江西省永修縣人民檢察院

起?訴?書

永檢一部刑訴〔2020〕274號

被告單位廣州**有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91440114**********，住所地廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**道**號**層。法定代表人高某某（2015年11月24日至2018年4月2日），職務(wù)執(zhí)行董事、經(jīng)理。

被告人高某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼4401211963********，漢族，初中文化，廣州**有限公司法定代表人（2015年11月24日至2018年4月2日），戶籍所在地廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號，現(xiàn)住址**。因犯合同詐騙罪，于2020年4月2日被廣州市花都區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月18日被永修縣公安局刑事拘留；同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)由永修縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼4401821964********，漢族，初中文化，廣州**有限公司股東，戶籍所在地廣東省廣州市花都區(qū)**街**巷**號**房，現(xiàn)住址**。因犯合同詐騙罪，于2020年4月22日被廣州市花都區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月14日被永修縣公安局刑事拘留；同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)由永修縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永修縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、徐某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人高某某、徐某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月10日第一次退回永修縣公安局補(bǔ)充偵查，永修縣公安局于同年11月9日補(bǔ)查重報。被告人高某某、徐某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月24日，被告人高某某、徐某某在廣州市花都區(qū)注冊成立廣州**有限公司；2016年5月17日，被告人高某某、徐某某使用廣州**有限公司部分資金在永修縣注冊成立江西****置業(yè)發(fā)展有限公司，法定代表人高某某。2016年5月23日，被告人高某某代表江西****置業(yè)發(fā)展有限公司與永修縣**鄉(xiāng)**村周家組村民簽訂《永修縣**鎮(zhèn)**村****組農(nóng)戶山林地流轉(zhuǎn)承包合同》，承包期限從2016年6月起至2065年6月止共五十年，流轉(zhuǎn)方式：轉(zhuǎn)讓，流轉(zhuǎn)用途：建設(shè)陵墓園。期間，被告人高某某將土地承包款如約全部支付給了永修縣**鄉(xiāng)**村周家組村民。而后被告人高某某為江西****置業(yè)有限公司開發(fā)永修縣**鎮(zhèn)該墓園工程，經(jīng)人介紹認(rèn)識了南昌縣人劉某某，并與劉某某達(dá)成口頭協(xié)議:劉某某負(fù)責(zé)辦理開發(fā)該墓園工程所有政府及相關(guān)部門的審批、批復(fù)證明文件等，直致可正常開發(fā)經(jīng)營，辦理成功高某某則按約分期支付給劉某某人民幣800萬元。2016年9月9日起至2016年11月8日，劉某某先后將廖某某（已判刑）所辦江西省民政廳、九江市民政局、永修縣發(fā)展和改革委員會、永修縣人民政府辦公室等四單位的虛假批復(fù)復(fù)印件通過微信等方式給了高某某，高某某信以為真，因此先后支付給了劉某某人民幣605萬元。

2016年12月，被告人高某某、徐某某在得知江西****置業(yè)有限公司關(guān)于江西永修縣**生態(tài)園林式公墓項目的有關(guān)江西省民政廳、九江市民政局、永修縣發(fā)展和改革委員會、永修縣人民政府辦公室四單位的批復(fù)證明文件均系偽造的情況下，仍然于2017年3月6日在廣東省廣州市廣州**有限公司內(nèi)與被害人趙某某簽訂了一份關(guān)于承建江西永修縣**生態(tài)園林式公墓項目擋土墻承包工程的《補(bǔ)充協(xié)議》，約定開工日期為2017年5月18日。簽訂協(xié)議后，趙某某分別轉(zhuǎn)賬至廣州**有限公司的賬戶內(nèi)20萬元，轉(zhuǎn)賬至高某某的個人賬戶（公司使用的賬戶）10萬元，共計工程保證金30萬元。后該工程無法開工建設(shè)，被告人高某某和徐某某未將30萬元工程保證金退還給趙某某。

被告人高某某家屬于2020年8月6日退還趙某某10萬元工程保證金，被告人徐某某家屬于同日退還趙某某5萬元工程保證金，雙方對余款也簽訂了還款協(xié)議。趙某某對兩被告人的行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

歸案說明、常住人口信息、交易記錄、墓地審批文件、諒解書及退款協(xié)議等書證；2.證人劉某某、廖某某、鐘某某、姚某某11人的證言；3.被害人趙某某的陳述；4.被告人高某某、徐某某的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、徐某某明知工程項目批復(fù)文件為虛假文件仍然以廣州**有限公司與趙某某簽訂合同，騙取保證金人民幣30萬，數(shù)額較大。被告單位廣州**有限公司與被告人高某某、徐某某的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告單位及其二人刑事責(zé)任。被告單位廣州**有限公司的行為符合《中華人民共和國刑法》第三十條的規(guī)定，系單位犯罪。被告人高某某、徐某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪；被告人高某某在共同犯罪中起主要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；被告人徐某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯。被告人高某某主動投案，如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首。被告人高某某、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜合全案，建議判處被告單位廣州**有限公司罰金人民幣十萬元；分別判處被告人高某某、徐某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永修縣人民法院

檢察官：盧健

檢察官助理：余圣棟

2020年12月4日

附件：1.被告人高某某、徐某某現(xiàn)羈押于永修縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份_。

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