浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟定檢公訴刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人高某某，男，1976年9月25出生，居民身份證號(hào)碼3301061976********，漢族，文化程度大專，杭州**電力有限公司**，住浙江省杭州市余杭區(qū)**園**幢**號(hào)（戶籍所在地浙江省杭州市西湖區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室）。曾因犯非法拘禁罪，于2011年6月17日被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年?，F(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月18日被舟山市公安局定海區(qū)分局決定刑事拘留，于2018年7月30日被該局執(zhí)行刑事拘留，同年8月28日被該局變更為取保候?qū)彙?019年6月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人柳某某，女，1984年6月8出生，居民身份證號(hào)碼3310821984********，漢族，文化程度大學(xué)，原浙江**資產(chǎn)管理有限公司**，住浙江省臺(tái)州市臨海市**街道**路**號(hào)**室（戶籍所在地浙江省杭州市西湖區(qū)**村**幢**號(hào)）。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2015年11月3日被杭州市西湖區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。現(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月4日被舟山市公安局定海區(qū)分局決定刑事拘留，于同年6月21日被該局執(zhí)行刑事拘留，于同年7月27日被該局變更為取保候?qū)彙?019年6月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、柳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，于2019年11月12日退回補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于同年12月11日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人高某某、柳某某共同注冊(cè)成立浙江**資產(chǎn)管理有限公司，由被告人高某某出面借用王某甲身份證，讓王某甲擔(dān)任**公司法定代表人，并提供公司成立所需的裝修、運(yùn)營等資金，被告人柳某某則負(fù)責(zé)**公司的日常運(yùn)營管理。**公司成立后，在未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以投資安徽**船務(wù)有限公司項(xiàng)目的名義，通過發(fā)放傳單、聚會(huì)等方式向社會(huì)公開宣傳，許以高額利息回報(bào)，并通過POS機(jī)刷卡等方式向社會(huì)不特定公眾吸收資金共計(jì)人民幣（以下幣種同）1008750元，其中王某乙100000元、唐某某50000元、馮某某350000元、潘某某20000元、倪某某49750元、戎某某49500元、李某某19800元、王某丙20000元、丁某某40000元、章某某20000元、魏某某20000元、張某甲20000元、許某某30000元、張某乙160000元、陳某某20000元、朱某某19700元、張某丙20000元，后返還部分投資人本息共計(jì)87192.86元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、投資協(xié)議、銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人王某甲、何某某等的證言；3.被害人陳述：被害人王某乙、唐某某等的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人高某某、柳某某的供述和辯解；5.鑒定意見：印文鑒定意見書；6.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；7.視聽資料：通話錄音。

本院認(rèn)為，被告人高某某、柳某某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，共同非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人柳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

檢察員：夏海濱

2020年4月26日

附：

1.被告人高某某、柳某某現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。