重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2020〕73號(hào)

被告人高某某，男，1986年**月**日出生于河南省嵩縣，身份證號(hào)碼4103251986********，漢族，小學(xué)文化程度，重慶**投資管理有限公司**，住河南省嵩縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月27日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人龐某某，男，1979年**月**日出生于河南省伊川縣，身份證號(hào)碼4103291979********，漢族，初中文化程度，重慶**投資管理有限公司**，住河南省伊川縣**園**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍所在地河南省伊川縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月18日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、龐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月15日、2019年12月30日兩次退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2020年1月25日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年10月1日、2019年12月16日、2020年3月1日三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2014年1月，洛陽市**焊劑廠（另案處理，以下簡(jiǎn)稱“**焊劑廠”）為募集資金，指派范某某等人（另案處理）注冊(cè)成立重慶**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”，經(jīng)營(yíng)地址位于重慶市江北區(qū)**路**號(hào)）。自2014年2月起，被告人高某某擔(dān)任**公司**，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)部、傳達(dá)吸存任務(wù)、對(duì)業(yè)務(wù)部人員的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核等工作，被告人龐某某負(fù)責(zé)收取及轉(zhuǎn)賬投資款、退還投資人的到期本息等工作，二人均按月領(lǐng)取固定工資。高某某、龐某某未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以**公司名義，組織員工通過發(fā)放傳單等方式向社會(huì)不特定群眾宣傳**焊劑廠的投資項(xiàng)目，以月息1.5%，期限三個(gè)月、六個(gè)月等，到期還本付息的投資條件，誘導(dǎo)多名群眾與**焊劑廠簽訂《投資管理合同》，**公司收取服務(wù)費(fèi)后，剩余投資款由龐某某全部轉(zhuǎn)賬至**焊劑廠的銀行賬戶。經(jīng)重慶**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，龐某某、高某某在**公司工作期間，以上述方式非法吸收公眾存款金額為1610萬元，已退還本金842萬元。

2019年3月18日，被告人龐某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；2019年4月20日，被告人高某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，二人到案后均如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記材料、《投資管理合同》、銀行流水明細(xì)等書證；

2.證人吳某某、龍某某、張某某等人的證言；

3.被告人高某某、龐某某的供述和辯解；

4.重慶**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；?

5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人高某某、龐某某未經(jīng)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金共計(jì)人民幣1600余萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。高某某、龐某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。高某某、龐某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢察官：李??欣

2020年2月27日

附:

1.被告人高某某、龐某某現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所。

2.偵查卷宗39冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。