新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

烏新檢二部刑訴〔2020〕118號(hào)　

被告人高某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291978********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市伊川縣，在本市無(wú)固定住所。2016年3月8日，因犯非法吸收公眾存款罪被烏魯木齊市新市區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元。2018年11月18日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局取保候?qū)?，?019年11月18日被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局監(jiān)視居住。

被告人王某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103221978********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市孟津縣，在本市無(wú)固定住所。2016年3月8日，因犯非法吸收公眾存款罪被烏魯木齊市新市區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元。2018年11月18日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局取保候?qū)?，?019年11月18日被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局監(jiān)視居住。

本案由烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月21日至2020年1月20日，2020年2月19日至2020年3月18日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年4月18日至2020年5月2日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2015年期間，被告人高某某、王某某注冊(cè)成立新疆**投資擔(dān)保有限公司后，與段某某（在逃）共謀，在不具備融資資格的情況下，通過(guò)廣告?zhèn)鲉?、口口相傳的方式，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、股權(quán)方式還本付息，向社會(huì)不特定共計(jì)37人非法吸收公眾存款478.2萬(wàn)元。

案發(fā)后，贓款已退還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、?？谛畔?、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、扣押清單、新疆維吾爾自治區(qū)金融工作辦公室調(diào)取證據(jù)通知書(shū)復(fù)函、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款擔(dān)保合同、擔(dān)保函、委托書(shū)、還款計(jì)劃、投資入股協(xié)議書(shū)、債轉(zhuǎn)股協(xié)議、收據(jù)借據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、明細(xì)清單、宣傳單等；

2.證人楊某某、安某某、張某某的證言；

3.被害人吳某某、應(yīng)某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人高某某、王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、王某某在不具備融資資格的情況下，共同向社會(huì)不特定共計(jì)37人非法吸收公眾存款478.2萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、王某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條的規(guī)定，建議分別判處被告人高某某、王某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民法院　

檢??察??員：智??慧

助理檢察員：金霜霜

（院?。?/span>

2020年5月1日　

附：

????1．被告人高某某、王某某現(xiàn)監(jiān)視居住。

2．全部案卷材料和證據(jù)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。