廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗海檢訴刑訴〔2019〕789號

被告人高某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼:3504021985********，漢族，文化程度中專，戶籍地為福建省三明市梅列區(qū)**號**村**幢**單元**室。因本案于2018年9月21日被刑事拘留,同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人徐某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼:4306031976********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號**棟**房。因本案于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人劉某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼：2204221985********，漢族，文化程度初中，戶籍地為吉林省遼源市東遼縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2018年9月15日被刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人董某某，女，1977年**月**日出生，身份證號碼1302031977********，漢族，文化程度?？?，戶籍地為河北省唐山市路北區(qū)**路**大廈**門**號。因本案于2018年8月18日被刑事拘留，同年年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、徐某某、劉某某、董某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限3次，退回補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至8月期間，被告人高某某糾集被告人徐某某、劉某某、董某某等人在廣東省珠海市專門為詐騙團伙負責(zé)轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)，并承諾給徐某某、劉某某、董某某所提取款項一定比例的提成。

2018年7月25日至7月27日，被害人趙某某被詐騙團伙打電話聲稱其牽涉一宗洗錢案，以為其洗脫罪名為名，騙得被害人趙某某人民幣共計913816元，其中詐騙款人民幣50000元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后進入被告人高某某持有的戶名為彭某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡中（卡號62284815887*********）。隨后，高某某將上述款項與其他資金合并后，轉(zhuǎn)入徐某某、劉某某、董某某等人持有的銀行賬戶中，由徐某某、劉某某、董某某進行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)。

2018年7月27日，被害人劉某甲被詐騙團伙在騰訊手機QQ聊天群里冒充新余市**控股集團有限公司領(lǐng)導(dǎo)，要求其支付新余市**控股集團有限公司與其他公司簽訂合同的保證金，騙得該公司人民幣950000元。詐騙資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，其中的人民幣149700元轉(zhuǎn)入被告人高某某持有的戶名為彭某某的中國建設(shè)銀行卡中（卡號62170020500********），再拆分轉(zhuǎn)入董某某（卡號43406101********）等人的銀行卡中。

2018年8月1日至8月2日，被害人何某某在本市海珠區(qū)的家中，被詐騙團伙打電話冒充警方聲稱其賬戶存在問題，要檢查其賬戶情況的名義，共計騙得其人民幣420889.95元。詐騙資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后部分轉(zhuǎn)入被告人高某某持有的戶名為彭某某的中國建設(shè)銀行卡中（卡號62170020500********）。2018年8月2日，被告人高某某將人民幣240000元轉(zhuǎn)入徐某某的浦發(fā)銀行卡中（卡號62179211760*****）、將人民幣144144元轉(zhuǎn)入劉某某的中國建設(shè)銀行卡中（卡號62170030900********），再由被告人徐某某、劉某某、董某某將賬戶中的資金進行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)。

2018年8月18日，被告人董某某被抓獲歸案。2018年9月15日，被告人劉某某被抓獲歸案。2018年9月21日，被告人高某某、徐某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.證人陸某某、翁某某等人證言；

4.被害人趙某某、何某某等人陳述；

5.被告人高某某、徐某某、劉某某、董某某供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認筆錄；

7.視聽資料。

本院認為，被告人高某某、徐某某、劉某某、董某某無視國家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。惟被告人被告人徐某某、劉某某、董某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院

??檢察員：李婷婷

2019年5月24日

附：

????1.被告人高某某、徐某某、劉某某、董某某現(xiàn)羈押于廣州市海珠區(qū)看守所。

2.扣押手機7部、銀行卡5張，現(xiàn)存于廣州市公安局海珠區(qū)分局，請依法處理。

3.案卷7冊11卷。