浙江省寧波市海某某人民檢察院　

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕238號(hào)　

　　被告人高玉利，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708111967********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**街道辦事處**村**路**號(hào)。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同月28日變更為取保候?qū)?/span>，于2020年9月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

　　被告人張雁旋，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811994********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彛?020年9月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人高玉利、張雁旋涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

　　2018年3月，黃某甲、柳某某（均已被判刑）及李某甲、陳某甲（另案處理）等人注冊(cè)成立廣州領(lǐng)域傳媒有限公司（簡(jiǎn)稱“廣州領(lǐng)域”），至2019年3月公司更名為中歐（廣州）藝術(shù)傳媒有限公司，后李某甲等人退出股份，譚某某、陳某乙（均已被判刑）入股；公司以黃某甲、柳某某、譚某某和陳某乙為公司股東，柳某某擔(dān)任法人代表，陳某乙兼市場(chǎng)一部總監(jiān)，柳某某兼市場(chǎng)二部總監(jiān)。公司雇傭葉某某、李某乙、謝某某（均已被判刑）等人為市場(chǎng)部總監(jiān)、總監(jiān)助理，雇傭陳某丙、陳某丁、關(guān)某某、鄧某某（均已被判刑）及黃某乙、袁某某、黃某丙、柯某某（均另案起訴）等人為業(yè)務(wù)員，被告人高玉利及賈某某（另案處理）為鑒定師,被告人張雁璇任公司財(cái)務(wù)。公司以虛構(gòu)參加國(guó)內(nèi)外藏品拍賣活動(dòng)，高價(jià)幫助顧客拍賣藏品為誘餌，通過(guò)百度、公司網(wǎng)頁(yè)渠道收集客戶信息資料,并通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，統(tǒng)一制作話術(shù)單的套路，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系相關(guān)客戶。業(yè)務(wù)員夸大公司的實(shí)力、虛構(gòu)公司的拍賣服務(wù)，隱瞞相關(guān)事實(shí)真相，將持有藏品的客戶誘騙至該公司內(nèi)，或者讓客戶拍照、郵寄藏品等方式，向公司繳納300?元或500?元的鑒定費(fèi)，再由公司雇用的鑒定師，對(duì)客戶手里的藏品不論好壞均“鑒定”為有價(jià)值的藏品，配合公司業(yè)務(wù)員騙取客戶的信任。再由公司市場(chǎng)部總監(jiān)或者公司高管對(duì)客戶作進(jìn)一步溝通，虛假抬高客戶藏品的價(jià)值，迎合客戶心理，建議客戶委托該公司進(jìn)行推廣拍賣，并簽訂合同，騙取高額的推廣費(fèi)用。截止2019年9月6日案發(fā)，共騙取蒲某某、沈某某、王某甲等50?余人共計(jì)人民幣99萬(wàn)余元。

　　被告人高玉利于2019年5月份至中歐（廣州）藝術(shù)傳媒有限公司任鑒定師，在明知中歐（廣州）藝術(shù)傳媒有限公司存在詐騙事實(shí)且自知沒(méi)有鑒定資質(zhì)的情況下，仍就職于該公司任“鑒定師”，在譚某某等人的指使下，對(duì)客戶手里的藏品不論好壞均“鑒定”為有價(jià)值的藏品，配合公司業(yè)務(wù)員騙取客戶的信任，其共參與詐騙金額為60余萬(wàn)元，并從中非法獲利3萬(wàn)元。

　　被告人張雁璇于2019年3月份至中歐（廣州）藝術(shù)傳媒有限公司任公司財(cái)務(wù),負(fù)責(zé)收取客戶交納的推廣費(fèi)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)、合同保管等工作，在明知中歐（廣州）藝術(shù)傳媒有限公司存在詐騙事實(shí)的情況下，仍在該公司擔(dān)任財(cái)務(wù)工作人員，其參與詐騙金額為80余萬(wàn)元，并從中非法獲利2萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人高玉利、張雁旋分別退賠了3萬(wàn)元、2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、VR技術(shù)推廣協(xié)議書、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、收據(jù)、藏品信息、暫扣款票據(jù)等；

2.被害人陳述：被害人計(jì)某某、竇某某、宋某某、王某乙、余某某、張某甲等53?人陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人高玉利、張雁旋及同案人員陳某戊、張某乙、丘某某、黃某甲、柳某某、陳某乙、譚某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高玉利、張雁旋對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高玉利、張雁旋與人合伙，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物,詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高玉利、張雁旋認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人高玉利、張雁旋均起輔助或次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。建議分別判處被告人高玉利有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處被告人張雁旋有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市海某某人民法院　

檢察官：洪光彩

2020年11月24日　

附件：

1.被告人高玉利、張雁旋現(xiàn)均被取保候?qū)徳谄渚铀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。