上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢三部刑訴〔2020〕218號

被告人高某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼：3101081984********，漢族，本科文化，上海**旅游咨詢有限公司法定代表人，戶籍在本市**路**弄**號**室**，住本市**鎮(zhèn)**路**號**室。

被告人彭某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼：3101151982********，漢族，大專文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司法定代表人，戶籍在本市**村**號**室，住本市**路**弄**號**室。

上述兩名被告人于2019年9月2日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年9月5日延長刑事拘留期限至三十天，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日、4月28日退回上海市公安局黃浦分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月13日、5月28日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月31日、4月14日、6月29日各延長審查起訴期限15日。兩名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年3月28日，被害人陳某某向被告人高某某借款，雙方簽訂虛高金額為11萬元的借款協(xié)議，陳某某銀行賬戶收到5.1萬元。后高某某介紹陳某某于6月5日至本市黃浦區(qū)南京西路某小貸公司抵押借款，以部分所得款項(xiàng)平賬還款。6月6日，陳某某通過他人幫忙打招呼，通過銀行轉(zhuǎn)賬歸還高某某5萬元。

2、2014年7月，楊某某因資金之需，經(jīng)被害人管某某聯(lián)系向被告人高某某借款5萬元。8月，被告人高某某、彭某某至本市**路**弄**號**室吵鬧，提出管某某、楊某某歸還所欠借款，而管某某否認(rèn)其債務(wù)情況，高某某遂擊打管某某頭面部。高某某事先已獲知管某某所居住的該處房產(chǎn)，雖系陳某某及其父名下，實(shí)際系原先通過中介張某某介紹，管某某以名義上出售的形式，將該房產(chǎn)過戶給陳某某父子，故若上述債務(wù)由陳某某簽字確認(rèn)，則有利于今后通過訴訟方式催討及債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。12月7日，高某某遂叫陳某某在所謂其向彭某某借款25萬的虛高金額的虛假借條上簽字，楊某某作為擔(dān)保人，由彭某某通過自己銀行賬戶走賬25萬銀行流水，該款隨即回款至彭某某本人銀行賬戶內(nèi)。2015年9月，兩名被告人經(jīng)商議，由彭某某起訴至本市浦東新區(qū)人民法院，要求陳某某歸還25萬元及相應(yīng)利息，2016年2月23日獲法院判決支持。

2019年9月2日，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查在本市將被告人高某某、彭某某抓獲。兩人到案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人高某某、彭某某的供述分別證實(shí)，其單獨(dú)或結(jié)伙以簽訂虛高金額借條，制造銀行流水，事后以訴訟或其他方式向被害人催討，意圖騙取財(cái)物的經(jīng)過。

2.被害人陳某某、管某某的陳述及辨認(rèn)筆錄分別證實(shí)，其各自因虛高金額借條而被催討債務(wù)或訴訟的經(jīng)過。

3.證人朱某某、楊某某、張某某的證言及張某某的辨認(rèn)筆錄分別證實(shí)，陳某某委托朱某某經(jīng)辦還款5萬元給高某某的經(jīng)過；楊某某向被告人借款，高某某為追討債務(wù)擊打管某某，后楊某某作為陳某某25萬元借條擔(dān)保人的經(jīng)過。

4.借款協(xié)議、借條、相關(guān)銀行交易明細(xì)及憑證。

5.涉案起訴狀、浦東新區(qū)人民法院的民事判決書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、彭某某對指控的事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某單獨(dú)或伙同彭某某，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案部分系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。兩名被告人系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。兩名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。兩名被告人均如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人高某某有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元，判處被告人彭某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢察官：薛剛

2020年7月13日

附：

1.被告人高某某、彭某某均羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、隨卷光盤一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。