昆明市五華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

五檢一部刑訴〔2020〕819號

被告人高某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4103221971********，漢族，原云南**投資管理有限公司實(shí)際控制人，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市孟津縣，家住河南省洛陽市孟津縣**鎮(zhèn)**村。2013年9月25日因拒不執(zhí)行判決裁定罪被河南省孟津縣人民法院判處罰金人民幣1000元；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局五華分局決定，于2020年6月12日被昆明市公安局五華分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市五華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被昆明市公安局五華分局逮捕。

被告人張某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼5326211962********，漢族，大學(xué)文化，原云南**投資管理有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地云南省昆明市官渡區(qū)，家住云南省昆明市官渡區(qū)*******房*棟*單元***號，現(xiàn)住云南省*********棟*單元***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局五華分局決定，于2020年6月4日被昆明市公安局五華分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市五華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被昆明市公安局五華分局逮捕。

本案由昆明市公安局五華分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，充分聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年1月6日，被告人高某某通過受讓方式，實(shí)際控制云南**投資管理有限公司，后被告人高某某任命被告人張某某任該公司總經(jīng)理，通過向社會上不特定的對象宣傳，并向客戶許以投資六個(gè)月、十二個(gè)月期限，投資回報(bào)有投資本金的12%、15%不等的利息，在昆明市五華區(qū)**路******棟***層商鋪***號、昆明市五華區(qū)**路****小區(qū)商鋪*棟**層****號**號的辦公地點(diǎn)，以云南**投資管理有限公司為保證方，以河南高源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為借款方，與投資人殷某某、馬某某、徐某某共191人簽訂《借款擔(dān)保合同》，非法吸收公眾存款金額為人民幣13573000.00元，其中返還本金人民幣1819556.40元，支付利息金額為人民幣962891.00元。2020年6月12日13時(shí)0分許，根據(jù)線索，公安機(jī)關(guān)在河南省洛陽市洛龍區(qū)**街******酒店****室將被告人高某某抓獲。2020年6月4日10時(shí)，經(jīng)電話傳喚，被告人張某某前往公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。被告人張某某對指控的事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、工商登記材料等；2.證人證言：證人殷某某、馬某某、徐某某的證言；3.被告人高某某、張某某的供述與辯解；4鑒定意見：司法鑒定意見書等。

本院認(rèn)為，被告人高某某、張某某在不具有存款主體資格的情況下，變相向社會不特定對象吸收存款，共計(jì)數(shù)額達(dá)人民幣13573000.00元，被告人高某某、張某某的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人高某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，適用刑法第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某自動投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，適用刑法第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昆明市五華區(qū)人民法院

檢察員：鄭綱

2020年10月15日

附：1、被告人高某某、張某某現(xiàn)羈押于昆明市五華區(qū)看守所；

2、本案偵查卷宗貳拾壹冊。_?