河南省安陽市殷某某人民檢察院

起?訴?書

安殷檢公訴刑訴〔2018〕117號

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4105221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安陽市殷某某**號院**號樓**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2018年3月13日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2018年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4106031991********，漢族，大專文化，無業(yè)，住安陽市**大道**號樓**單元**室（戶籍地安陽市殷某某**路**號院**號）。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2017年12月16日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2018年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，曾用名張某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4105221991********，漢族，中專文化，無業(yè)，住安陽市北關(guān)區(qū)**路**號院**號樓**號。犯尋釁滋事罪于2013年10月28日被安陽市文峰區(qū)人民法院判處管制一年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年1月4日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2018年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4105221989********，漢族，高中文化，無業(yè)，住安陽市文峰區(qū)**街**院**樓**號。犯開設(shè)賭場罪于2014年8月25日被安陽市北關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年4月13日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4105031995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住安陽市文峰區(qū)**村**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年1月8日被安陽市公安局殷商分局決定監(jiān)視居住。2018年6月15日被本院決定監(jiān)視居住。

被告人趙某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4105041992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安陽市殷某某**村**號。犯故意傷害罪于2018年2月7日被安陽市文峰區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年4月28日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4105031990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住安陽市北關(guān)區(qū)**大道**巷**樓**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年5月15日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月16日被安陽市公安局殷商分局取保候?qū)彙?018年6月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由安陽市公安局殷商分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、徐某某涉嫌開設(shè)賭場罪，被告人高某某、馮某某、王某某、趙某某、張某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，分別于2018年3月19日和2018年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年3月19日和2018年6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查兩次，延長審查起訴期限半個月兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年5月，被告人徐某某通過被告人張某某、趙某某、王某某等人，為張某丙（已判刑）在新金寶賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)共計467.162萬元。張某丙給徐某某提供的賭博資金467.162萬元中，徐某某給張某某413.4946萬元，給趙某某27.7萬元（其中，趙某某又給王某某22.41萬元），給王某某9萬元，為張某丙在賭博網(wǎng)站賭博提供資金支付結(jié)算服務(wù)。

2017年6月至2017年8月，被告人高某某通過給被告人王某某轉(zhuǎn)款90萬元，為張某丙在新金寶賭博網(wǎng)站賭博提供資金支付結(jié)算服務(wù)。

2017年11月至12月，被告人高某某分別通過被告人馮某某介紹的盧某某（另案處理）、被告人張某乙介紹的付某某、王某甲（均另案處理），為張某丙在新金寶等賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)共計1149.8888萬元。其中，高某某通過張某乙給付某某轉(zhuǎn)款104.74萬元，給王某甲轉(zhuǎn)款49萬元，為張某丙在賭博網(wǎng)站賭博提供資金支付結(jié)算服務(wù)。

2018年1月8日，被告人馮某某向公安機關(guān)投案，并退出贓款51.5萬元。2018年5月15日，被告人張某乙向公安機關(guān)投案，并退出贓款30萬元（含付某某贓款28萬元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人高某某、徐某某、張某某、王某某、馮某某、趙某某、張某乙戶籍證明、前科證明、到案證明；2.證人張某丙、李某丙、郭某某、張某丁、吳某某等人證言；3.被告人高某某、徐某某、張某某、王某某、馮某某、趙某某、張某乙供述與辯解；4.辨認筆錄；5.審計報告；6.公安機關(guān)凍結(jié)、扣押物品清單等證據(jù)材料。

本院認為，被告人高某某、徐某某、張某某、王某某、馮某某、趙某某、張某乙為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。本案部分被告人系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人趙某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市殷某某人民法院

檢察員：趙海洲

2018年9月5日

附：

????1.被告人高某某、徐某某、張某某、王某某、趙某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所，被告人馮某某被監(jiān)視居住在家，被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.審計報告2冊。