寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕248號

被告人高某某，?男，1992年**月**日出生，出生地：河北省石家莊市趙縣，居民身份證號碼1301331992********，漢族，初中文化，戶籍地：河北省石家莊市趙縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。因本案于2019年9月14日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月14日被海曙公安分局取保候?qū)彙?020年10月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，出生地河北省涉縣，居民身份證號碼?1304261989********，?漢族，群眾，高中文化，戶籍地河北省涉縣**村**組**號。因本案于2019年7月31日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月30日被指定居住監(jiān)視居住，同年12月20日被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1999年**月**日出生，出生地四川省瀘州市瀘縣，居民身份證號碼?5105211999********，?漢族，群眾，初中文化，戶籍地：四川省瀘縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年5月8日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、王某某、趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，被告人高某某、王某某等人發(fā)現(xiàn)可以利用境外“6X”虛擬幣平臺進(jìn)行DC虛擬幣的交易，并從中賺取差價(jià)。被告人趙某某系境外“6X”虛擬幣平臺業(yè)務(wù)員。

2019年5月15日，被告人高某某、王某某在境外“6X”虛擬幣平臺業(yè)務(wù)員被告人趙某某介紹下，明知該平臺流轉(zhuǎn)的資金可能系違法犯罪所得的情形下，仍以該“6X”平臺DC幣交易的方式，利用范曉翠的一張興業(yè)銀行卡先后將被害人杜某某杜如華、王某某王洪娜、董某某董龍被騙的錢款合計(jì)人民幣20 175元以pos機(jī)刷卡消費(fèi)方式轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、戶籍證明、銀行賬單、qq/微信截圖、支付寶交易記錄截圖、資金情況說明等；

2.被害人杜某某杜如華、王某某王洪娜、董某某董龍的陳述；

3.被告人高某某、王某某、趙某某的供述和辯解。

4.勘驗(yàn)、檢查、辯認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、辯認(rèn)筆錄；

5.視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、王某某、趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、王某某、趙某某在明知資金平臺被他人利用實(shí)施犯罪的情況下，仍幫助資金轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人趙某某系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人高某某、王某某、趙某某如實(shí)供述罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人高某某、王某某、趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人高某某、王某某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人趙某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此??致

寧波市海某某人民法院

???檢察員：李??劍

???????????????????????????????????2020年11月25日

附：

1、被告人高某某、王某某、趙某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送案卷貳冊、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份。