嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

嘉城檢公訴刑訴〔2020〕74號(hào)　

被告人高某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323241990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省望奎縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，住遼寧省大連市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。

被告人孫某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302231999********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省依安縣**鄉(xiāng)**村**組，住黑龍江省大慶市**路出租房。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。

被告人孫某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2306061992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省大慶市大同區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。

被告人賈某某，男，1992年2月20日出生，公民身份號(hào)碼2306211992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)**道**號(hào)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。

被告人榮某某，女，1997年9月1日出生，公民身份號(hào)碼2306061997********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省大慶市大同區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**村平房。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。

被告人劉某甲（曾用名劉某乙），男，1990年10月18日出生，公民身份號(hào)碼2107271990********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省義縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住黑龍江省大慶市**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。

被告人馮某某，男，1992年11月8日出生，公民身份號(hào)碼2303051992********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**教育科技有限公司法定代表人，戶籍所在地黑龍江省雞西市梨樹區(qū)肇州縣**組，住遼寧省大連市沙河口區(qū)**路**廣場(chǎng)**期**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，于2019年12月13日被嘉峪關(guān)市公安局取保候?qū)?，?020年2月12日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、孫某甲、孫某乙、賈某某、榮某某、劉某甲、馮某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月10日至4月10日），偵查機(jī)關(guān)于2020年4月9日補(bǔ)查重報(bào)。

被告人孫某甲、孫某乙、榮某某、劉某甲、馮某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1詐騙罪

2019年9月至11月期間，被告人孫某甲、孫某乙組織被告人賈某某、榮某某、劉某甲、高某某、馮某某，以“高齡寶”方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。其中：被告人孫某甲、孫某乙、賈某某（占技術(shù)股）、榮某某（由孫某甲代為出資）、劉某甲共同出資實(shí)施該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙項(xiàng)目，并約定平均分配非法獲利；被告人孫某甲找來被告人高某某聯(lián)系制作第三方收款鏈接，并約定高某某可以平均分得非法獲利；被告人賈某某偽造了政府職能部門虛假文件。

在具體實(shí)施詐騙過程中，被告人孫某甲、孫某乙負(fù)責(zé)日常管理、組織協(xié)調(diào)；被告人賈某某、榮某某負(fù)責(zé)冒充國(guó)家工作人員，通過微信群發(fā)送相關(guān)話術(shù)，實(shí)施詐騙；被告人劉某甲負(fù)責(zé)日常服務(wù)工作；2019年11月1日，被告人馮某某在明知該鏈接用于詐騙的情況下，仍然為該鏈接提供維護(hù)。

截止本案被查獲，該團(tuán)伙共計(jì)實(shí)施詐騙5242單，非法獲利366940元。破案后，追回贓款242046元。

2傳授犯罪方法罪

2019年3月，被告人高某某利用其參與“大業(yè)勛章”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的工作經(jīng)驗(yàn)，為趙某某（另案處理）團(tuán)隊(duì)人員傳授實(shí)施“大業(yè)勛章”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法與流程，后趙某某團(tuán)隊(duì)大規(guī)模實(shí)施“大業(yè)勛章”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

2019年11月8日，被告人高某某在遼寧省大連市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室，被遼寧省大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局黃海路派出所民警抓獲；同年11月13日，被告人孫某甲、榮某某在黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**村，被告人孫某乙、劉某甲在黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)百貨大樓，被告人賈某某在黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**室，被黑龍江省大慶市公安局八百坰分局民警抓獲；2019年11月14日，被告人馮某某在黑龍江省牡丹江海浪機(jī)場(chǎng)被黑龍江省牡丹江市公安局西安分局沿江社區(qū)民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人員基本信息、抓獲經(jīng)過等；2.證人證言：證人海某某、王某某等13人的證言；3.被害人陳述：被害人馬某某、魏某某等6人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人高某某、孫某甲、孫某乙、賈某某、榮某某、劉某甲、馮某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲、孫某乙、榮某某、劉某甲、馮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、孫某甲、孫某乙、賈某某、榮某某、劉某甲、馮某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某傳授犯罪方法，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某到案后如實(shí)供述自己所犯詐騙罪的罪行，被告人孫某甲、孫某乙、賈某某、榮某某、馮某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，被告人劉某甲到案后部分如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孫某甲、孫某乙、榮某某、劉某甲、馮某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馮某某在共同犯罪起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人高某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院

?????檢察官：楊志龍

2020年5月9日

附：

1被告人高某某、孫某甲、孫某乙、賈某某、榮某某、劉某甲現(xiàn)羈押于嘉峪關(guān)看守所，被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徳谶|寧省大連市，聯(lián)系電話1730932****；

2案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤1張，證據(jù)材料55頁；

3.涉案物品隨案移送法院（詳見《隨案移送物品清單》）；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。