山東省棲霞市人民檢察院

起 訴 書

棲檢部二刑訴〔2019〕9號(hào)

被告人高某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3706861995********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：棲霞市**街道**村**號(hào)。2019年2月13日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被棲霞市公安局刑事拘留，同年3月22日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被棲霞市公安局執(zhí)行逮捕；5月22日經(jīng)煙臺(tái)市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)被告人高某某羈押期限一個(gè)月。

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3706861995********，漢族，大專文化，**制藥集團(tuán)銷售員，戶籍所在地**：棲霞市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年2月18日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被棲霞市公安局刑事拘留，同年2月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年11月4日，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2327001991********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：黑龍江省大興安嶺地區(qū)**街**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住址：山東省青島市李滄區(qū)**路**號(hào)。2019年3月20日因非法經(jīng)營(yíng)罪被南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。2019年5月17日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被棲霞市公安局刑事拘留，同年6月21日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年11月4日，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3303041982********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：浙江省溫州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：浙江省溫州市**區(qū)**小區(qū)**棟**室。2019年3月19日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被棲霞市公安局刑事拘留，同年3月26日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年11月4日，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省棲霞市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、李某某、朱某某、徐某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日、2019年10月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月19日、2019年11月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年11月至2018年10月期間，被告人高某某（微信號(hào)******，昵稱“**電商保稅區(qū)清關(guān)”）在未取得國(guó)家煙草專賣許可的情況下，以非法營(yíng)利為目的，利用在日本留學(xué)打工的便利條件購(gòu)得大量萬(wàn)寶路IQOS品牌加熱不燃燒卷煙（俗稱“煙彈”），通過(guò)微信平臺(tái)及淘寶網(wǎng)店聯(lián)系、物流快遞郵寄回國(guó)內(nèi)銷售等方式向被告人李某某、被告人朱某某、被告人徐某某等人進(jìn)行銷售謀利，并通過(guò)開設(shè)的淘寶店鋪“**淘日狀”設(shè)置商品“差價(jià)鏈接”收款、微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式收取“煙彈”銷售貨款。被告人李某某、朱某某、徐某某等人購(gòu)得“煙彈”入境后，各自通過(guò)微信等平臺(tái)對(duì)外銷售。經(jīng)查，高某某與上述人員的交易金額為2640965元人民幣?，F(xiàn)已查證證實(shí)被告人高某某銷售的“煙彈”金額為1295134元人民幣。非法獲利一萬(wàn)五千余元人民幣。

2、2018年1月至10月間，被告人李某某（微信賬號(hào)******、昵稱Mr.**）在未取得國(guó)家煙草專賣許可的情況下，以非法營(yíng)利為目的，聯(lián)系被告人高某某購(gòu)得萬(wàn)寶路IQOS品牌“煙彈”，后通過(guò)微信平臺(tái)、淘寶網(wǎng)店形式聯(lián)系全國(guó)各地客戶對(duì)外進(jìn)行銷售。被告人李某某已銷售的“煙彈”金額為128171元人民幣，非法獲利六千元人民幣。

3、2018年1月至7月間，被告人朱某某（微信賬號(hào)“**176652225”，昵稱“小蟲蟲**”、“**”）在未取得國(guó)家煙草專賣許可的情況下，以非法營(yíng)利為目的，多次聯(lián)系被告人高某某購(gòu)得萬(wàn)寶路IQOS品牌“煙彈”通過(guò)其微信平臺(tái)、淘寶網(wǎng)店形式聯(lián)系全國(guó)各地客戶對(duì)外進(jìn)行銷售。被告人朱某某已銷售的“煙彈”金額為132808元人民幣，非法獲利一萬(wàn)元人民幣。

4、2018年1月至7月間，被告人徐某某（微信賬號(hào)”xule**”，昵稱“**敏”）在未取得國(guó)家煙草專賣許可的情況下，以非法營(yíng)利為目的，多次聯(lián)系被告人高某某購(gòu)得萬(wàn)寶路IQOS品牌“煙彈”通過(guò)其微信平臺(tái)聯(lián)系客戶對(duì)外進(jìn)行銷售。被告人徐某某已銷售的“煙彈”金額為78025元人民幣，非法獲利一萬(wàn)元人民幣。

被告人高某某、李某某、朱某某、徐某某到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，被告人李某某、徐某某已退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：賬本等物證；2：書證：到案經(jīng)過(guò)等書證；3.證人證言：證人鄭某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人高某某、李某某、朱某某、徐某某的供述；5.鑒定意見：山東省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；6：檢查筆錄：棲霞市公安局電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、李某某、朱某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、李某某、朱某某、徐某某為謀取非法利益，違反國(guó)家規(guī)定，從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、李某某、朱某某、徐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行、認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，建議對(duì)被告人高某某判處有期徒刑五年至七年，并處罰金；建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑一年至三年，并處罰金；建議對(duì)被告人朱某某判處有期徒刑一年至三年，并處罰金；建議對(duì)被告人徐某某判處有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

棲霞市人民法院

檢察員：牟曉東

2019年11月26日

附：

1.被告人高某某現(xiàn)羈押于棲霞市看守所，被告人李某某、朱某某、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料12冊(cè)，光盤4張。

3.證人、鑒定人名單1頁(yè)。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

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