3411261992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某乙因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月12日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年6月11日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1993年**月**日生，身份證號碼:3729261993********，漢族，大專文化，無業(yè)，住山東省巨野縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號。被告人王某丙因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月12日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年6月11日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1997年**月**日生，身份證號碼:3704031997********，漢族，高中文化，無業(yè)，住山東省棗莊市薛城區(qū)**路**號**花苑**號樓**單元**室。被告人李某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月21日被南京市公安局棲霞分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、王某甲、張某甲、王某乙、王某丙、李某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。六被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，李某乙、魏某某（已判決）等人在南京市棲霞區(qū)非法從事傳銷活動。該傳銷組織以資本運作投資為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，按照“五級三晉制”形成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。在該傳銷組織內(nèi)，直總級成員為管理層，同時在各個家庭選任大總管、自律總管、自律配合、能力總管、經(jīng)晨總管、申購總管等作為組織下轄團隊的管理層。截至2020年5月12日，該傳銷組織在南京市棲霞區(qū)形成了翟某某團隊、高某某團隊、孟某某團隊、張某乙團隊、李某丙團隊、李某丁團隊等，六個團隊形成一個傳銷體系，體系內(nèi)參與傳銷活動人員達70余人且層級在三級以上。該傳銷組織體系內(nèi)成員相互拜訪、交流走動，遵守組織制定的各項規(guī)定，并通過微信群進行互動交流。其中：

1.被告人高某某擔任所在團隊大總管，在任職期間接受上級直總的工作安排，并根據(jù)上級指示督促落實本家庭各崗位工作事項，處理本家庭發(fā)生的各項事務，以及該傳銷體系各團隊之間的組織、協(xié)調(diào)工作。

2.被告人王某甲擔任翟某某團隊的自律總管，負責維護傳銷團隊紀律，對本團隊成員遵守行業(yè)規(guī)定的情況進行管理；同時開展傳銷體系內(nèi)團隊間的自律檢查互動工作。

3.被告人張某甲擔任高某某團隊的能力總管，主要負責本團隊的學習、培訓工作及體系內(nèi)團隊間該工作的組織、協(xié)調(diào)。

4.被告人王某乙、王某丙分別擔任高某某團隊、李某丁團隊的經(jīng)晨總管，主要負責團隊早晚學習等工作，以及體系內(nèi)團隊間該工作的組織、協(xié)調(diào)。

5.被告人李某甲、王某乙擔任傳銷體系內(nèi)的申購總管，主要負責新加入人員的費用繳納、登記填表、費用支出等工作。

2020年5月12日，上述6名被告人被公安機關(guān)抓獲；各被告人到案后，如實供述了上述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、微信截屏等書證；

2.證人左某某等人的證言；

3.被告人高某某、王某甲、張某甲、王某乙、王某丙、李某甲的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。六被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高某某、王某甲、張某甲、王某乙、王某丙、李某甲組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。上述六被告人與他人共同組織、領導傳銷活動，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。六被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢?察?官?張?全?建

檢察官助理?汪小琳

?2020?年?11?月?23?日

附件：

1.??被告人高某某、王某甲、張某甲、王某乙、王某丙、李某甲現(xiàn)于住處取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。