長(zhǎng)興縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

???????????????????????????長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕338號(hào)

????被告人高某某，男,1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221987********?，漢族，中專文化程度，住浙江省長(zhǎng)興縣**街道**花園**苑**幢**單元**室，案發(fā)前系長(zhǎng)興**投資公司工作人員。因本案于2019年8月7日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人殷某甲，男,1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221992********，漢族，初中文化程度，住浙江省長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，案發(fā)前系長(zhǎng)興**投資公司工作人員。因本案于2019年8月7日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人張某甲，男,1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305231995********，漢族，高中文化程度，住浙江省安吉縣**鎮(zhèn)**苑**幢**單元**室，案發(fā)前系長(zhǎng)興**投資公司工作人員。因本案于2019年8月7日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人沈某甲，男,1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221996********，漢族，初中文化?程度，住浙江省長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，案發(fā)前系長(zhǎng)興**投資公司工作人員。因吸毒于2016年2月24日被長(zhǎng)興縣公安局行政拘留，因毆打他人于2017年9月1日被長(zhǎng)興縣公安局行政拘留。因本案于2019年9月11日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月18日被依法逮捕。

被告人殷某乙，男,1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221990********，漢族，高中文化程度，住浙江省長(zhǎng)興縣**街道**家園**號(hào)，案發(fā)前系長(zhǎng)興**投資公司工作人員。因故意損毀財(cái)物于2013年9月29日被長(zhǎng)興縣公安局行政拘留，因賭博于2015年8月12日被長(zhǎng)興縣公安局行政罰款，因賭博于2016年3月23日被長(zhǎng)興縣公安局行政拘留，因?qū)め呑淌掠?019年6月1日被長(zhǎng)興縣公安局行政拘留，因賭博于2019年8月21日被長(zhǎng)興縣公安局行政罰款。因本案于2019年8月22日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月26日被依法逮捕。

被告人周某甲，男,1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221997********,?漢族，小學(xué)文化程度，住浙江省長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)，案發(fā)前系長(zhǎng)興**投資公司工作人員。因本案于2019年9月3日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月26日被依法逮捕。

本案由長(zhǎng)興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、殷某甲?張某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲涉嫌敲詐勒索罪于2020年2?月6日向本院移送審查起訴。本院受理后于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月1日，被告人高某某、殷某甲共同出資成立長(zhǎng)興**投資咨詢有限公司，法人代表人為高某某，主要經(jīng)營(yíng)無(wú)抵押高利放貸業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“空放”)，地址位于長(zhǎng)興縣**街道**路**號(hào)**大廈**室。2016年5、6月份，高某某、殷某甲增加車輛抵押借款經(jīng)營(yíng)范圍，后與姚某某協(xié)商，將店面名稱更改為“資”，辦公場(chǎng)所遷至長(zhǎng)興縣**街道**路**號(hào)。

2016年以來(lái)，逐漸形成了以被告人高某某、殷某甲為首，以被告人張某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲、丁某某(另案處理)為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以“**投資”的名義，在長(zhǎng)興縣域內(nèi)以汽車抵押借款、無(wú)抵押借款為名吸引被害人借款，隨后以各種理由肆意認(rèn)定違約，利用備用鑰匙將被害人車輛拖走并藏匿在長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**村周某乙家中，后以扣押車輛為要挾對(duì)被害人進(jìn)行敲詐勒索，有組織地多次進(jìn)行上述犯罪活動(dòng)，從中非法獲利。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2016年12月8日，被害人許某某向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款22000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款17800元將車輛開(kāi)走。2017年2月份，許某某被肆意認(rèn)定違約，被告人殷某甲、張某甲、沈某甲等人去紹興將車輛開(kāi)回長(zhǎng)興后藏匿，并以扣押車輛為要挾對(duì)許某某進(jìn)行敲詐勒索，許某某被迫支付違約金、拖車費(fèi)14000元取回車輛。2017年6、7月份，許某某再次被肆意認(rèn)定違約，車輛被拖走藏匿，長(zhǎng)興**投資公司以扣留車輛為要挾對(duì)許某某進(jìn)行敲詐勒索，許某某被迫將車輛賣至**車行歸還借款20000元，期間許某某支付利息4000元。涉案金額20200元。

?2、2016年11月份，被害人李某甲向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款30000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款26000元將車輛開(kāi)走，后以“空放”形式再借10000元，實(shí)際得款9600元，擔(dān)保人為徐某甲。2017年5月，李某甲被肆意認(rèn)定違約，長(zhǎng)興**投資公司在李某甲車輛無(wú)法拖走情況下，安排公司人員至南潯將擔(dān)保人徐某甲車輛開(kāi)回長(zhǎng)興藏匿，并以扣留車輛為要挾對(duì)徐某甲進(jìn)行敲詐勒索，徐某甲及父親徐某乙被迫支付28900元取回徐某甲車輛，期間李某甲支付利息22200元。涉案金額15500元。長(zhǎng)興**投資公司將李某甲的車貸借款合同以30000元轉(zhuǎn)賣他人，后李某甲的車輛被拖走未取回。

3、2016年10月份，被害人徐某甲以鈕某某名下的車輛向長(zhǎng)興**投資公司抵押借款80000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款69600元將車輛開(kāi)走。2017年4月11日，徐某甲以自己名下車輛向長(zhǎng)興**投資公司借款60000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款53000元將車輛開(kāi)走。2017年4月20日左右，徐某甲被肆意認(rèn)定違約，被告人殷某甲、張某甲、沈某甲等人將徐某甲車輛從南潯開(kāi)回長(zhǎng)興藏匿，并以扣留車輛為要挾對(duì)徐某甲進(jìn)行敲詐勒索，徐某甲父親徐某乙被迫支付150000元取回車輛，期間徐某甲支付利息39200元。涉案金額66600元。

4、2017年1月5日，被害人王某某向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款27000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款20990元將車輛開(kāi)走。2017年1月6日，王某某以“空放”形式再借10000元，實(shí)際得款8500元。2017年3月30日，王某某被肆意認(rèn)定違約，被告人殷某甲、張某甲等人將車輛從湖州開(kāi)回長(zhǎng)興藏匿，并以扣留車輛為要挾對(duì)王某某進(jìn)行敲詐勒索，王某某被迫支付違約金、拖車費(fèi)15600元后取回車輛，后于2017年4月10日支付37000元將本金付清，期間王某某支付利息10860元。涉案金額33970元。

5、2017?年6月11日，被害人李某乙向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款28000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款24840元將車輛開(kāi)走。后李某乙被肆意認(rèn)定違約，被告人張某甲等人將車輛拖走藏匿，并以扣留車輛為要挾對(duì)李某乙進(jìn)行敲詐勒索，李某乙被迫支付30000元后取回車輛。涉案金額5160元。

6、2017年6月4日，被害人張某乙向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款80000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款72000元將車輛開(kāi)走。2017年6月18日，張某乙再次以車輛抵押借款50000元，實(shí)際得款46000元。后張某乙被肆意認(rèn)定違約，車輛被拖走藏匿，被迫支付80000元取回車輛。后張某乙又被肆意認(rèn)定違約，車輛被拖走藏匿，張某乙被迫支付70000元取回車輛。后張某乙再次向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款50000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款43500元將車輛開(kāi)走，向被告人殷某乙以“空放”形式借款20000元。后張某乙再次被肆意認(rèn)定違約，被告人殷某甲、張某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲等人將車輛從長(zhǎng)興縣**小區(qū)拖走藏匿，以扣留車輛為要挾對(duì)張某乙進(jìn)行敲詐勒索，張某乙因無(wú)力償還，被迫同意由錢某某代為支付95000元，張某乙車輛由錢某某占有。涉案金額63500元。2017年10月12日，高某某、殷某甲、殷某乙共同退還給錢某某29000元，另殷某甲、殷某乙共同退還給張某乙6000元。

7、2016年12月，被害人曹某某向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款30000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款26000元將車輛開(kāi)走。2017年2月，曹某某被肆意認(rèn)定違約，被告人殷某甲、張某甲、沈某甲、周某甲、丁某某(另案處理)等人到安徽將車輛開(kāi)回長(zhǎng)興藏匿，并以扣留車輛為要挾對(duì)曹某某進(jìn)行敲詐勒索，曹某某被迫支付33000取回車輛，期間曹某某支付利息15300元。涉案金額22300元。

8、2016年12月4日，被害人包某某向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款20000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款16700元將車輛開(kāi)走。2017年3月13日，包某某向丁某某(另案處理)以車輛抵押借款10000元，實(shí)際得款8100元。2017年6月17日，包某某被肆意認(rèn)定違約，車輛被開(kāi)走藏匿。長(zhǎng)興**投資公司以扣留車輛為要挾對(duì)包某某進(jìn)行敲詐勒索，包某某被迫支付38200元取回車輛，期間包某某支付利息11700元。涉案金額25100元。

9、2017年4月，被害人黃某某向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款40000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款33800元將車輛開(kāi)走，后以“空放”形式借款10000元。2017年7月20日，黃某某被肆意認(rèn)定違約，被告人殷某甲、張某甲、沈某甲等人將其車輛拖走藏匿，并伙同被告人殷某乙以扣留車輛為要挾對(duì)黃某某進(jìn)行敲詐勒索，黃某某被迫支付68000元取回車輛，期間黃某某支付利息10800元。涉案金額35000元。

10、2016年上半年，被害人潘某某向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款20000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款18600元將車輛開(kāi)走。后潘某某被肆意認(rèn)定違約，車輛被拖走藏匿。長(zhǎng)興**投資公司以扣留車輛為要挾對(duì)潘某某進(jìn)行敲詐勒索，因潘某某無(wú)力償還本金，被告人高某某、殷某甲等人變更借款人為丁某某(另案處理)，同時(shí)車貸的借款本金變?yōu)?0000元，潘某某取回車輛。后潘某某以該車作為質(zhì)押向長(zhǎng)興**投資公司借款25000元，車輛一直留在公司做公車使用。涉案金額11400元（未遂）。案發(fā)后，車輛被公安機(jī)關(guān)扣押。

11、2016年8月8日，被害人沈某乙通過(guò)被告人殷某乙介紹向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款20000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款15900元將車輛開(kāi)走。2016年8月15日續(xù)借10000元，實(shí)際得款8610元。2016年8月17日再次借款10000元，實(shí)際得款8100元。2016年9月，沈某乙被肆意認(rèn)定違約，被告人殷某甲、張某甲、沈某甲將車輛拖走藏匿，并以扣留車輛為要挾對(duì)沈某乙進(jìn)行敲詐勒索，沈某乙被迫將車輛變賣支付60000元，期間沈某乙支付利息3600元，被告人殷某乙從中分得利潤(rùn)3000元。涉案金額30990元

12、2017年4月7日，被害人金某某向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款40000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款33000元將車輛開(kāi)走。后金某某被肆意認(rèn)定違約，長(zhǎng)興**投資公司以扣留車輛為要挾對(duì)金某某進(jìn)行敲詐勒索，金某某被迫支付47000元取回車輛，期間金某某支付利息6000元。涉案金額20000元。

13、2016年夏天，被害人姚某某向長(zhǎng)興**投資公司以車輛抵押借款10000元，由被告人張某甲安裝GPS后實(shí)際得款7500元將車輛開(kāi)走，后姚某某續(xù)借10000元。之后姚某某主動(dòng)要求償還本金20000元，長(zhǎng)興**投資公司要求其歸還30000元，姚某某未同意，后被肆意認(rèn)定違約，長(zhǎng)興**投資公司將車輛拖走藏匿，并以扣留車輛為要挾對(duì)姚某某進(jìn)行敲詐勒索，要求姚某某支付拖車費(fèi)、違約金和本金40000元，姚某某未支付，車輛一直被扣留未歸還。涉案金額22500元(未遂)。案發(fā)后，車輛被公安機(jī)關(guān)扣押。

綜上，被告人高某某敲詐勒索13起，涉案金額372220元

（其中未遂33900元)；被告人殷某甲敲詐勒索13起，涉案金額372220元（其中未遂33900元)；被告人張某甲敲詐勒索勒索13起，涉案金額372220元（其中未遂33900元)；被告人沈某甲敲詐勒索6起，涉案金額238590元；被告人殷某乙敲詐勒索3起，涉案金額129490元；被告人周某甲敲詐勒索2起，涉案金額85800元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人高某某、殷某甲、殷某乙車輛各一輛。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1、手機(jī)、GPS裝置、車鑰匙、銀行卡、儲(chǔ)物箱等物證；

2、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、借款合同、收條、轉(zhuǎn)賬記錄

等書(shū)證；

3、證人周某乙、殷某丙、徐某乙、錢某某等的證言；

4、被害人許某某、李某甲、徐某甲、王某某、李某乙、張某乙、曹某某、包某某、黃某某、潘某某、沈某乙、金某某、姚某某等的陳述；

5、被告人高某某、殷某甲、張某甲、沈某甲、殷某乙、才的供述和辯解；

6、檢查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7、長(zhǎng)興縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人高某某、殷某甲、張某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲以非法占有為目的，為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪集團(tuán)，集團(tuán)有明顯的首要分子，重要成員相對(duì)固定，組織成員多次共同故意實(shí)施敲詐勒索的“套路貸”犯罪活動(dòng)，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人高某某、殷某甲是犯罪集團(tuán)的首要分子，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人高某某、殷某甲、張某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲敲詐勒索數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、殷某甲、張某甲部分涉案犯罪事實(shí)系犯罪未遂，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)興縣人民法院

檢察員：趙華

2020年3月5日

附：

1、被告人高某某、殷某甲、張某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)興縣看守所；

2、移送偵查卷12冊(cè)；

3、移送涉案財(cái)物清單1份。