杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕381號(hào)

被告人高某某，女，1952年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301231952********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地本市富陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)，現(xiàn)住本市富陽(yáng)區(qū)**街道**街**號(hào)**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月14日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，女，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301231956********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地本市富陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月9日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了二被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了二被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2016年10月，被告人高某某以經(jīng)營(yíng)銅生意為由，承諾支付1.5分或2分不等的月利息，單獨(dú)或伙同被告人馮某某向戴某某、許某某、何某某等33名不特定人員吸收資金共計(jì)人民幣3?367萬(wàn)元（幣種下同），期間已歸還本金、支付利息共計(jì)2?694.165萬(wàn)元，造成集資參與人實(shí)際損失672.835萬(wàn)元。其中，被告人馮某某參與向何某某等17名不特定人員吸收資金共計(jì)307萬(wàn)元，期間已歸還本金、支付利息139.53萬(wàn)元，造成集資參與人損失167.47萬(wàn)元。

2019年8月14日，被告人高某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案；同年12月9日，被告人馮某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下?：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、現(xiàn)金明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬憑條、過(guò)磅單、分析報(bào)單、領(lǐng)款憑證，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬信息查詢記錄，請(qǐng)求書、借條復(fù)印件，借款明細(xì)及收取利息統(tǒng)計(jì)表、借條復(fù)印件，傳票、民事起訴狀、借條，民事調(diào)解書、執(zhí)行裁定書，傳票、民事起訴狀、借條復(fù)印件、民事調(diào)解書、借條復(fù)印件、取款憑證、執(zhí)行裁定書，借條復(fù)印件、本金、利息統(tǒng)計(jì)表，利息記賬簿、支付憑證，立案審批表、出賬信息，借款、利息情況統(tǒng)計(jì)表、支付憑證，戶籍信息證明，歸案經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明、詢問(wèn)通知書等；

2.證人證言：證人許某某、周某某、張某某、陳某某、戴某某、何某某、李某某、徐某某、汪某某、王某某、李某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人高某某、馮某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人高某某、馮某某未經(jīng)相關(guān)部門的許可，采用高額利息為誘餌，以約定還本付息的方式向社會(huì)不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。被告人高某某、馮某某均具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：章強(qiáng)明

2020年6月15日

附：

1.被告人高某某、馮某某現(xiàn)住原處候?qū)彛娫挘?348619****、1396818****）。

2.案卷材料及證據(jù)7冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

4.量刑建議書１份。