三門峽市陜州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

三陜檢二部刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人高某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112821978********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住靈寶市**街坊**號(hào)院**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月29日被三門峽市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)三門峽市陜州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月6日被三門峽市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

被告人周某甲，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112231966********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，住靈寶市**東街**街坊**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日被靈寶市公安局金城派出所取保候?qū)彙?/span>

被告人毋某甲，女，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112231959********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，住靈寶市**東區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日被靈寶市公安局金城派出所監(jiān)視居住。

被告人彭某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112231957********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，中共黨員，住靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月15日被靈寶市公安局函谷關(guān)派出所監(jiān)視居住。

被告人毋某乙，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112231964********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，住靈寶市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日被靈寶市公安局五畝派出所監(jiān)視居住。

被告人孫某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112231955********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，中共黨員，住靈寶市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月23日被靈寶市公安局川口派出所取保候?qū)彙?/span>

被告人葛某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112231955********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住靈寶市**南區(qū)**家屬樓**號(hào)樓**樓南，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月17日被靈寶市公安局寺河派出所取保候?qū)彙?/span>

被告人段某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112231968********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月15日被靈寶市公安局尹莊派出所監(jiān)視居住。

被告人袁某某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112231959********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，住靈寶市**路南**街坊**棟**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月29日被靈寶市公安局黃河路派出所取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112231971********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，住靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日被靈寶市公安局朱陽派出所取保候?qū)彙?/span>

被告人莫某某，女，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112231960********，漢族，高中畢業(yè)，**金礦退休員工，住靈寶市**路東區(qū)**金礦集資樓**號(hào)樓**單元**樓西戶，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月9日被靈寶市公安局尹莊派出所取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、周某甲、毋某甲、彭某某、毋某乙、孫某某、葛某某、段某某、袁某某、賀某某、莫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月11日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。本院于2020年10月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月至2014年6月，田某某（已判決）通過在**城區(qū)設(shè)立“**農(nóng)機(jī)公司辦事處”非法吸收公眾存款，被告人高某某受田某某委派主持該集資點(diǎn)的日常工作，與張某甲（另案處理）等人在集資點(diǎn)負(fù)責(zé)宣傳存款政策，發(fā)展客戶及業(yè)務(wù)員，面向社會(huì)公眾吸收存款。期間，田某某于2013年12月任命張某甲為集資點(diǎn)主任，任命被告人周某甲為集資點(diǎn)副主任，任命被告人高某某為集資點(diǎn)內(nèi)勤。該集資點(diǎn)共發(fā)展被告人毋某甲、彭某某、葛某某、毋某乙、孫某某、段某某、袁某某、賀某某、莫某某等三十余名業(yè)務(wù)員。經(jīng)鑒定，截止2015年9月，**農(nóng)機(jī)公司**集資點(diǎn)共吸收公眾存款3636.8萬元，均未兌付。案發(fā)后，被告人高某某退繳10萬元非法所得。

被告人周某甲吸收存款總額為131萬元，均未兌付。案發(fā)后，被告人周某甲向集資戶退賠2.15萬元，退繳1萬元違法所得。

被告人毋某甲吸收存款總額為185萬元，均未兌付。案發(fā)后，被告人毋某甲向集資戶退賠37萬元，退繳2萬元違法所得。

被告人彭某某吸收存款總額為109萬元，均未兌付。案發(fā)后，被告人彭某某取得部分集資戶的諒解，退繳5000元違法所得。

被告人毋某乙吸收存款總額為104萬元，均未兌付。案發(fā)后，被告人毋某乙向集資戶退賠2.6萬元，退繳7000元違法所得。

被告人孫某某吸收存款總額為102.5萬元，均未兌付。案發(fā)后，被告人孫某某向集資戶退賠16.2萬元，?

被告人葛某某吸收存款總額為95萬元，均未兌付。案發(fā)后，被告人葛某某向集資戶退賠1.5萬元，退繳7000元違法所得。

被告人段某某吸收存款總額為81萬元，均未兌付。案發(fā)后，被告人段某某向集資戶退賠5.16萬元，退繳7000元違法所得。

被告人袁某某吸收存款總額為79萬元，均未兌付。案發(fā)后，被告人袁某某向集資戶退賠2.5萬元，退繳5000元違法所得。

被告人賀某某吸收存款總額為70萬元，均未兌付。案發(fā)后，被告人賀某某向集資戶退賠25萬元，取得部分集資人的諒解，并退繳4000元違法所得。

被告人莫某某吸收存款總額為36萬元，均未兌付。案發(fā)后，被告人莫某某向集資戶退賠13萬元，取得部分集資人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、借款合同復(fù)印件、刑事判決書、情況說明、工資表、任命書、收據(jù)、諒解書、扣押清單等；2.證人證言：證人田某某、員某某、洪某某、張某乙、鄭某某、燕某某、馮某某、許某某、夏某某、紀(jì)某某、龐某某、索某某、房某某、建某某、薛某某、周某乙、周某丙、周某丁、李某某、周某戊等證人的證言；3.鑒定意見：三門峽康華會(huì)計(jì)事務(wù)所司法鑒定意見書；4.被告人高某某、周某甲、毋某甲、彭某某、葛某某、毋某某、孫某某、段某某、袁某某、賀某某、莫某某的供述與辯解。?

本院認(rèn)為，被告人高某某、周某甲、毋某甲、彭某某、葛某某、毋某乙、孫某某、段某某、袁某某、賀某某、莫某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中高某某、周某甲、毋某甲、彭某某、毋某乙、孫某某數(shù)額巨大，葛某某、段某某、袁某某有其他嚴(yán)重情節(jié)，賀某某、莫某某數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人高某某、周某甲、毋某甲、彭某某、葛某某、毋某乙、孫某某、段某某、袁某某、賀某某、莫某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，11名被告人分別起幫助和次要作用，均系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人高某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人周某甲、毋某甲、彭某某、葛某某、毋某乙、孫某某、段某某、袁某某、賀某某、莫某某均主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰或減輕處罰；11名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；11名被告人分別有退贓、退賠、取得諒解等情節(jié)，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門峽市陜州區(qū)人民法院

檢察員：段玉紅

2020年12月31日

附：

????1.被告人高某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；被告人周某甲、毋某甲、彭某某、葛某某、毋某乙、孫某某、段某某、袁某某、賀某某、莫某某分別取保候?qū)?、監(jiān)視居住于其住所。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書11份，量刑建議書1份。

3.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)。