河北省南皮縣人民檢察院

起?訴?書

南皮縣院公訴刑訴〔2019〕103號

被告人高某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1329281974********，漢族，初中文化，中共黨員，戶籍所在地河北省滄州市南皮縣，住**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月25日被南皮縣公安局刑事拘留，2018年11月29日被南皮縣公安局逮捕，無犯罪前科。

被告人張某某，男性，1957年**月**日出生，居民身份證號碼1329281957********，漢族，高中文化，中共黨員，戶籍所在地河北省滄州市南皮縣，住**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年10月15日被南皮縣公安局刑事拘留，2018年11月16日被南皮縣公安局逮捕，無犯罪前科。

本案由南皮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月1日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月1日補查重報；本院于2019年5月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月14日補查重報。本院于2019年2月17日、2019年4月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2008年8月，被告人高某某與邢某某（另案處理）、潘某甲（另案處理）、潘某乙另案處理）、潘某丙（另案處理）五人合伙成立南皮縣**谷物種植專業(yè)合作社，在未經(jīng)國家主管機關(guān)批準的情況下，該合作社通過張貼宣傳牌、聘用代辦員及口口相傳等形式，以南皮縣**谷物種植專業(yè)合作社的名義吸收公眾存款并承諾高息2017年3月份該合作社因資金斷裂，而迫停業(yè)。后經(jīng)會計師事務所對南皮縣**谷物種植專業(yè)合作社的會計憑證進行審計，2008年至2017年該合作社營業(yè)期間，共吸收存款528776202.2元，涉及村民5651人，目前尚有8721760余元未返還。后經(jīng)證據(jù)補充該農(nóng)合社目前尚有9021620.3元未返還；被告人高某某作為南皮縣**谷物種植專業(yè)合作社股東，在未經(jīng)國家主管機關(guān)批準的情況下，通過張貼宣傳牌、聘用代辦員及口口相傳等形式，以南皮縣**谷物種植專業(yè)合作社的名義吸收存款528776202.2元，涉及村民5651人，目前尚有9021620.3元未返還；被告人張某某擔任南皮縣**谷物種植專業(yè)合作社代辦員期間，在未經(jīng)國家主管機關(guān)批準的情況下，通過口口相傳的形式，為南皮縣**谷物種植專業(yè)合作社吸收存款21830634.43元，涉及存款村民298人，提取傭金20266.99元。目前尚有551640.3元未返還，涉及41人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人高某某、張某某的供述與辯解；證人胡某某等人的證言；定期股金憑證復印件；戶籍證明信；常住人口數(shù)據(jù)查詢詳細信息；在逃人員登記/撤銷表；公安機關(guān)隨案移送清單；無違法犯罪記錄證明；抓獲證明、到案經(jīng)過；會計事務所出具的審計報告；**農(nóng)合社吸收存款未返還情況統(tǒng)計說明及統(tǒng)計表；戶籍證明信；協(xié)議書及還款協(xié)議；南皮縣公安局辦案說明；南皮縣看守所出具的變更強制措施建議；隨案移送物品清單里的其他證據(jù)；南皮縣**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社工商注冊登記資料；滄州**投資有限公司工商注冊登記材料；南皮縣農(nóng)商銀行各支行及分理處、滄州銀行、建設(shè)銀行滄州分行開戶信息及交易明細；中國人壽保險有限公司南皮分公司借款及還款明細表；收到條、證明；南皮縣人民法院民事判決書；拆借合同；不動產(chǎn)查詢結(jié)果單等證據(jù)予以佐證。

被告人高某某與邢某某、潘某甲、潘某乙、潘某丙、五人合伙成立南皮縣**谷物種植專業(yè)合作社，在未經(jīng)國家主管機關(guān)批準的情況下，通過張貼宣傳牌、聘用代辦員及口口相傳等形式，以南皮縣**谷物種植專業(yè)合作社的名義在南皮縣**鄉(xiāng)向不特定對象吸收公眾存款并承諾高息，擾亂了金融秩序；被告人張某某作為該合作社代辦員，在未經(jīng)國家主管機關(guān)批準的情況下，為南皮縣**谷物種植專業(yè)合作社吸收存款，并提取傭金。被告人高某某、張某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)充實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???????????此致

????????南皮縣人民法院

檢察員：張月新

2019年7月4日

附：

????1.被告人高某某、張某某現(xiàn)在羈押在南皮縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.有關(guān)涉案款物情況詳見移送物品清單。